FZ „Cu privire la contracararea legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului“
Capitolul 1 prevede definiții ale unor astfel de termeni, „drept câștiguri de crimă“, „legalizarea“, „organism autorizat“, „de control cu caracter obligatoriu“, „control intern“ și altele.
Procedura de control precizate de către aceste organizații, în cazul în care operațiunile sunt efectuate în exces de 600 de mii. Ruble. Tranzacții imobiliare sunt, de asemenea, supuse controlului, în cazul în care prețul obiectului este mai mult de 3 milioane de ruble.
În plus, legea specifică faptul că toate tranzacțiile, indiferent de suma acoperită de lege, în cazul în care cel puțin una dintre părțile implicate au informații despre implicarea în activități extremiste sau teroriste. Acesta oferă baza pe care este determinată de numărul de persoane implicate în organizații teroriste și extremiste.
Mai mult, drept prescris atribuțiile organizației, care este responsabil pentru monitorizarea - la solicitarea scrisă a autorității de supraveghere pentru a identifica identitatea clientului, precum și beneficiarul tranzacției nu mai târziu de a doua zi să raporteze organismului autorizat cu privire la operațiunea care urmează să fie monitorizate, precum și orice altă tranzacție.
Atunci când acest lucru nu este neapărat o identificare client, în cazul în care valoarea tranzacției este mai mică de 30 de mii sau 15 mii - .. Schimbul de valută.
În plus față de cerințele de bază ale legii spune, de asemenea, despre particularitățile de lucru cu funcționarii publici străini.
Legea cere organizațiilor să elaboreze norme de control intern și să atribuie un specialist responsabil pentru respectarea legislației privind legalizarea bani. Instituțiile de credit trebuie să elaboreze norme interne, ținând seama de recomandările Băncii România.
Aceste reguli sunt determinate prin procedura de identificare a tranzacțiilor suspecte și neobișnuite și aducându-le în atenția autorității de supraveghere. Legea prevede, de asemenea, cazurile în care instituția de credit are dreptul de a refuza o persoană sau entitate în cadrul operațiunii.
Separat, în legea precizate drepturile și obligațiile avocaților, notarilor, persoanelor care desfășoară activitate de întreprinzător în domeniul furnizării de servicii juridice sau contabile.
Capitolul 3 din Legea este dedicată organizării activităților privind contracararea legalizarea veniturilor din activitatea infracțională. Aceasta precizează că organismul autorizat responsabil pentru rezistența, determinată de către președinte și este un organism federal al puterii executive.
Este responsabilitatea organismului autorizat este de a colecta informații despre tranzacțiile aferente spălării veniturilor, iar în cazul în care există motive suficiente pentru transferul de material de aplicare a legii. În aceeași autoritate poate hotara suspenda tranzacțiile suspecte de până la cinci zile.
Angajații organismului autorizat sunt obligate să păstreze secretul informațiilor pe care le primesc. Prejudiciul cauzat de organismul autorizat sau angajații la persoane juridice sau fizice sunt supuse la o despăgubire în conformitate cu legislația în vigoare.
Capitolul 4 este consacrat cooperării internaționale în domeniul contracarării la legalizarea veniturilor din activitatea infracțională. În ea, în special, se referă la schimbul de informații cu autoritățile competente din alte țări, privind recunoașterea hotărârilor și extrădare.
Capitolul 5, finala, a declarat cu privire la răspunderea administrativă și penală pentru încălcarea contracarării de legalizare a legislației veniturilor, autoritatea de urmărire pentru punerea în aplicare și procedura sa de recurs împotriva deciziilor organismului autorizat.
Conținut legat de: