Motivele pentru închiderea pașaportului tranzacție
Legislația închisă Lista cuprinde următoarele baze de închidere certificat (MS) rezident tranzacție:
Secvența de închidere a tranzacției rezident pașaport
În prezența PS antreprenorului de închidere de bază se aplică la banca, care a deschis SS. Cererea trebuie să cuprindă:
- numele rezident;
- numărul și data SS;
- baza de închidere (trebuie să se facă referire la unul dintre instrucțiuni menționate anterior în 7.1 № 138-I.);
- semnătura reprezentantului autorizat al rezident și data.
O aplicație poate închide un număr nelimitat de SM. Împreună cu cererea depusă necesară pentru a dovedi existența motivelor pentru această procedură a documentelor.
Banca are trei zile lucrătoare pentru a testa. După ei, el poate:
- fie să accepte cererea și închide PS;
- sau să refuze și să se întoarcă aplicația.
Refuzul trebuie să fie motivată de către bancă și este posibilă în cazul în care:
- documente nu sunt (sau nu sunt prezentate toate);
- documente nu dovedesc declarația de mai sus, în baza;
- nu există suficiente informații.
Solicitantul are dreptul de a remedia orice deficiențe identificate ale băncii și se aplică pentru a doua oară. În cazul în care banca acceptă cererea, atunci în termen de 2 zile lucrătoare, el închide MS și oferă clientului:
- Proprietatea este pașaportul închis;
- declarație de supraveghere bancară (IBD), sub formă de hârtie;
- aceste aceleași documente în format electronic - numai la cerere.
În cazul emiterii de substație închis pentru transferul său la o altă bancă în duplicarea acestor titluri în format electronic necesar.
Ziua de închidere a PS este data specificată în banca sa.
Raportarea de control al monedei de afaceri
În procesul îndeplinirii obligațiilor în temeiul contractului de comerț exterior, antreprenorul, îndeplinind cerințele VC, rapoarte pentru fiecare tranzacție:
- Deci, atunci când primiți fonduri în contul de valută sau retras din acest cont este un rezident al certificatului bancar al tranzacțiilor în valută.
- Și când celelalte obligații (livrări de bunuri de import / export, lucrări, servicii, transfer de informații) transferuri rezidente la banca documentele pe care una dintre aceste operațiuni, și împreună cu ei un certificat de documente justificative.
În acest caz, certificatul de documente justificative trebuie să conțină detaliile de blocare a documentelor. Dintre ele nu sunt transferate (dar nota de ajutor) numai declarațiile vamale. Certificat tranzacțiilor în valută și a documentelor justificative sunt PS, documentele de control de schimb. În cazul obligațiilor depline în temeiul contractului nu poate fi închis fără transfer de PS la banca toate documentele și certificatele de fixare pentru fiecare operațiune în cadrul contractului necesare.
IMPORTANT! Banca are dreptul de a verifica documentele depuse și corectitudinea informațiilor și SS timp de 3 zile. Această perioadă este inclusă în perioada de testare prezentarea la timp a documentelor. În acest sens, se recomandă să depună toate documentele cu cel puțin 3 zile înainte de termenul limită. Banca nu poate lua alimenta hârtia în eșecul lor sau de proiectare necorespunzătoare. corecta nevoie de un timp este, de asemenea, inclusă în perioada totală.
Cum se închide pașaportul tranzacție în misiune
Unul dintre motive este închiderea PS cesiunii drepturilor de contract de comerț exterior către o terță parte. În acest caz, între părți se încheie un contract de transfer de drepturi (cesiuni), și, uneori, în același timp, și datoria de transfer. Cu acordul privind transferul de drepturi pot fi găsite în articolele din tratat cesiunii între persoane juridice - un eșantion. Acest acord trebuie să fie făcută în aceeași formă ca și primar. În cazul în care contractul inițial necesar înregistrării de stat, atunci este necesar ca acordul de atribuire.
Pentru a efectua o procedură în banca pare a contractului de cesiune și a documentelor care atestă dreptul transferat cererii (de exemplu, aeriene sau acte de acceptare). În această misiune acord trebuie să conțină condiții care stabilesc:
- o descriere exactă a bazei dreptului alienate de revendicare;
- o descriere exactă a obligațiilor debitorului;
- lista documentelor, păstrând dreptul de a pretinde:
- ceea ce privește transferul acestor documente de la cedent cesionarului.
Pașaport tranzacției nu este închis: consecințele
Închiderea PS - aceasta este una dintre procedurile de înregistrare PS. Inițierea procedurii în desfășurarea normală a cazului ar trebui să pornească de la un rezident. După cum sa menționat mai sus, în această procedură, el trebuie să depună o cerere pentru a dovedi actele de aplicare și de transfer (dacă este necesar) informațiile solicitate la banca autorizată.
În absența unor măsuri corespunzătoare privind închiderea băncii rezidente PS poate face acest lucru din proprie inițiativă, în cazul în care:
- Acesta a expirat în 180 de zile calendaristice de la data presupusei îndeplinirea tuturor obligațiilor în temeiul contractului (termenul considerat a indicat în SS a zilei). În acest caz, în cazul în care banca are informații cu privire la obligațiile necontractuale la data specificată în statele membre, procedura privind inițiativa băncii este posibilă numai în cazul în care nu sa transfere un rezident al documentelor și informațiilor necesare pentru a efectua IBD. În cazul în care banca are informații cu privire la executarea obligațiilor contractuale, nu se limitează la dreptul de a închide SS.
- Sa încheiat o perioadă de 30 de zile lucrătoare de la data închiderii contului de schimb valutar al unui rezident, și obligațiile contractuale, atunci când acest lucru nu a fost executată.
O altă consecință va fi descoperit rezident bine PS și / sau ofițerii săi.
Pedeapsa pentru pașaport tranzacție care nu este privat
Pentru încălcarea designului PS (în m. Hr., Și când este închis) rezident poate fi supus răspunderii administrative (ch. 6, Art. 15.25 CAO). Pentru această infracțiune poate fi amendat:
- organizație-rezident - în sumă de la 40 000 la 50 000 de ruble;.
- cetățean rezident - în valoare de la 1 000 la 2 000 freca.;
- funcționari ai unei societăți fiind rezident - în valoare de 4 000 la 5 000 de ruble.
În practică, în calitate de funcționari sunt pedepsiți sau director sau contabil șef.
În cazul aceleiași infracțiuni de repetare constituie amenzi (6.4 părți Articolul 15.25 CAO ..):
- pentru organizarea unui rezident - în mărime de la 120 000 la 150 000 de ruble.;
- pentru funcționarii rezidenți - în valoare de 12 000 la 15 000 de ruble.
Acești compuși acționează infracțiuni și pentru depunerea la certificatele bancare și documentele justificative. Dar aceste forme de raportare a infracțiunii este nerespectarea ceea ce privește reprezentarea lor în bancă. În funcție de amploarea compoziției drept întârziere cuprinde 3 astfel de infracțiuni. Tabelul de mai jos prezintă valorile amenzilor în funcție de compoziția în cauză și amploarea întârzierii.