Capitolul 7. Procedurile de închidere a pașaportului tranzacție
7.1. Rezident este în declarația PS Bank privind închiderea PS în următoarele cazuri:
7.1.1. traducerea SS de la banca SS-ului în legătură cu transferul de contract (contractul de împrumut) pentru servicii de către o altă bancă autorizată (într-o altă sucursală a unei bănci autorizate, de la sediul central la o sucursală a unei bănci autorizate, de la filiala la sediul central al băncii autorizate), precum și la încheierea unui rezident al conturilor de decontare în PS bancare;
7.1.2. îndeplinirea de către părți a tuturor obligațiilor contractuale (contractul de împrumut), inclusiv îndeplinirea obligațiilor de către o terță persoană - un rezident (o altă persoană - un rezident);
7.1.3. atunci când un rezident al cerințelor de atribuire în temeiul contractului (contractul de împrumut) la o altă persoană - un rezident sau un rezident al traducerii datoriei conform contractului (contractul de împrumut) către o altă persoană - rezidentă;
7.1.4. Cerințe de atribuire atunci când rezident pe contractul (contractul de împrumut) nerezidentului;
7.1.5. performanța (încetare) a obligațiilor contractuale (contractul de împrumut) în alte scopuri decât cele indicate la punctele motive 7.1.2 - 7.1.4 din prezentul alineat, motivele prevăzute de legile din România;
7.1.6. la încetarea motivelor cerute de prezenta Instrucțiune de design PS, inclusiv ca urmare efectuarea modificărilor necesare și completările (sau) la contract (contractul de împrumut), și baze în cazul în care PS a fost emis în mod eronat, în absența contractului (contractul de împrumut) necesitând pentru finalizarea acestuia.
7.2. Într-o declarație, ar trebui să fie specificat un rezident al închiderii SS:
informații despre rezident - complet sau denumirea prescurtată a persoanei juridice (filiala sa) (pentru organizațiile comerciale), numele persoanei juridice (filiala sa) (pentru organizațiile non-profit) sau nume, prenume, patronimicul (dacă este cazul) unei persoane fizice - un întreprinzător particular, persoană fizică angajată în legislația românească practica privată. În scris, denumirile de utilizare permise abrevieri comune;
Detalii PS (numărul și data);
baza pentru închiderea SS, cu referire la sub-paragraful relevant 7.1 din prezenta Instrucțiune;
data semnării unei cereri de rezident pentru închiderea PS și aplicat semnătura sa.
Într-o declarație privind închiderea rezident PS poate furniza informații cu privire la închiderea mai multor substații.
7.3. Concomitent cu anunțarea închiderii PS pe motive specificate la punctul 7.1.3 de la punctul 7.1 din prezenta Instrucțiune, rezident este în banca a documentelor SS confirmă atribuirea revendicarea contractului (contractul de împrumut) către o altă persoană - un rezident al unui (acord de împrumut) datorii contract de traducere pentru o altă persoană - un rezident.
7.4. Concomitent cu anunțarea închiderii PS pe motive specificate la punctul 7.1.5 de la punctul 7.1 din prezenta Instrucțiune, rezident este în banca a certificatului SS de confirmare a documentelor și a documentelor care conțin informații care să confirme execuție (încetare) a obligațiilor contractuale (contractul de împrumut), pe de altă parte, nu sunt specificate la punctele 7.1.2 - 7.1.4 de la punctul 7.1 din prezenta Instrucțiune, motivele prevăzute de legile din România.
Concomitent cu anunțarea închiderii PS pe motive specificate la punctul 7.1.6 de la punctul 7.1 din prezenta Instrucțiune, rezident este în banca a documentelor SS care arată absența (rezilierea) a bazelor care necesită înregistrarea SS-ului.
7.5. PS Bank într-o perioadă de cel mult trei zile lucrătoare de la data depunerii cererii de rezident pentru închiderea PS și documentele necesare pentru a închide PS, verifica declarația privind închiderea SS, caracterul complet al documentelor depuse, potrivind închiderea bazei de informații PS conținute în documentele și alte informații, disponibil la banca MS și decide să închidă SS sau refuzul de închiderea SS.
Informații despre modificările:
7.6. În cazul nerezident PS Banca necesară pentru a închide documentele PS, sau prezentarea de documente care nu conțin informațiile necesare pentru a sprijini SS de mai sus de închidere de bază rezident, sau lipsa unei stații bancare necesare pentru a închide stația o bancă de date a SS, nu mai târziu de data specificată la punctul 7.5 din prezentul instrucțiune returnează o cerere de rezident pentru închiderea SS, documentele și informează rezident cu privire la motivele pentru care nu închide substație, indicând data returnării documentelor prezentate.
Dacă o singură declarație cu privire la închiderea SS conține informația despre numărul de PS și banca PS decide să refuze închiderea (individuale) PS separați-l în modul convenit cu rezidentul, informându-l SS, cu privire la care (care) a luat decizia de a refuza în încheiere, se întoarce prezentate pe aceste documente SS și rapoarte unui rezident din motivele pentru care nu închide. PS, pentru care (care) a decis să închidă, se închide (aproape) PS Bank în modul prevăzut la punctul 7.7 din prezenta Instrucțiune.
În cazul unui rezident al eșec în închiderea SS după rezident are dreptul de a soluționa deficiențele în bancă pentru a trimite o cerere pentru a închide SS SS și documentele necesare.
7.7. Atunci când face declarații cu privire la închiderea SS și documentele necesare pentru închiderea PS, PS Bank instituit prin punctul 7.5 din prezenta Instrucțiune termenul limită se închide PS și nu mai târziu de două zile lucrătoare de la data închiderii sale trimite rezident, cu excepția cazului stabilit de al doilea paragraf al prezentului alineat, pe suport de hârtie media substații de interior și formate la data de închidere a supravegherii bancare foaie PS, procedura de formare și întreținerea care este stabilită prin capitolul 10 al acestei instrucțiuni, iar la cererea unui rezident al SS și declarația de cont bancar Am fost în format electronic, în formatul stabilit de anexa 8 și 9 la prezenta Instrucțiune.
La închiderea unui rezident al SS, pe motiv specificate la punctul 7.1.1 de la punctul 7.1 din prezenta Instrucțiune, SS-ul transmite o bancă rezidentă în copia de hârtie a stației închise și două exemplare formate pe data de închidere a supravegherii bancare foaie PS, precum și PS și declarația de supraveghere bancară în format electronic în formatul stabilit de anexa 8 și 9 la prezenta Instrucțiune, pentru a fi prezentat rezident într-o altă bancă autorizată, care va fi efectuat contractul de întreținere (contractul de împrumut).
7.8. PS este considerată închisă la data specificată de către bancă a SS în secțiunea 4 a SS, în ordine. menționate în anexa 4 la prezenta instrucțiune.
Informații despre modificările:
7.9. PS Banca are dreptul de a închide PS după 180 de zile calendaristice de la data specificată în coloana 6 din secțiunea 3 din SS, în următoarele cazuri:
performanța (terminare), pe baza informațiilor disponibile la banca SS-ului a tuturor obligațiilor contractuale (contractul de împrumut), și incapacitatea de a oferi un rezident al cererii de închidere a PS;
în mod implicit pe baza informațiilor existente SS bancă a tuturor obligațiilor contractuale (contract de împrumut), și neasigurarea rezident în termen de 180 de zile de la data specificată în coloana 6 din secțiunea 3 SS stabilite aceste documente de instrucțiuni și informații, pe baza cărora SM Banca este o declarație de supraveghere bancară.
În cazul menționat în prezentul alineat, PS informează banca (la discreția sa) închiderea PS rezident în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data închiderii.
Atunci când închideți un rezident bancar al SS tuturor conturilor curente fără a închide MS în conformitate cu punctul 7.1.1 de la punctul 7.1 din prezenta Instrucțiune sau în lichidarea persoanei juridice - banca rezidentă este liber să se închidă SS SS după 30 de zile lucrătoare de la data închiderii contului curent (ultimul cont) rezident curent.
Informații despre modificările:
7.10. În cazul în care, după data de închidere a SS conform contractului (contractul de împrumut), pe motivele prevăzute la punctul 7.1 și punctul 7.9 din prezenta Instrucțiune, ca urmare a modificărilor într-un astfel de (contract de împrumut) contract sau pe baza unui rezident compilate în forma convenită de către banca autorizată, în cazul în care într-un astfel de contract (acord de împrumut), au fost efectuate modificări pentru a continua îndeplinirea obligațiilor, și în cazul în care perioada de stocare a documentelor indicate în clauza 19.8 din prezentul articol nu a expirat, rezident în procedura stabilită de capitol 8 modifică din prezentul un PS și PS Bank continuă să ia în considerare executat anterior de declarațiile SS de îndeplinire controlul bancar al obligațiilor contractuale (contractul de împrumut), în ordinea stabilită prin prezenta instrucțiune. În cazul în care perioada de stocare a documentelor indicate în Clauza 19.8 din prezenta Instrucțiune a expirat, în conformitate cu un astfel de contract (contractul de împrumut) rezident pregătește o nouă substație în modul prevăzut de prezenta Instrucțiune, în orice bancă autorizată.
În cazul în care, după data de închidere a SS conform contractului (contractul de împrumut) va fi finalizarea obligațiilor de performanță în conformitate cu aceasta, în cazul în care termenul de valabilitate a documentelor indicate în Clauza 19.8 din prezenta Instrucțiune a expirat, nu este necesară înregistrarea unei noi stații în conformitate cu un astfel de contract (contractul de împrumut).