O altă bancă și-a pierdut licența pe metoda lui Matvei Urin - ieri Banca Centrală a revocat licența de la Sotsgorbank. Banca este suspectată de transformarea valorilor mobiliare într-o sumă mare de numerar, care nu a fost prezentată în cadrul Băncii Centrale.
Ieri, Banca Centrală a revocat licența de la Sotsgorbank din regiunea Moscovei. După cum sa menționat în mesajul autorității de reglementare, baza pentru aceasta a fost raportul "substanțial" nesigur din partea băncii, precum și evaluarea activelor și crearea rezervelor adecvate pentru acestea.
Banca Rusiei a notificat în repetate rânduri conducerii și proprietarilor băncii despre necesitatea de a furniza informații obiective și verificate cu privire la starea actuală a activelor băncii, inclusiv numerarul și împrumuturile. "Managementul și proprietarii băncii nu au luat măsuri eficiente pentru a asigura respectarea intereselor legitime ale creditorilor, deponenților băncii și stabilității financiare", a afirmat Banca Centrală într-o declarație.
Cinci bănci din Grupul Urina (Banca Slavică, Trado-Bank, Donbank, "Mint House", Uralfinprombank) au fost lipsite de licențele lor ca urmare a fraudelor cu titluri de valoare și au falimentat. În Sotsgorbank, legătura cu Urin era încă neconfirmată.
"Relația Sotsgorbank cu băncile din Urina a fost confirmată indirect de faptul că banii au fost trimise de la banca" Monetărie "pentru a cumpăra acțiuni ale Sotsgorbank. A fost vorba de sumele aproape de sute de milioane de ruble ", - a declarat directorul adjunct al Agenției pentru Asigurarea Depozitelor Andrey Melnikov.
Potrivit dlui Melnikov, DIA a avut informații că în bilanțul Sotsgorbank există valori mobiliare care ulterior "s-au transformat într-o sumă destul de mare de numerar, iar banii în casa de marcat nu au putut să arate Băncii Centrale".
Retragerea unei licențe de la Sotsgorbank poate duce la cel mai mare eveniment de asigurare din istoria DIA. Potrivit lui Melnikov, potrivit estimării preliminare, volumul plăților ar putea ajunge la aproximativ 5 miliarde de ruble.
Sursa: RBC zilnic