Acasă Articole Cum de a evita răspunderea penală pe UEBiP de audit (Crimelor Economice) sau reducerea ei
UEBiPK (fostul Crimelor Economice) - Managementul securității economice și anti-corupție. Managementul are dreptul de a desfășura activitatea operațională-căutare, se angajeze în susținerea operațională a cauzelor penale, precum și de a efectua audituri la plante. Controale de gestiune în cazul în care acesta are dovada de comiterea unei infracțiuni (corupție) grave sau deosebit de grave economice.
Pentru a afla mai multe despre caracteristicile auditului, precum și drepturile și obligațiile auditorilor și entităților auditate, puteți vedea „Verificări UEBiPK (Crimelor Economice, Crimelor Economice): ce să facă.“
Aici vei învăța cum să conteste acțiunile ilegale ale infracțiunilor economice pentru a evita răspunderea penală în caz de încălcări ale legii sau cum să reducă la minimum efectele negative.
UEBiPK responsabil pentru încălcări la verificarea
UEBiPK, la fel ca orice alt organ, este responsabil pentru îndeplinirea necorespunzătoare a funcțiilor și sarcinilor lor, precum și pentru acțiunile ilegale (inacțiunii) în timpul scanării.
Duty UEBiPK monitorizează procurorii. În special, aceasta desfășoară o investigație internă și ia împotriva celor care încalcă măsurile necesare. Procurorii măsurile luate, în termen de zece zile, în scris, să comunice organizației sau antreprenor, ale căror drepturi au fost încălcate.
În cazul în care, din cauza acțiunilor ilegale (inacțiunii) UEBiPK în timpul testării a cauzat prejudiciul, acesta este rambursabil.
În plus față de daunele directe UEBiPK trebuie să plătească:
- Compensația financiară pentru organizație a pierdut profit sau SP (pierderea de venit).
- Costurile la costul de bunuri, lucrări sau servicii, sau asupra performanței financiare a companiei sau a antreprenorului.
- Costurile de obținere a serviciilor juridice, cum ar fi un avocat.
Protejarea drepturilor organizațiilor și antreprenorilor pot fi administrativ sau judiciar, și anume fie printr-o autoritate mai mare (de exemplu, biroul procurorului), sau prin intermediul instanțelor.
Declarația de recurs a actelor ilicite sau omisiuni UEBiPK tratate în conformitate cu cerințele Codului de procedură de arbitraj și Codul de procedură administrativă.
Recurs pentru protecția drepturilor nu poate numai în mod direct de către organizație sau de afaceri, ale căror drepturi au fost încălcate în timpul verificării, dar, de asemenea, asocierea întreprinderilor / sau antreprenori SRO.
De asociere sau de autoreglementare organizațiile pot:
- Se aplică la biroul procurorului de a contesta actele ilegale pe baza cărora inspecția.
- Se aplică la instanța de judecată pentru a proteja drepturile organizațiilor și antreprenorilor care sunt membrii lor.
acte UEBiPK care încalcă drepturile entității sau legislația auditată, poate fi declarată nulă și neavenită în totalitate sau în orice parte.
Responsabilitatea organizațiilor și întreprinzătorilor individuali pentru încălcări constatate în timpul inspecției
Răspunderea penală pentru activitățile ilegale ale organizațiilor sunt fondatorii săi, directori (inclusiv șefii de filiale și subdiviziuni separate), precum și alte persoane. Responsabilitatea pentru activitățile PI a angajat personal.
Crearea unei societăți cu răspundere limitată nu eliberează fondatorul urmăririi penale. Da, legea Companiei prevede că membrii societății suportă riscul pierderilor asociate cu activitățile sale, numai în măsura în care ponderea lor în capitalul social.
Cu toate acestea, acest lucru se aplică doar raporturilor juridice civile, și chiar și atunci nu în toate - fondatorii încă pot fi trase la răspundere solidar pentru datoriile companiei. În ceea ce privește sancțiunile penale, acesta va fi responsabilitatea făptuitorului, indiferent de forma persoanei juridice stabilite de acesta.
Același lucru se poate spune despre fictiv (nominal) de directori stabilit la poziția în scopul de a ascunde adevăratul șef al firmei. Dacă organizația dumneavoastră este decorat ca director, responsabilitatea penală cu real fondator și șef al firmei nu se elimina. Mai mult decât atât, faptul că înregistrarea unui director fictiv deja lovit.
În conformitate cu art. 173,2. Codul penal amenință responsabilitatea pentru:
- Furnizarea de pașaport (sau alt document de identificare), sau o procură pentru a face datele de pe directorul frontman USRLE.
- Achiziționarea pașapoartelor (sau alt document de identificare), sau utilizarea datelor cu caracter personal obținute prin mijloace ilegale, pentru introducerea datelor pe director nominal în Unified. Sub achiziție a însemnat achiziționarea, primirea gratuită, alocarea a unor documente sau furate, precum și confiscarea unui document prin înșelăciune sau abuz de încredere.
Răspunderea penală a fondatorilor, directori, antreprenori depinde de crima comisă, dar în esență, este o amendă, privarea de dreptul de a deține anumite funcții sau efectuarea anumitor activități, muncă forțată, detenție sau închisoare.
De exemplu, în cazul în care UEBiPK cu privire la activitățile de audit sau operaționale vor dezvălui faptele de spălare a banilor de către companie, managementul amenință următoarele responsabilități:
- Îndeplinirea operațiunilor și tranzacțiilor cu bani sau bunuri în cunoștință de cauză dobândite de către alte persoane mod nejustificat, pentru a le da un fel legitim - o amendă de până la 120.000.
- Acțiunea de mai sus pe o scară largă, de exemplu, în valoare de mai mult de o jumătate de milion de ruble - o amendă de până la 200.000 sau muncă forțată / închisoare de până la doi ani.
- Aceste acțiuni întreprinse de către un grup de persoane de conspirație prealabilă sau de către o persoană care utilizează poziția sa oficială - forțată de muncă de până la trei ani sau cu închisoare de până la cinci ani, sau restricționare a libertății de până la doi ani.
- Cele de mai sus etapele efectuate de un grup organizat sau pe o scară largă, adică, în valoare de mai mult de șase milioane de ruble - muncă forțată de până la cinci ani sau închisoare de până la șapte ani.
- Îndeplinirea operațiunilor și tranzacțiilor cu bani sau bunurile dobândite de către o persoană în comiterea unei infracțiuni, pentru a da un fel legitim - o amendă de până la 120.000.
- Acțiunea de mai sus pe scară largă - o amendă de până la 200.000 sau muncă forțată / închisoare de până la doi ani.
- Aceleași acțiuni comise de către un grup de persoane de conspirație prealabilă sau de către o persoană care utilizează poziția sa oficială - muncă de până la trei ani sau închisoare de până la cinci ani forțat.
- Acțiunile menționate mai sus luate de un grup organizat sau pe scară largă - forțată de muncă de până la cinci ani sau închisoare de până la șapte ani.
Cum de a evita responsabilitatea pentru încălcările constatate în timpul verificării sau pentru a facilita acestuia
Fondator / Șef al companiei sau antreprenorul poate evita responsabilitatea sau atenua aceasta, în cazul în care în procesul de verificare de către UEBiPK viciate.
Pentru încălcări grave în temeiul legii includ:
- Nu există motive pentru inspecții la fața locului programate sau neprogramate.
- Încălcarea termenului anunțului de inspecție planificată.
- Încălcarea procesului de armonizare a inspecției câmp neprogramate cu urmărirea penală.
- Raport și programe ale controalelor de ieșire planificate.
- Punerea în aplicare a testului, fără comandă / comanda corespunzătoare capului UEBiPK.
- Cerința pentru transferul de documente care fac obiectul nu se aplică controalelor.
- datele de testare în exces.
- Nedepunerea auditate raportul de inspecție de partid.
- Punerea în aplicare a inspecției planificate, care este absent în planul anual.
- Participarea la auditul nu este acreditat / oameni de afaceri certificate sau cetățeni.
- Participarea experților de audit sau organizații care lucrează simultan pe persoana de testare în cadrul unui loc de muncă sau alt contract.
În cazul în care nici o faptă rea UEBiPK din partea sa de a nu lăsa suspectul (acuzatul) trebuie să-și dovedească nevinovăția sau confirma existența unor circumstanțe atenuante.
De auto-apărare nu ar trebui să se angajeze. în orice caz, va avea dreptul la un avocat. Dacă nu plătiți propriile servicii juridice, avocatul vă va oferi gratuit, în calitate de apărător - un participant obligatoriu în cadrul procedurii.
Aveți grijă astfel încât căutarea unui avocat cât mai curând posibil, cel mai bun lucru pe care - odată ce ați afla despre inspecția viitoare planificate sau în curs de desfășurare neprogramate. Avocatul va veni la birou și va avea suportul legal necesar, urmărită îndeplinirea drepturilor și intereselor dumneavoastră și pentru a se asigura că vă aflați nu din neatenție a fost stabilită și nici un rău.
Dacă nu puteți lua ajutorul unui avocat imediat, sună-l de îndată ce inspecția este de peste, și primi sfaturi cu privire la modul de a proceda.