De ce mi-a verifica?
Baza pentru începerea auditului companiei ar putea furniza informații de la autoritățile fiscale (Serviciul Federal Fiscal, Serviciul Federal Fiscal), poliția sau comisia de anchetă, obținute în OSA (operativă de activitate), precum și alte surse - părți terțe (concurenți, informatori (denunțătorilor), organizațiile lucrătorilor, Banca, Serviciul Federal de monitorizare financiară, privind evaziunea fiscală, scheme de optimizare fiscală mai riscante, „plic“ plăți de salarii, etc. informaţiile solicitate se referă în principal tranzacțiile cu contrapărți al căror scop este: · Regulamentul Aplicație (scăderea) impozite (TVA, impozit pe profit etc.); · retragerea de numerar; · deturnare de fonduri bugetare prin „circuit“ restituiri de TVA;
Ce trebuie făcut
Ați solicitat documentele?
Am nevoie pentru a furniza documente? Avocații fiscale ale companiei noastre sunt sfătuiți să nu ignora cererea, și pentru a înțelege situația, inclusiv o cerere de apel la executor, avocat apar la cerere, specificați apelul de bază și lista necesară pentru a furniza documente pentru a specifica problemele pe care funcționarul ar dori să obțină răspunsuri. Din motive Uneori adevărate dau naștere la documentele de interogare pot fi distorsionate, în scopul de a obține documente (informații). În viitor, societatea a primit documentele pot fi baza pentru baza de dovezi pentru condamnă.
recomandările noastre
Avocații fiscale ale companiei noastre au recomandat deja la primul semn de interes al activităților companiei dvs. construi competent tactici pentru a comunica cu agențiile de aplicare a legii, astfel încât să încerce să obțină informații despre adevăratele cauze ale manifestărilor de interes în organizația dumneavoastră și de a bloca orice amestec în activitățile sale. Implicarea specialist chirurgicale în această etapă se va evalua riscurile și de a evita măsuri extreme asociate cu o căutare (de control), în birourile organizației, confiscarea de documente și obiecte (calculatoare, chei, sigilii, etc.) care pot bloca sau afecta activitatea organizarea și, în finală.