Putem presupune că societatea are un consiliu de administrație dacă numărul candidaților aleși este mai mic de cinci (adică mai mic decât minimul prevăzut de lege)?
Principala problemă: ordinea de zi a adunării generale a acționarilor include chestiuni de alegere a membrilor consiliului de administrație. Potrivit rezultatelor votului, mai puțin de cinci candidați au primit numărul necesar de voturi. Este posibil să numărăm. că societatea are un consiliu de administrație. dacă numărul candidaților aleși este mai mic de cinci (adică, mai mic decât minimul prevăzut de lege)?
Soluție: în mod tradițional, opinia prevalează. că într-o astfel de situație consiliul de administrație nu este format în societate. și așa mai departe. dacă un astfel de număr incomplet de membri ai consiliului de administrație va lua decizii. ele vor fi nelegitime. Între timp, interpretarea țintă a normei. care prevede un număr minim de membri ai consiliului de administrație. ne permite să analizăm diferit această problemă și să dezvoltăm argumente în favoarea posibilității funcționării consiliului de administrație într-o compoziție cantitativă mai mică decât minimul.
Andrei Anatolievici Glushchetsky d. n. Profesor la Școala superioară de finanțe și management al Academiei de Științe din Rusia, sub președintele Federației Ruse, director general al Centrului pentru strategii corporative
Determinarea numărului de membri ai consiliului de administrație și alegerea membrilor consiliului de administrație sunt două aspecte separate ale competenței adunării generale a acționarilor (sub-clauza 4, clauza 1, clauza 48 din Legea nr. 208-FZ). Articolul 66 al articolului 66 din Legea nr. 208-FZ conține cerințele pentru decizia adunării generale a acționarilor. care determină numărul de membri ai consiliului de administrație sau modifică charta. stabilind compoziția cantitativă a acestui organism. Cu alte cuvinte. carta sau rezoluția adunării generale a acționarilor, este imposibil să se stabilească compoziția cantitativă a consiliului de administrație alcătuit din mai puțin de cinci membri. Dar această regulă nu se aplică unei alte probleme a competenței adunării generale a acționarilor. și anume alegerea membrilor consiliului de administrație. Legea nu este necesară. astfel încât consiliul de administrație să fie ales în număr de cel puțin cinci membri. Așa cum se va arăta mai târziu în acest articol. Nu există nicio contradicție în această interpretare.
Scopul introducerii unei reguli privind numărul minim de membri ai consiliului de administrație
Cum se folosește normativul compoziției cantitative a consiliului de administrație
Întrebare interesantă
Consiliul de administrație este considerat format. chiar dacă este ales doar un singur candidat?
Da. consiliul de administrație este format legal. dar competența sa este limitată la obligația de a lua o decizie numai pe o singură chestiune - de a organiza o adunare generală extraordinară a acționarilor pentru a alege un nou consiliu de administrație (Consiliul de Supraveghere) (Clauza 2, articolul 68 din Legea № 208-FZ ..).
De ce trebuie să stabiliți componența cantitativă specifică a consiliului de administrație în statutul sau decizia adunării generale a acționarilor? În primul rând. acest standard determină numărul de voturi. pe care acționarul posedă în votul cumulat asupra chestiunilor de alegere a membrilor consiliului de administrație. Acest lucru rezultă din paragraful 4 al articolului 66 din Legea nr. 208-FZ. În conformitate cu această regulă, cu votul cumulat, numărul de voturi. care aparține fiecărui acționar. înmulțită cu numărul de persoane. care ar trebui să fie aleasă în consiliul de administrație (adică la același indicator cantitativ ca cel în cauză). Numărul de voturi. obținută în acest mod. acționarul poate oferi orice: un singur candidat sau o poate distribui în rândul mai multor candidați (aceasta permite acționarilor minoritari să dețină cel puțin unul dintre candidații lor).
În al doilea rând. prin acest standard este reglementat de un "scor de trecere" în consiliul de administrație. După cum sa menționat mai sus. cu atât este mai mult compoziția cantitativă a corpului. aprobat prin actul constitutiv sau prin adunarea generala a actionarilor. sunt necesare mai puține voturi pentru un vot cumulat pentru a alege un membru al acestui organism. Restricția minimă este stabilită pentru a împiedica o creștere artificială a numărului de voturi. necesare pentru alegerea unui candidat. prin stabilirea unei compoziții cantitative prea reduse a consiliului de administrație.
De exemplu. Carta sau adunarea generală a acționarilor a determinat ca numărul membrilor consiliului de administrație să fie de 7 membri. Înseamnă. că nu puteți alege 8 sau 9 membri (sau mai mulți), dar este acceptabilă formarea unui consiliu de administrație format din 6 membri sau mai puțin. Bineînțeles. cu condiția. că în scopul determinării numărului de voturi ale acționarilor în ceea ce privește alegerea candidaților în consiliul de administrație și numărarea "scorului de deplasare" pentru candidați, indicatorul va fi luat în considerare. egal cu 7.
În al patrulea rând. pe baza numărului de membri ai consiliului de administrație, se stabilește numărul maxim de candidați pentru calitatea de membru în acest organism. pe care o poate propune un acționar sau un grup de acționari. care au dreptul de a numi candidați (articolul 53 alineatul 1 din Legea nr. 208-FZ).
De ce o societate nu trebuie să formeze un consiliu de administrație într-o compoziție cantitativă specifică
Reprezentați. că în procesul de votare pentru candidați, acționarii și-au distribuit astfel de voturi. că, în cele din urmă, au fost aleși mai puțin de cinci candidați. restul numărului necesar de voturi nu au fost colectate. Sau inițial candidații erau mai puțin de cinci. Care sunt consecințele alegerii unui consiliu de administrație într-unul mai mic. decât compoziția cantitativă a acestui corp. definită de statutul sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor? Este larg crezut. că în acest caz decizia de alegere a consiliului de administrație nu a fost luată. În consecință, nu se formează componența acestui organism pentru anul în curs. Să încercăm să respingem această afirmație.
Adunarea generală nu ia nicio decizie unificată de a alege un consiliu de administrație. Competența adunării generale a acționarilor include alegerea membrilor consiliului de administrație. și nu consiliul de administrație ca întreg (sub-clauza 4, clauza 1, articolul 48 din Legea nr. 208-FZ). Înseamnă. că adunarea generală decide cu privire la fiecare dintre candidați. incluse în buletinul de vot (p. 4 din art. 60 din Legea № 208-FZ. p. 2.21 din Regulamentul cu privire la cerințele suplimentare la procedura de pregătire. convocarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor. aprobat prin ordin al FFMS Rusiei din data de 02.02.12 № 12-6 / pz -H). Prin urmare. adunarea generală a acționarilor ia mai multe decizii de alegere a unui consiliu de administrație. dar mai multe decizii independente pe fiecare dintre candidați la corpul companiei. Și dacă da. atunci rezultatul votului privind alegerea candidaților pentru membrii consiliului de administrație nu poate fi decât alegerea unora și alegerea altor candidați. dar nu alegerile (sau alegerile) ale consiliului de administrație ca întreg (cu excepția cazului în care niciun candidat nu a primit numărul necesar de voturi). Prin urmare. în cazul în care numărul solicitat de voturi a fost primit de candidații în număr mai mic. decât compoziția cantitativă a consiliului de administrație. aprobată de adunarea generală a acționarilor sau de statutul de acționar. nu poate fi afirmat. că consiliul de administrație nu este ales.
Legea nu interzice consiliului de administrație să opereze într-o compoziție cantitativă mai mică. Dacă vom trece din părerea asta. articolul 66 din articolul 66 din Legea nr. 208-FZ obligă actionarii să formeze un consiliu de administrație strict în această compoziție cantitativă. care este definită în statutul sau decizia adunării generale. ajungem la o concluzie destul de neconstructivă pentru cifra de afaceri civilă.
Conform Codului de conduită corporativă. recomandat să fie aplicat la ordinul Serviciului Federal Federal pentru Piețele Financiare din 04.04.02 № 421 / р. consiliul de administrație ar trebui să se bucure de încrederea acționarilor. altfel nu va putea să-și îndeplinească eficient funcțiile. Dreptul de drept vine de la asta. că consiliul de administrație este un organ-cheie în sistemul de guvernanță corporativă. Acționarii stabilesc componența personală a membrilor consiliului de administrație. care au încredere în gestionarea investițiilor. În cazul în care consideră că este posibil să se încredințeze gestionarea investițiilor lor doar trei manageri instruiți calificat (alți profesioniști calificați. Bucurați-vă de încrederea lor. Nu a existat) dacă legea necesară implicarea unor candidați „vagabonzi“. dacă numărul de membri ai consiliului de administrație corespundea cifrei ideale? O astfel de cerință față de acționari ar putea fi greu de numit rațională și, cel puțin, într-un fel favorabilă intereselor lor. De aceea nu există o astfel de cerință în lege - există doar o neînțelegere a clauzei 3 a articolului 66 din Legea nr. 208-FZ. În realitate, această regulă interzice doar înființarea unui consiliu de administrație cu mai puțin de cinci persoane în cartă sau în rezoluția adunării generale. dar nu obligă acționarii să formeze acest organism într-o cantitate strict definită.
Această regulă a fost introdusă. pentru a preveni calcularea numărului de voturi. pe care fiecare acționar posedă în votul cumulativ. precum și un "punct de trecere" pentru candidați. pe baza numărului mai mic de cinci.
Funcționarea corpului colegial al societății nu este în compoziție. Legea permite funcționarea consiliului de administrație într-o compoziție cantitativă mai mică comparativ cu aceea. care este definită în statutul sau decizia adunării generale.
În primul rând. există un cvorum pentru o reuniune (luare de decizii) de către consiliul de administrație. Ca regulă generală, nu este necesară. astfel încât consiliul de administrație întotdeauna. la fiecare întâlnire a funcționat în compoziție. determinată de documentele constitutive sau de rezoluția adunării generale. Pentru a face suficient de un cvorum de decizie (stabilit prin carta, dar nu poate fi mai mică decât jumătate din membrii aleși ai Consiliului Director -. .. Clauza 2 al articolului 68 din Legea № 208-FZ). Dacă numărul membrilor consiliului de administrație devine mai puțin decât un cvorum. atunci competența consiliului de administrație se limitează la obligația de a lua o decizie cu privire la o singură problemă - deținerea unei adunări generale extraordinare a acționarilor pentru alegerea unui nou consiliu de administrație. Acest lucru este prevăzut în mod direct în paragraful 2 al articolului 68 din Legea nr. 208-FZ.
Prin urmare. În cazul în care consiliul de administrație nu este ales în compoziție cantitativă completă. stipulate de statutul sau de hotărârea adunării generale. dar numărul membrilor aleși este suficient pentru a avea un cvorum. nu există niciun motiv să credem. că un astfel de consiliu de administrație nu poate lua decizii în cadrul competenței. determinată pentru acest organism.
Membrii consiliului de administrație sunt pensionari. puteri au fost terminate mai devreme printr-o rezoluție a adunării generale a acționarilor (cop. 4 alin. 1, art. 48 din Legea № 208-FZ), și a murit (p. 9, scrisoarea de informare Prezidiul RF de la 13/3/01 numărul 62 „Revizuirea de soluționare a litigiilor. conexe încheierea de tranzacții majore de către entitățile comerciale. "Mai departe - revizuirea nr. 62). dreptul societar utilizează termenul "membrii pensionați ai consiliului de administrație", ceea ce implică în mod clar posibilitatea consiliului de administrație funcționează în format redus (p. 2, art. 28 alin. 2, art. 33 alin. 8, art. 53 alin. 4, art. 69. clauza 2 a articolului 79 din Legea nr. 208-FZ).
În al doilea rând. dreptul societar utilizează termenul „membrii pensionați ai consiliului de administrație“, ceea ce implică în mod clar posibilitatea de funcționare a Consiliului de Bani în structura incompletă (alin. 2, art. 28 alin. 2, art. 33 alin. 8, art. 53 alin. 4, art. 69 , articolul 2, articolul 79 din Legea nr. 208-FZ).
Cum să luați în considerare cvorumul în cazuri. Atunci când decizia consiliului de administrație nu trebuie luată cu o majoritate simplă de voturi. dar în unanimitate. dar consiliul de administrație nu funcționează pe deplin (de exemplu, doi din cinci dintre membrii săi au dispărut)? În acest caz, decizia trebuie luată de toți membrii consiliului de administrație. cu excepția pensionarilor. Adică, pentru a determina unanimitatea, se ia în considerare numai numărul de membri actuali ai consiliului de administrație. dar nu o compoziție cantitativă "ideală". precizate în cartă sau în hotărârea adunării generale a acționarilor. Acest lucru rezultă direct din normele de mai sus și este explicat în paragraful 9 al revizuirii nr. 62.
Cu toate acestea, în normele relevante nu există rezerve în acest sens. că această regulă nu funcționează într-o situație. când, datorită pensionării unor membri ai consiliului de administrație, numărul restrâns de membri este mai mic de cinci membri (adică mai puțin decât minimul). Mijloace. în sensul legii. astfel de pensionare a membrilor consiliului de administrație. la care există mai puțin de cinci membri activi. de asemenea, în mod automat nu implică imposibilitatea funcționării consiliului de administrație.
DOCUMENTUL CERTIFICAT
Decizia de a aproba o tranzacție majoră. a cărui obiect este proprietatea. a căror valoare este cuprinsă între 25 și 50% din valoarea contabilă a activelor societății. este acceptat în unanimitate de toți membrii consiliului de administrație (Consiliul de supraveghere) al societății. în timp ce voturile membrilor pensionari ai consiliului de administrație (consiliului de supraveghere) al societății nu sunt luate în considerare (art. 79 alin. 2 din Legea nr. 208-FZ).
Să presupunem. adunarea generală a acționarilor a decis să aleagă cinci candidați la consiliul de administrație. După aceasta, două dintre ele au fost eliminate. Având în vedere. că statutul de cvorum pentru organizarea de ședințe (luarea deciziilor) a consiliului de administrație este de trei membri. consiliul de administrație poate continua să funcționeze pe deplin.
Luați în considerare o altă situație: adunarea generală a acționarilor a decis să aleagă cinci candidați la consiliul de administrație. dar în funcție de rezultatele votării pentru nominalizări specifice, au fost aleși doar trei membri ai consiliului de administrație. Cum diferă această situație într-un sens practic față de cea precedentă? De ce părăsirea consiliului nu face acest corp ilegal. iar alegerea sa în aceeași compoziție este tratată ca ilegitimitate? Nu există motive raționale pentru o astfel de diferență. Abordare. recunoașterea formării consiliului de administrație în compoziție. mai puțin decât compoziția "ideală". este pur formal și absolut divorțat de necesitățile practicii corporative.
Instanțele au o opinie diferită: consiliul de administrație nu poate fi ales într-o sumă mai mică de cinci membri
Dacă mai puțini membri sunt aleși în consiliul de administrație al companiei. decât cea definită în cartă sau în decizia adunării generale. Avocatul trebuie să evalueze riscurile luând în considerare practica judiciară.
Curând în revista "Avocatul companiei"