Omul de afaceri Alexander Sabadash, care nu a mai rămas timp de un an și încearcă să ramburseze TVA, se află într-un nou caz penal - retragerea a miliarde de Tavrichesky Bank în străinătate.
Un caz penal în conformitate cu articolul 193.1 din Codul penal - Comisia tranzacțiilor de schimb valutar de transfer de bani în valută străină sau în moneda în conturile nerezidenților cu utilizarea de documente false. Potrivit anchetatorilor, banca „Tauride“, care conținea 16,5 miliarde de ruble, „Lenenergo“, a dat împrumuturi companiilor Alexander Sabadash echipamente cauțiunea care nu există în realitate, după care banii au fost transferați în conturile persoanelor juridice de mai multe zeci și trecut dincolo de structurile rusești , controlată de Sabadash. În viitor, aceste persoane juridice au fost insolvabile, iar majoritatea dintre aceștia și-au încetat activitățile sau se află în stadiul falimentului.
Potrivit „Fontanka“ interlocutor în poliția Sankt Petersburg, este posibil ca deja arestat fostul șef al Băncii „Taurian“ Serghei Somov, și va fi acuzat de taxe noi un fost membru al consiliului Dmitri Garkusha al Băncii.
a început, de asemenea, o căutare pe alee Grivtsova 1/64, în cazul în care primul etaj este biroul corporației, iar al doilea și al treilea - un apartament de lux în care Sabadash, fostul șef al „Lenenergo“, Andrey Sorochinskiy și acționarilor băncii, „Tauride“ este adesea îndeplinită.
Apartamentul cu două etaje din Grivtsova, apropo, aparține soției fostului președinte al "Șantierului naval de nord" și fostului ministru adjunct al combustibilului și energiei, Alexander Samusev. Acum este pus în vânzare pentru 80 de milioane de ruble.
Cea mai mare sancțiune prevăzută la articolul 193.1 este de zece ani de închisoare. Tentativă de fraudă prevede o pedeapsă maximă de 7,5 ani, dintre care Sabadash a primit șase. Dacă aceste șase l-ar da un alt zece, omul de afaceri Sankt-Petersburg ar putea obține mai mult decât un om de afaceri căzut în dizgrație a stat Mihail Hodorkovski. Potrivit „Fontanka“, atunci când banca centrală gândit ce să facă cu „Tauride“, care sa dovedit a fi o gaură în 38 de miliarde $ (așa cum sa dovedit, „Lenenergo“, sub amenințarea falimentului), președintele Vladimir Putin a dat ordinul de a ajunge la cauzele incidentului. Se pare că acum observăm rezultatul acestei comisii.
Din punctul de vedere al regiunii Leningrad asupra evoluției acestui caz, puteți vedea la 47 de știri.
Alexander Alikin,
„Pentru a Fontanka.ru“