Contrar credintei populare, cauza unor debitori de a rambursa în mod voluntar datoria, chiar și pe baza unei decizii judecătorești, nu este ușor. Aprod, uneori, este neajutorat (de exemplu, în cazul în care contul debitorului sunt fonduri insuficiente, sau nu are propriul lor de proprietate, care ar putea fi de a bloca accesul pe piață). Rămâne sau sa se impace cu situația, sau să continue să solicite returnarea datoriei. În acest din urmă caz, puteți utiliza această opțiune presiune asupra debitorilor lipsiți de scrupule cum să îi atragă în fața justiției. În anumite situații, acesta poate fi de fapt un instrument eficient.
legea română nu prevede răspunderea penală a persoanelor juridice, cu toate că în unele țări occidentale este posibilă. Cazul penal din țara noastră poate fi inițiată numai în ceea ce privește o persoană fizică.
„Evaziune rău intenționat de la plata a conturilor de plătit“ (articolul 177 din Codul penal)
Este pentru acest articol cel mai adesea cauze penale împotriva debitorilor lipsiți de scrupule. Motivele de acțiune în justiție devine neexecutarea tribunalului arbitral, cu excepția cazului în care debitorul - persoana juridică sau de o instanță de jurisdicție generală, în cazul în care se confruntă cu dolzhnik- fizică. Deciziile Curții ar trebui să fie recunoscut dreptul reclamantului de a obține de la debitor o anumită sumă.
Cerința obligatorie - dimensiunea mare a datoriei. Pentru cetățeanul este cantitatea mai mare de 500, precum și pentru organizarea - 2500 SMIC (astăzi este de 250 000 de ruble.). În cazul în care valoarea inițială a datoriei specificate în decizia instanței, mai puțin „mare“, atunci soluția implicită poate merge din nou în instanță cu o cerere de recuperare de interes pentru utilizarea abuzivă a banilor imprumutati. Dacă această cerință este îndeplinită și apoi suma totală datorată, inclusiv dobânda va fi „mai mare“ și mai mult, vor exista motive de apel la poliție pentru a cere implicarea debitorului la răspundere penală în temeiul st.179 Codul penal.
Curtea poate hotărî să debitorului prin poștă, și constată că, în cazul.
De multe ori, un debitor care se confruntă caz de excitație penal, spun că nu au cunoștință de decizie. Din moment ce reprezentanții organelor de drept nu sunt deosebit de zeloși în investigarea circumstanțelor comiterii acestor infracțiuni, este posibil ca partea leului a lucrărilor privind colectarea probelor trebuie să facă un reprezentant autorizat al solicitantului, - de exemplu, un avocat sau consilier juridic al întreprinderii.
Exemplu. Debitorul a declarat că nu știe că decizia a fost făcută. Instanța a indicat că acest caz a fost audiat și decizia pronunțată în lipsa inculpatului. ATS, care a adresat colector, aceste informații nu au verificat și a refuzat în mod oficial de a urmări. Proba contrarie, a găsit un reprezentant al solicitantului. El a atras atenția asupra faptului că, în cazul colectării datoriilor au un semn pe primirea deciziei instanței de către organizația reprezentativă a debitorului. Mai mult decât atât, a existat chiar și o putere de avocat pentru a comite astfel de acte semnate de către manager.
În cazul în care solicitantul pe baza declarațiilor auditate și un reprezentant al debitorului a declarat că nu a avut cunoștință de decizia instanței de a formula o acțiune este respinsă. După aceea, colectorul poate reaplica la poliție cu aceleași cereri, ca atunci când verificarea cererii anterioare debitorul a fost notificat cu privire la necesitatea de a plăti datoria.
Dovezi „evaziune malware“, a rambursării datoriei poate fi o negare deschisă a debitorului de a efectua hotărârea, furnizarea de informații false cu privire la executor judecătoresc său statut de proprietate, având capacitatea de a rambursa datoria și neplata eșecului său de a apărea la apelurile de executor judecătoresc, etc. Pentru un individ, debitorul este, de asemenea, un refuz de a furniza informații executorului cu privire la locul de muncă, de ședere.
Cererea de introducere a răspunderii penale individuale specifice pot fi depuse în câteva zile după ce debitorul va fi notificat în mod corespunzător hotărârilor definitive ale instanței. Dar numai în cazul în care conturile sale au fost fonduri.
Conform contractului, compania noastra a livrat bunurile clientului, dar contractantul nu a plătit. Curtea de Arbitraj a acordat cererea noastră și a decis să recupereze de la pârât întreaga sumă a principalului și penalități. Mai mult de jumătate pârâtul nu respectă hotărârea. Șeful societății debitoare pentru eșec a fost adus la răspundere administrativă, iar el a fost amendat de cinci ori salariul minim, care nu a fost încă percepută. Poate compania noastra de a solicita implicarea șefului societății debitoare la răspundere penală? Este faptul că nici o penalizare se va percepe un obstacol pentru a avea acces la autoritățile de aplicare a legii? Compania dvs. are dreptul de a face apel la autoritățile de aplicare a legii dacă sunt sau nu pronunțate împotriva șefului debitorului decizia de a aduce el la răspundere administrativă pentru eșec, fără un motiv întemeiat decizia instanței de judecată.
Cu toate acestea, în cazul în care decizia pronunțată în recurs că, atunci când verificarea poliția va trebui să ia în considerare autoritatea judiciară a deciziei pronunțate în apel hotărârea. În această situație, trebuie să stabilească mai întâi de ce amenda aplicată nu a fost contra cost. Este posibil ca executorul decizie a fost atacată. Apoi, înainte de examinarea de către instanța de judecată, aceasta va avea nici o forță juridică. În plus, se poate stabili o cale de atac împotriva acesteia că acțiunile capului nu există corpuri delicte, vina nu a fost stabilită, iar acest lucru poate fi motivul pentru refuzul de a iniția proceduri penale.
Compania a primit un împrumut pentru comiterea tranzacțiilor de comerț exterior. nu a reușit să se întoarcă atunci când circumstanțe nefavorabile în timpul executării împrumutului tranzacției și interesul pentru acesta în timp. În plus, debitorul a suferit pierderi grele. Creditorul amenință să implice managementul societății debitoare la răspundere penală în temeiul articolului 159 din Federația Rusă VK. În ce cazuri este posibil?
159 VKRumyniyapredusmatrivaet răspunderea pentru fraudă, adică, furtul unui alt e de proprietate sau achiziționarea drepturilor de proprietate altuia prin înșelăciune sau abuz de încredere în orice formă. Crima este comisă doar cu intenție directă, o caracteristică obligatorie a laturii subiective - obiectiv auto-servire. Pentru a concluziona în mod clar că există o intenție directă, trebuie să dovedească faptul că persoana care a prevăzut apariția consecințelor negative pe care le dorea să atace sau le-ar putea fi prevăzute.
În cazul în care creditorul are dovezi că numerarul nu este suficient, dar debitorul este proprietarul activelor lichide, semnul „răutate“ (și, prin urmare, baza pentru un caz penal) apare la expirarea unui termen rezonabil, care ar putea fi necesare pentru punerea în aplicare a acestei proprietăți.
Există o concepție greșită că nu poți atrage o persoană la răspundere penală, în cazul în care acesta nu poate rambursa (fonduri în conturi bancare și active lichide). Cu toate acestea, lipsa de proprietate nu înseamnă o lipsă de intenție de a comite o crimă. Debitorul ar putea lua măsuri privind eliminarea activelor sub amenințarea unei posibile recuperări.
Trebuie avut în vedere faptul că termenul de prescripție pentru urmărirea penală a acestui articol este de doi ani.
Pedeapsa maximă prevăzută de prezentul articol - închisoare pe un termen de cel mult doi ani. În practică, debitorul a condamnat în mod condiționat, cu scopul perioadei de probă (numai dacă nu a fost condamnat anterior). De multe ori cazul în fața instanței nici măcar nu ajunge, mai ales în cazul în care debitorul intră sub incidența amnistiei. Dar faptul de răspundere penală poate afecta negativ cariera și reputația sa.
În cazul în care debitorul este dat o pedeapsă cu suspendare și încă nu ia măsuri pentru a rambursa datoria, creditorul are dreptul de a aplica din nou la poliție. Apoi, debitorul va califica acțiunea un pic diferit: la urma urmei va fi o infracțiune comisă în cursul perioadei de probă. În acest moment, perspectiva de a fi în spatele gratiilor este mult mai real.
„Eșecul. Curtea sau alte acte judiciare“ (st.315 RF VK)
Conform acestui articol, probabil, un dosar penal numai în ceea ce privește persoana juridică (individuală poate fi introdusă în temeiul prezentului articol numai în cazul în care acesta este un complice al infracțiunii). Dar motivul nu poate fi defectarea oricărui element al deciziilor judecătorești, precum debitorul nu eliberează sediul.
Așa cum este cazul cu articolul 177 din Federația Rusă VK, debitorul trebuie să fie notificat că, având împotriva ei decizia tribunalului de arbitraj a intrat în vigoare.
Dacă nu ați atrage debitorul responsabil în temeiul articolului 177 sau VK st.315 RF, există o opțiune cu dosarul penal cu privire la articolul 165 UKRumyniya- „provocând daune materiale prin înșelăciune sau abuz de încredere.“
Acesta oferă o pedeapsă suficient de severă - de până la zece ani de închisoare. Problema colectării datoriilor este faptul că această infracțiune este dificil de demonstrabil. De fapt, este dificil să se dovedească faptul că debitorul a avut inițial intenția de deturnare de fonduri sau prin înșelăciune sau abuz de încredere. Utilizarea acestui articol este aproape imposibil, în cazul în care solicitantul dorește să depună un caz împotriva debitorului, cu care a avut un parteneriat pe termen lung.
Exemplu. Un manager al companiei a semnat un contract cu compania B pentru furnizarea de zahăr. În același director timp al companiei A nu va îndeplini obligațiile care decurg din contract și transfer de companie B de zahăr, și care este destinat să intre în posesia de plată în jos (așa-numitele preplătite), pe care a trebuit să treacă compania B. După ce a primit în contul bancar al companiei le-a condus la aceste fonduri, directorul companiei A din în termen de câteva zile de lucru le-am încasat. După ce firma B nu primește mărfurile, liderii ei a făcut apel la Curtea de Arbitraj, iar după un timp - o declarație la departamentul afacerilor interne. După cum este stabilit de către investigator, fără adaos de zahăr de la firmă și nu, nu a fost și nu va fi. În această situație, nu există nici o îndoială problema aducerii în fața justiției. Dar dacă firma A pentru ceva timp a lucrat cu compania B, de exemplu, a efectuat mai multe tranzacții și sa impus ca un partener onest, și ulterior (de multe ori destul de mare), tranzacția nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin, ar fi dificil de a urmări. De obicei, astfel de fraude în sfera de activitate economică fac destui criminali profesioniști care știu YK Rusă. Cu toate acestea, ele nu reușesc întotdeauna să evite responsabilitatea.
Ce pedeapsă ar trebui să poarte penale în cazul în care acesta a întreprins acțiuni care vizează comiterea infracțiunii, ci de proprietate sau de bani la dispoziția lui nu a făcut? Să luăm în considerare situația reală.
Exemplu. 000 încheiat cu Societatea un contract pentru achiziționarea de bunuri. Plată în avans a fost transferat, dar șeful SA, și nu a fost de gând să îndeplinească inițial obligațiile. In schimb, el a decis să încaseze banii și de evacuare. Deoarece nu a fost posibil să dețină incasare pentru câteva zile. În acest timp, serviciul de securitate 000 a primit informații cu privire la planurile contrapartidei. Datele au fost transferate la Ministerul Afacerilor Interne pentru revizuire. În timpul activităților operaționale ale CJSC au fost reținuți. Dar, ca banii nu au fost încă încasate, dosarul penal a fost refuzat. Apoi, ghidul 000 să se aplice la biroul procurorului. decizia de refuz a fost anulat într-un dosar penal.
Faptul că art. 159 În răspunderea penală KRumyniyaustanavlivaet nu numai pentru furtul de proprietate, dar, de asemenea, pentru achiziționarea unei alte proprietăți e prin înșelăciune sau abuz de încredere. Cu alte cuvinte, directorul de fraudă nu este angajat în formă de furt, ci sub forma preluării dreptului de proprietate, prin ghidul de înșelăciune 000. În plus, având în contul de mijloace non-numerar companiei sale, directorul avut posibilitatea timp de mai multe zile, chiar și fără a încasa, aruncați-le la puterii sale de apreciere. Prin urmare, acțiunile sale au fost privite nu ca o încercare de a comite o crimă, ci ca un furt finalizat.
În practică, debitorul nu poate întotdeauna fi urmărită penal.
Exemplu. Compania a solicitat un împrumut bancar pentru a cumpăra și a revinde mărfurile pentru un anumit contract de comerț exterior. Cu toate acestea, chiar înainte de a primi împrumutul, știind că situația de pe piață se va schimba în curând, compania a decis să rezilieze contractul și să semneze un nou unul cu un alt vânzător străin și la alte elemente. Compania a avut un contract de cooperare cu alte companii romanesti, pe care contul cumpărătorului și transferate toate fondurile împrumutate. După aceea, șeful firmei au fugit din afara România, iar compania nu a primit nici un bunuri sau bani. Rambursa împrumutul și să plătească banca societatea nu a fost în măsură să. Sub presiunea de la serviciul juridic al salariaților băncii Ministerul de Interne a deschis un dosar penal în conformitate cu articolul 159 UKRumyniyai investigate. Dar procurorul este de a verifica înainte de a trimite cazul în instanță a subliniat că motivele pentru aducerea șefului răspunderii penale pentru fraudă nr.
Ca regulă generală, nu conțin elemente ale unei acțiuni infracțiune a persoanei juridice sau de un antreprenor privat, a primit, dar nu a returnat plata creditului sau în avans, în cazul în care nu a respins, că, deși el a folosit banii nu pentru scopul propus, dar a fost de gând să le aducă înapoi și nu a putut face o din cauza unei tranzacții a eșuat. În concluzie, cazul este de obicei indicat că omul de afaceri a dorit să intre în posesia fraudulos de proprietate altuia nu este pentru totdeauna, dar numai pentru un timp, și ne referim la perioada de puțin sau strict definite (în contract). Chiar și cu utilizarea aparent non-alocate fondurilor primite, cauze penale opri, de obicei, dacă nu se poate dovedi că debitorul știa deja de imposibilitatea unei restituiri. Dar puteți încerca să înceapă urmărirea penală pentru obținerea ilegală a unui împrumut sau pentru a provoca daune fără elemente de furt.
"Miss interprenership" (160 CC), "Cesiunea sau deșeuri" (160 de YK), "krdita recepție ilegală" (articolul 176 CC)
În conformitate cu articolul firmele „Miss interprenership“ se încadrează capete de o zi create, inclusiv pentru împrumuturi. Dar, din moment ce firmele sunt înregistrate în regizorii „nominee“, este, de fapt, de a urmări anumite.
Cum să obțineți în jurul valorii de dificultăți
Probleme cu solicitantul poate începe de la data depunerii cererii la poliție. Există posibilitatea ca pur si simplu nu ar lua pe diferite motive inventate. Dar, în cazul în care este livrat în persoană, în conformitate cu „Regulile de primire a cererilor, mesaje și alte informații despre crime și accidente“ trebuie să primească o alertă de cupon cu numărul de înregistrare și data înregistrării.
Declarație pentru a pregăti mai bine antetul companiei dumneavoastră. Este suficient să doar câteva fraze într-un mod arbitrar pentru a descrie problema. De exemplu: „Vă rog să îl urmărească pe numele complet al cererii de pe __listah ...“ În cazul în care infractorul este necunoscut, este posibil să se scrie: „Cererea de a deschide un dosar penal pe faptul (din cauza) ...“
Neconvenabilă pentru a scrie cuvântul „declarație“ în discursul său. Faptul că, în conformitate cu aplicabile până la 01.07.02, Codul de procedură penală (CPP) persoanele juridice nu se pot aplica „declarații“ și „mesajul“. După intrarea în vigoare a noului UPKRumyniyavse ca „posturi“ vor fi denumite în continuare „declarații“. Și, în timp ce este mai bine să plece cererea dvs. fără titlu.
Debitorii contabile pentru întreprindere
În cazul în care societatea sau un număr semnificativ de debitori antreprenor dintr-un motiv sau altul nu-și îndeplinesc obligațiile, este necesar să se stabilească anumite criterii în cadrul companiei, în conformitate cu care se va decide dacă să facă apel la autoritățile de aplicare a legii, în scopul de a atrage răspunderea penală a debitorului. De exemplu, puteți seta limita superioară a valorii datoriei pentru fiecare grup de contrapartide debitoare și termenul limită pentru non-rambursare a fondurilor. Pentru debitori mari, sau cei care nu în mod sistematic să-și îndeplinească obligațiile (a le face cu mare întârziere) este recomandabil să se lichideze din dosar.
În funcție de ceea ce obiectivele creditorului, referindu-se la autoritățile de aplicare a legii, el trebuie să construiască o strategie pentru comportamentul lor. Opțiuni pentru comunicarea cu agențiile de aplicare a legii pot fi împărțite în „lumina“, „dens“ și „greu“.
În primul caz, este, de obicei, cu privire la probleme minore, „poate că va avea loc.“ Atragerea de debitor - ei bine, nu privlekut- bine și bună, dar ceea ce poate fi, ea „benefic“ va afecta apelul pentru explicații la poliție și va începe să dea roade.
Acționând pe opțiunea „strâns“, solicitantul trebuie să trimită împreună cu cererea toate documentele posibile referitoare la acest caz. În cazul în care tratamentul se decide cu privire la refuzul de a institui proceduri penale, să solicite o copie a deciziei, a se vedea materialele de testare. În cazul în care argumentele prezentate în decizia de a refuza, par neconvingătoare, puteți depune o plângere la procurorul responsabil de supravegherea autorității care pronunțată această decizie, sau instanța de judecată.
„Hard“ poate fi numită o variantă în care reclamantul, în caz de nevoie gata să treacă prin întregul lanț de apel prin intermediul procuraturii (până la General) sau prin intermediul instanțelor.