probabil, a servit ca bază financiară pentru activitățile viitoarelor bande.
Sfat - notificarea transferului unei anumite sume de bani. La începutul anilor '90 a avut nici un sistem secret sau de protecție și transferate de la o bancă la cele mai comune modalități: teletype, prin poștă sau curier. Tot ceea ce a fost necesar evazioniștilor este să fie de acord cu grefierul de orice bancă, așa că a tastat memo-uri pe orice sumă favorit și a trimis-o la Banca Centrală sau de bănci specializate, printre care se numără ICB și Sotsbank Agroprombank. Și apoi a rămas doar să ia cu ei mai multe saci și să meargă pentru bani. Având în vedere că „andocat“ în băncile efectuate la intervale de timp: lună, trimestru, an, atunci escrocii au de obicei suficient timp pentru a petrece sau a ascunde banii furați.
Ordonat, elaborat de zeci de ani, sistemul bancar sovietic nu era pregătit pentru o astfel de fraudă elementară. În vremurile sovietice, o asemenea înșelătorie nu ar fi avut loc nimănui și era practic imposibilă. Dar la începutul anilor '90 multe s-au schimbat. Și sistemul bancar era ostatic pentru vechea ordine. După ce Johar Dudayev a venit la putere în Cecenia, băncile acestei republici au continuat să rămână doar în mod nominal în proprietatea statului. De fapt, ei, ca toată republica rebelă, nu au considerat obligatoriu să aplice legile rusești. Prin urmare, prin formarea de sfaturi false de la escroci, nu au apărut probleme speciale. Cu participarea structurilor bancare la Groznâi ceceni cu ușurință surprinzătoare a furat o cantitate extraordinar de mari în diferite regiuni ale Rusiei.
Așa au făcut. Nahmanovich instruit angajații din subordine Jambul bancă pentru a face o notă de credit falsificate și un ordin fictiv în valoare de 3 miliarde. 838000000. 400 mii. 400 ruble. Smolensk, folosind funcția de șef al Băncii „Capital“, a contribuit la adoptarea buna compensare ordinele fictive și livrate notele false în Biserica Romano-Catolică, al cărui personal au înrolat suma menționată în contul corespondent al băncii „Capital“.
Suma banilor furați în acea perioadă a fost de 32 de milioane de dolari. Într-adevăr, se poate întreba doar cât de simplu și simplu, atunci banii au fost făcuți din aer. Este doar o problemă de afaceri să vii împreună cu doi bancheri fraudulosi, să plesniți o bucată de hârtie contrafăcută și aici sunt banii deja în buzunar!
Realizat din banii reali, Alexander Pavlovich a fost transformat și trimis la banca austriacă ABN-AMRO în contul companiei "GS Finansund Fermegensfervaltung". 95% din capitalul acestei firme aparținea soției lui Smolensky, Galina. Prin urmare, Alexander Pavlovich nu a fost greu să plătească o participație complicei printr-o firmă austriacă. El a trimis 4 milioane de dolari lui Nakhmanovici și a rambursat datoria către Banca Națională a Kazahstanului în valoare de 5 milioane de dolari.
Și din nou un citat de la Novaya Gazeta: ". dovezi directe privind implicarea lui Chern în fraude penale cu sfaturi false nu au fost obținute. Martorii principali au pierit în circumstanțe misterioase în accidente de mașină sau au devenit victime ale ucigașilor angajați.
Deși se poate spune că fraudele cu note de sfaturi false au un caracter internațional, dar toți aceiași reprezentanți Icikeria iubitori de libertate sunt mai susceptibile de a participa la organizarea lor, astfel încât această înșelătorie toate-rus, și a fost numit „memo cecen“. Atacul din Caucazul de Nord asupra creditului și sistemului financiar rus sa dovedit a fi masiv.
Numai băncile din Sverdlovsk au primit peste o sută de anunțuri false pentru suma de aproximativ 20 de milioane de dolari. Cu toate acestea, infractorii reali au reușit să obțină aproximativ 1,2-1,6 milioane de dolari. Cele mai multe sfaturi false au fost interceptate în stadiul de admitere la bănci. Iar cele pe care infractorii au reușit să le retragă, au trebuit să se ocupe de operatorii BEP.
Sensibilizare cu privire la identitatea unui ofițer de poliție necinstiți, care se ocupă cu divulgarea de fraudă cu note sfaturi false, și a lovit din nou, a subliniat modul în care infractorii au studiat în detaliu o înșelătorie.
Pentru a colecta dovezi de vinovăție a lui Tochiev, ofițerii Sverdlovsk din UBEP au făcut o călătorie de afaceri la Ingusheția. Cecenia a fost foarte aproape de ea, iar fărădelegea care domnea în ea a stropit pe teritoriul republicilor vecine. Prin urmare, operatorii au trebuit să petreacă noaptea pe baza OMON și să desfășoare acțiuni de investigație - pentru a se deplasa sub acoperirea unui transportator blindat de personal.
Din păcate, munca lor nu a fost finalizată în mod corespunzător. Curtea și Tochiev au arătat omenirea, eliberându-l din custodie pe cauțiune de 10 milioane de ruble. Intrusul a plecat imediat pentru Cecenia și a dispărut de la organele de anchetă.
A fost necesar ca angajații UBEP Igor Boychikov și Serghei Lyapustin să salveze familia înșelătoriei și să o ia în secret în Ucraina în Rusia. Și nu a fost ușor să faci asta. În primul rând, Ucraina a devenit deja un stat suveran și, în al doilea rând, poliția rusă la acel moment fusese deja adusă la o asemenea sărăcie încât nu era ușor să găsești bani pentru o călătorie de afaceri. Deci, salvarea soția de tâlhar a dus la un epic întreg cu zamorochki de frontieră și alte probleme. Iată doar un mic episod.
De când operatorii Sverdlovsk s-au dus pe teritoriul altui stat, armele lor de serviciu erau, din motive evidente, lăsate acasă. Locul a sosit târziu seara și a decis să se întoarcă la cale dimineața. Datorită faptului că a existat informații despre un posibil atac de cecenilor pe timp de noapte pentru a preveni soția complice la export, Boys Lyapustin a cerut departamentul local de poliție pentru a le oferi un angajat cu un pistol. Partea ucraineană a mers să se întâlnească.
Curând a sosit pepesnik local. Meter cu un capac, iar din armă doar un baston de cauciuc, care, din cauza unui mic germen de proprietar, a fost târât de-a lungul podelei. Operatorii l-au așezat într-o încăpere îndepărtată și au spus că vor proteja singuri casa.