Frauda (Art. 159 din Codul penal)
1. Frauda, care este furtul proprietatea altcuiva sau cumpărarea de altă proprietate prin înșelăciune sau abuz de încredere -
se pedepsește cu amendă de cel mult o sută douăzeci de mii de ruble sau salariul sau alte venituri, pentru o perioadă de până la un an, sau prin lucrări obligatorii pentru o perioadă de până la trei sute șaizeci de ore, sau muncă corecțională de până la un an, sau prin restricție a libertății de până la doi ani, sau în folosul comunității de până la doi ani, sau închisoare de până la patru luni, sau cu închisoare pe un termen de cel mult doi ani.
2. Frauda comisă de un grup de persoane de către conspirații prealabilă, precum și provocând pagube semnificative pentru cetățeni -
se pedepsește cu amendă de cel mult trei sute de mii de ruble sau salariul sau alte venituri, pentru o perioadă de până la doi ani, sau prin lucrări obligatorii pentru o perioadă de până la patru sute optzeci de ore, sau muncă corecțională de până la doi ani, sau în folosul comunității de până la cinci ani restricție de libertate de până la un an sau nu, sau închisoare de până la cinci ani de restricționare a libertății de până la un an, sau fără ea.
3. Frauda comisă de către o persoană care utilizează poziția sa oficială, precum și pe scară largă -
se pedepsește cu amendă de la sute de mii la cinci sute de mii de ruble sau salariu sau alte venituri, pentru o perioadă de unu până la trei ani, sau în folosul comunității de până la cinci ani de restricționare a libertății de până la doi ani sau fără ea, sau închisoare de până la șase ani, cu o amendă de până la optzeci de mii de ruble sau salariul sau alte venituri, pentru o perioadă de până la șase luni, sau fără ea și cu o restricție a libertății de până la șase ani sau fără ea.
4. Frauda comisă de un grup organizat sau pe o scară largă sau ca rezultat privarea de drepturi ale cetățeanului în camera de zi -
se pedepsește cu închisoare pe termen de până la zece ani, cu o amendă de până la un milion de ruble sau salariul sau alte venituri, pentru o perioadă de până la trei ani sau fără ea și cu o restricție a libertății de până la doi ani sau fără ea.
Partea 1 din art. 159 UKRumyniyaustanavlivaet răspunderea pentru fraudă, adică, furtul unui alt e de proprietate sau cumpărarea unei proprietăți alta prin înșelăciune sau abuz de încredere.
Latura obiectivă se exprimă în acte de fraudă - furtul bunurilor altuia, precum și achiziționarea drepturilor de proprietate altcuiva - și modul de astfel de furt și de achiziție - fraudă sau abuz de încredere.
Înșelăciunea ca o modalitate de a comite furt sau dobândirea drepturilor de proprietate altor persoane, responsabilitatea pentru care este prevăzută art. 159 din Codul penal, poate consta într-o declarație conștientă informații false, neadevărate, sau în lipsa faptelor reale, sau acțiuni deliberate (de exemplu, în furnizarea de bunuri contrafăcute sau alte materii fac obiectul tranzactiei, folosind o varietate de practici înșelătoare plăți pentru bunuri sau servicii sau atunci când juca jocuri de noroc, în imitație de plată în numerar, etc.), care vizează introducerea proprietarului sau a unei persoane pe căi greșite.
Raportat atunci când fraudă informații false (sau informații pe care le glosat peste) se poate referi la orice circumstanțe, în special a faptelor și evenimentelor juridice, calitatea și valoarea proprietății, personalitatea infractorului, puterile sale intenții.
CEO al TO „Investment Company“ Hopper-Invest „“ O. Suzdaltsev condamnat la patru ani de închisoare cu confiscarea averii, și adjunctul său, Leonid Konstantinova - la opt ani închisoare cu confiscarea bunurilor pentru care a furat în mod fraudulos deponenții specificate de investiții companiilor și investitorilor omonim fondurilor de investiții cupon de 2 miliarde. 65 de milioane. 672000. ruble vechi. (În plus față de fiul co-fondatori ai inculpaților condamnați, în cazul au fost condamnați Lev L. Konstantinova Konstantinov și varul ei T. Abbaz, care sunt în căutare internațională în legătură cu care acestea se ocupe separate).
În ceea ce privește faptul proprietății victimei merge la fraudă penale într-un fel se apropie de furtul. În ambele cazuri, persoana nu este conștientă de ceea ce este lipsit în mod ilegal de proprietate.
Intre ele, cu toate acestea, există o diferență fundamentală, care permite să se facă distincția răpirea secretă a proprietății altuia prin el răpirea prin înșelăciune și abuz de încredere. Și, de asemenea, această diferență constă în caracterizarea laturii subiective a acțiunilor victimei atunci când frauda. Victima transmite în mod voluntar și în mod deliberat proprietatea acestuia (deținute sau deținute în mod legal) infractorul (de exemplu, victimele scheme piramidale menționate mai sus inactiv timp de zile și nopți, pentru a da banii pentru infractori, escrocherii, în speranța în curând vor reveni la o dimensiune mult mai mare) care nu este furtul ca o proprietate fura secrete.
Frauda este considerat încheiat după achiziționarea unei alte proprietăți sau dreptul de proprietate altuia.
Obiectul de fraudă este o persoană care a împlinit vârsta de 16 ani.
Cu toate acestea, ar trebui să se țină seama de faptul că numai aceste circumstanțe nu pot aduce atingere concluziilor instanței de vinovăția unei persoane în comiterea fraudei. În fiecare caz, este necesar, ținând seama de toate circumstanțele cazului pentru a stabili că persoana în mod evident, nu intenționează să-și îndeplinească obligațiile.
Partea a 2 linguri. 159 UKRumyniyapredusmatrivaet a crescut responsabilitatea pentru fraudă comisă de: a) un grup de persoane de către conspirație prealabilă; b) provocând daune semnificative victimei (a spus condițiile de calificare sunt înțelese în același mod ca și în furtul).
Pentru un special calificat, cu condiția ore. 3 linguri. 159 din Codul penal se aplică fraudelor comise prin poziția sa oficială, precum și pe o scară largă.
circumstanță agravantă în comiterea unei fraude pe scară largă este înțeleasă în același mod ca și în cazul furtului.
Frauda comisă de către o persoană care utilizează poziția sa oficială. cazuri calificate de utilizare frauduloasă a poziției oficiale de către funcționari, funcționari de stat și municipale, non-funcționari, agenții de stat, guvernele locale, de stat și instituțiile municipale (a se vedea. Note 1-4 la Art. 285 UKRumyniya), persoanele care îndeplinesc funcții administrative în organizație comercială, indiferent de proprietate, precum și organizații non-profit, organizații non-guvernamentale, auto-guvernare locală, Gosu donative sau autoritatea municipală (a se vedea. Nota 1 Art. 201 UKRumyniya).
Partea 4 din art. 159 Compoziția UKRumyniyakonstruiruet de fraudă în circumstanțe agravante: în special atunci când un grup organizat comiterea unei infracțiuni sau o scară largă (aceste atribute sunt înțelese în același mod ca și pentru furtul).
Frauda, delapidare comise cu care cauzează prejudicii semnificative cetățeanului, poate fi clasificată drept o crimă completa numai în cazul unei reale pagube materiale considerabile, care este în conformitate cu nota 2 la art. UKRumyniyane 158 poate fi mai mică de 2500 de ruble.
Atunci când se decide cu privire la prezența în acțiunile unei caracteristici persoane de calificare cauzată de un cetățean de daune semnificative instanțelor, împreună cu valoarea bunurilor furate ar trebui să ia în considerare situația financiară a victimei, în special, prezența sursei sale de venit, mărimea lor și frecvența de admitere, prezența persoanelor aflate în întreținerea victimei, venitul total al membrilor familiei cu care el conduce o gospodărie comună. Avizul victima unei daune majore sau minore cauzate de infracțiune, instanța se evaluează în legătură cu cazul, confirmând valoarea statutului proprietății și a bunurilor furate victimei.
Întrebarea dacă acțiunile celor circumstanța agravantă responsabile de comiterea fraudelor, deturnare de fonduri pe o mare sau o scară largă ar trebui să fie rezolvate în conformitate cu nota 4 la art. 158 din Codul penal. Ca furt pe scară largă ar trebui să fie calificat comiterea mai multor furturi de proprietate altuia, a căror valoare totală depășește 250 de mii. Frecați. și în cantitate deosebit de mari. - 1 mln rub. în cazul în care furtul a avut loc într-un fel și în circumstanțele, dovada intenției de a comite furt pe scară largă sau deosebit de mari.
Soluționarea problemei calificării acțiunilor autorilor de fraudă, deturnare de fonduri, ca parte a „provocând daune semnificative cetățeanului,“ un grup de persoane prin acord prealabil sau a unui grup organizat pe baza fie pe baza de „o scară largă“ sau „la scară largă“, ar trebui să se bazeze pe valoarea totală a bunurilor furate toți participanții grupului penal.
În cazul în care persoana de a crea un document oficial, dar pentru circumstanțe în afara controlului său exercitat în mod efectiv de acest document, fapta trebuie să fie calificat în conformitate cu partea. 1 lingura. 327 din Codul penal. Fapta de a fi clasificate în conformitate cu partea. 1 lingura. 30 pregătire UKRumyniyakak pentru fraudă, în cazul în care circumstanțele cazului indică faptul că persoana se referă în mod intenționat utilizarea unor documente falsificate pentru a comite infracțiuni sub h. 3 sau 4 linguri. 159 din Codul penal.
În cazul în care a folosit persoana a făcut propriul său document fals, în scopul de a fura proprietatea altor persoane prin înșelăciune sau abuz de încredere, dar pentru circumstanțe în afara controlului său nu a reușit să profite de proprietatea victimei sau de a dobândi dreptul de proprietate altor persoane, fapta ar trebui să fie calificat ca o colecție de infracțiuni în conformitate cu partea. 1 Art. 327 din Codul penal, precum și h. 3 linguri. UKRumyniyai 30, în funcție de circumstanțele specifice date, partea relevantă a art. 159 din Codul penal.
Delapidarea de către o persoană a proprietății altuia sau achiziționarea drepturilor la ea prin înșelăciune sau abuz de încredere, comise cu utilizarea de către o altă persoană, falsificate document oficial, complet acoperit de fraudă structură și nu necesită calificare suplimentară în conformitate cu art. 327 din Codul penal.
În cazul creării unei organizații comerciale, cu nici o intenție de a se angaja efectiv în activitatea de întreprinzător sau bancară, care are scopul de a fura proprietatea altor persoane sau achiziționarea drepturilor la acesta, fapta este complet acoperit de compoziția de fraudă.
În cazul în care o persoană care desfășoară activități de afaceri ilegale, prin producerea și vânzarea de produse contrafăcute, cum ar fi băuturile care conțin alcool, medicamente, sub masca de autentic, pacalind consumatorii acestor produse asupra calității și a altor caracteristici ale produsului, care afectează valoarea sa, acțiunile lor fac parte din fraudă și calificări suplimentare în conformitate cu art. 171 UKRumyniyane cere. În cazurile în care aceste acțiuni sunt legate de producerea, depozitarea sau transportul în scopul distribuirii sau vânzării de produse contrafăcute, care nu îndeplinesc cerințele de securitate ale vieții sau sănătății consumatorilor, fapta constituie totalitatea infracțiunilor prevăzute la părțile relevante ale art. 159 și 238 din Codul penal.
Aceasta nu constituie furt secret de fraudă de valori mobiliare la purtător, adică astfel de titluri, în care dreptul certificat de acestea poate exercita oricare dintre titularului lor (obligațiuni, note, acțiuni, banca purtător de carte de economii sau alte documente legate de lege, numărul de valori mobiliare). Acțiunile lor în aceste cazuri, ar trebui să fie clasificate ca furtul bunurilor altuia.
punerea în aplicare ulterioară a drepturilor conferite de valorile mobiliare la purtător în secret furate (de exemplu, de a primi numerar sau alte bunuri) este vânzarea proprietăților furate, și nu necesită calificare suplimentară ca furt sau fraudă.
În cazul în care vinovat a spus documente au fost furate anterior, acțiunile sale trebuie să fie calificat în continuare prin h. 1 lingura. 325 UKRumyniya (dacă este furat document oficial) sau în conformitate cu partea. 2 din prezentul articol (dacă furat pașaportul sau alte documente personale importante).
Frauda se califică se confruntă cu circulație gratuită în favoarea lor sau în favoarea altor persoane bani pe conturi în bănci angajate pentru câștiguri materiale prin înșelăciune sau abuz de încredere (de exemplu, prin depunerea la banca falsificate ordinele de plată ale acordului de împrumut în condiții de rambursare a creditului persoana respectivă nu intenționează să efectueze).
În conformitate cu art. 140 GKRumyniyaplatezhi pe territoriiRumyniyaosuschestvlyayutsya în numerar și plată fără numerar, adică pe conturi în băncile bani pot fi folosite ca mijloc de plată.
Pe această bază, deoarece transferul de bani în contul bancar al persoanei este o oportunitate reală de a dispune de fondurile primite de la discreția lor, de exemplu, pentru a face plăți în nume propriu sau în numele unor terțe părți, fără a lua bani din contul în care au fost enumerate ca urmare a fraudă. În aceste cazuri, infracțiunea trebuie considerată a fi finalizată din momentul transferului de fonduri în contul unei persoane care, prin înșelăciune sau abuz de încredere pentru a retrage fonduri din contul proprietarului sau în contul altor persoane, pentru care au fost primite fondurile furate ca urmare a unor acte criminale vinovate.
nu constituie o compoziție fraudă fura banii altor oameni, prin utilizarea creditului pre-furat sau fals carte (estimat), în cazul în care plata fondurilor se realizează prin intermediul ATM-uri fără participarea angajatului autorizat al instituției de credit. În acest caz, acțiunile lor ar trebui să fie calificată de către partea corespunzătoare a art. 158 UKRumyniya.
Furtul fondurilor altor persoane deținute în conturi bancare, prin utilizarea furate sau de credit contrafăcute sau card de plată ar trebui să fie clasificate ca fraudă numai în acele cazuri în care o persoană prin înșelăciune sau abuz de încredere indus în eroare angajatului autorizat de credit, de vânzare sau de organizații de servicii (de exemplu, atunci când se utilizează un card bancar pentru plata în comerț sau de serviciu centrul de bunuri sau servicii, o persoană care pune semnătura pe cecul pentru achiziționarea în loc de titularul cardului l legitim prezintă pentru un pașaport fals în numele lui).
Efectuarea scopul vânzării sau vânzarea de credit contrafăcute sau plata prin card bancar se califică în conformitate cu art. 187 din Codul penal. Efectuarea față de plată sau de credit bancare false carduri pentru a fi utilizate în comiterea de infracțiuni de către aceeași persoană în conformitate cu partea. 3 sau 4 linguri. 159 din Codul penal, ar trebui să fie calificat drept o pregătire pentru fraudă.
În cazul în care persoana a utilizat un credit furate sau contrafăcute sau un card de plată, dar circumstanțe dincolo de controlul său nu a reușit să se întoarcă în favoarea lor sau în favoarea altor persoane fonduri străine, acțiunile lor, în funcție de metoda de furt ar trebui să fie clasificate ca o tentativă de furt sau fraudă pe oră. 3 linguri. 30 UKRumyniyai porțiune Art corespunzătoare. 158 sau 159 din Codul penal.
Vânzările de carduri falsificate de credit sau de plată și alte documente de plată, care nu sunt titluri de valoare, în mod evident inutilizabil, se ridică la fraudă și este condiționată de calificarea părții relevante a art. 159 din Codul penal. În cazul în care o persoană a produs în scopul de vânzare a cărților de credit sau de plată contrafăcute și alte instrumente de plată care nu sunt titluri de valoare, în mod evident nu pot fi folosite, dar pentru circumstanțe dincolo de controlul său nu le-ar putea vinde, acțiunile lor trebuie să fie calificat în conformitate cu partea . 1 lingura. 30 UKRumyniyakak de pregătire pentru fraudă, în cazul în care circumstanțele cauzei indică faptul că aceste acțiuni au avut ca scop comiterea de infracțiuni în conformitate cu partea. 3 sau 4 linguri. 159 din Codul penal.
Ca biletelor de bani și vase alte loterii care nu sunt titluri de valoare, scopul lor de vânzare fals sau ilegal primi câștigurile pot fi calificate ca pregătire pentru o acțiune de fraudă în prezența unei persoane a unei infracțiuni sub h. 3 sau 4 linguri. 159 din Codul penal. În cazul vânzării de bilete de loterie false sau primirea de către acesta a câștiga fapta ar trebui să fie clasificate ca fraudă.
Consum Memorie: 0.5 MB