De ce oamenii cad la astfel de mașinațiuni? Ce se așteaptă? Cauza tuturor acestor acțiuni - ineficiența sistemului de sancțiuni, impunitate, credință falsă a oamenilor că sistemul va avea loc la cel mai înalt nivel.
crime scheme populare din sectorul bancar
Crimă cu bani bine gândită și de multe ori oameni fără educație specială sunt dificil de înțeles chiar. Să încercăm să ia în considerare „pe degete“ sunt cele mai frecvente scheme.
2. Frauda din partea managerilor de bănci. Amploarea prejudiciului aici este enorm. Datorită cunoștințelor sale, unii lideri fără scrupule reușesc să beneficieze cu clienții.
3. ra interprenership. Este foarte simplu. Un grup de oameni pentru a crea o organizație cu un mare slogan și numele. Apoi - atrage investitori, promițându-le un interes fabulos. Aceasta - piramida financiară. Tastarea aici banii deponenților nu mici, societatea încetează pur și simplu să mai existe. Și este imposibil să dovedească nimic.
5. Violul documentelor de înregistrare ale acestor societăți bancare, deschiderea conturilor pentru ei. Se poate enumera o lungă perioadă de timp sistemul de fraudă cel mai bine-cunoscute. Mult mai interesant să ia în considerare situația, care sunt considerate cele mai ambițioase. Prin urmare, prezenta pentru tine:
Top 10 infracțiuni majore cu carduri bancare
comerciant de valuta de la Allfirst financiar, Dzhon Rusnak a provocat pagube enorme la banca, datorită priceperii în operațiuni cu contracte futures valutare. Sa întâmplat în cea mai mare bancă din Irlanda. După numeroase mașinațiunile, John a fost condamnat la șapte ani de închisoare.
Vice-presedinte al filialei americane a unei bănci japoneze Toshihide Iguchi 11 ani a adus prejudicii instituției. El a supravegheat toate operațiunile financiare ale băncii, precum și tranzacționate la bursa de US obligațiuni de trezorerie publice. Rezultatul - 1 în daune, 1 miliard de $. Din motive necunoscute, Iguchi a decis să admită acțiunile sale conducerii băncii. Lucru ar mușamaliza, dar nu a fost acolo. Acum, banca nu poate efectua orice operațiuni în Statele Unite ale Americii.
Locul al cincilea - Nik Lison, un comerciant. El a efectuat numeroase contracte futures pe indicele de stoc fraudă Nikkei. Trei ani la rând, el a știut cum să se ascundă activitățile lor. După cutremurul Kobe și prăbușirea Nikkei, el a trebuit să fugă din oraș. Dar nu a reușit. El a fost arestat. Curtea din Singapore a fost condamnat la sentinte de 6,5 ani. Dar patru ani mai târziu, el a fost eliberat din motive de sănătate. Diagnosticul - cancerul de colon.
Locul al doilea și Jerome Chervil de la banca Societe Generale. Unii oameni numesc Păcăleală chervil „fraudei secolului.“ El a deteriorat banca la 7.14 miliarde de dolari.
Cea mai mare fraudă bancară din istorie
