În unele cazuri, un rezident ar trebui să închidă pașaportul de tranzacție?
- 7.1.1. atunci când transferul de tranzacție pașaport al SA „Alfa-Bank“, în legătură cu transferul contractului (contractul de împrumut) pentru servicii de către o altă bancă autorizată, precum și la închiderea conturilor bancare rezidente în SA „Alfa-Bank“;
- de la o ramură la alta ramură a SA „Alfa-Bank“
- de la sediul central al „Alfa-Bank“, în ramura de SA „Alfa-Bank“
- a sucursalei SA „Alfa-Bank“, în sediul central al „Alfa-Bank“.
Ce documente trebuie trimise la un rezident pentru închiderea pașaportul de tranzacție?
Pentru a închide rezident tranzacția pașaport trebuie să depună declarația băncii pentru a închide certificatul de tranzacție sub forma unui document electronic, completat cu un model standardizat în sistemele bancare la distanță „Alpha Business Online“, „Alpha-Client Online», fie în formularul de mai jos .
Formularul de cerere de închidere a pașaportului tranzacție
Concomitent cu anunțarea închiderii pașaportului tranzacție în următoarele cazuri, rezidentul prezintă următoarele documente:
La închiderea pașaportul de tranzacție în conformitate cu punctele 7.1.1 sau 7.1.3, împreună cu documentele de închidere a pașaportului tranzacției trebuie să prezinte USB-drive (flash card), banca pentru a înregistra un pașaport de tranzacții și foi de control bancar în format XML-fișier.
În ce condiții un pașaport tranzacție este închis, ce documente vor fi emise la un rezident?
Banca pașaport tranzacție în termen de cel mult trei zile lucrătoare de la data depunerii cererii de rezident pentru închiderea pașaportului tranzacție și documentele necesare pentru a închide pașaportul de tranzacție, verifică cererea de închidere a pașaportului tranzacție, caracterul complet al documentelor, de potrivire a bazei de închidere informațiile privind tranzacțiile pașaport conținute în depuse documente și alte informații disponibile la tranzacție pașaport bancar, și ia o decizie privind închiderea pașaportului tranzacție sau refuzul de a închide pașaportul de tranzacție.
La luarea unei decizii privind închiderea pașaportului banca tranzacție nu mai târziu de două zile lucrătoare de la data încheierii tranzacției pașaportului trimite următoarele documente către un rezident:
Pașaportul tranzacție este considerată ca fiind încheiată la data specificată de către bancă în conformitate cu secțiunea 4 din pașaportul tranzacției.
Motivele și termeni pentru refuzul de a închide pașaportul de tranzacție
- neasigurarea unui rezident la banca necesară pentru a închide documentele de tranzacție pașaport;
- prezentarea de documente care nu conțin informațiile necesare pentru a sprijini rezident a declarat baza de închidere a pașaportului tranzacției;
- nici o bancă necesară pentru a închide pașaportul de tranzacție anumite informații.
La luarea unei decizii cu privire la refuzul de a închide tranzacția de pașapoarte bancare revine la o cerere de rezident pentru închiderea pașaportul de tranzacție, a prezentat documente și să informeze rezidenți cu privire la cauzele eșecului în închiderea pașaportului tranzacție data returnării documentelor prezentate indicând.
În cazul unui rezident al eșec în închiderea tranzacției rezident pașaport are dreptul după înlăturarea deficiențelor identificate pentru a retrimite la extrasul de cont pentru a închide pașaportul de tranzacție și alte documente necesare.