Care este procedura de convocare a ședinței? Ce documente și în ce termen trebuie să fie pregătite înainte de reuniune, inclusiv pentru notificarea acționarilor?
În primul rând, observăm că, în conformitate cu sub-clauza. 5 p. 3 din art. 66.3 din Codul civil, prin decizia unanimă a membrilor societăți pe acțiuni non-publice în carta sa poate fi făcută la dispozițiile privind procedura de convocare, pregătirea și desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor, procesul de luare a deciziilor, care diferă de procedura generală stabilită prin lege și alte reglementări, cu condiția ca o astfel de modificări nu vor lipsi membrii săi dreptul de a participa la adunarea generală a societății -nepublichnogo și să fie informat cu privire la aceasta.
Cu toate acestea, în situația menționată în întrebare, astfel de prevederi în actul constitutiv al SA făcute nu au fost, prin urmare, va fi convocat o adunare generală a acționarilor și a avut loc în conformitate cu procedura generală stabilită de legile și alte acte normative.
Persoana sau organismul autorizat să organizeze o adunare generală a acționarilor
Într-o companie cu un numar de actionari - proprietari de acțiuni cu drept de vot mai puțin de cincizeci de articole de asociere poate prevedea că funcțiile de bord (consiliul de supraveghere), responsabil pentru adunarea generală a acționarilor. În acest caz, statutul societății ar trebui să includă o indicație a unei anumite persoane sau organ al societății, ale cărei competențe includ decizia privind organizarea unei adunări generale a acționarilor și aprobarea agendei sale (alin. 1, art. 64 din Legea № 208-FZ).
În același timp, contrar legii, dispozițiile corespunzătoare acestei decizii nu au fost stabilite în statutul societății. Și întrucât normele paragrafului 1 al art. 64 din Legea nr. 208-FZ sunt formulate într-o manieră imperativă, înainte de a aduce modificări corespunzătoare cartei, directorul executiv nu are autoritatea de a convoca o adunare generală anuală a acționarilor.
În acest sens, în acest caz, pentru punerea în aplicare a directorului general al dreptului de a convoca Reuniunea generală anuală, trebuie să vă face mai întâi modificări adecvate la statutul unei societăți bazate pe decizia anterioară a adunării generale a acționarilor cu privire la distribuirea funcțiilor între Consiliul de Administratie al ZAO altor organisme.
Procedura de convocare a adunării generale anuale a acționarilor ZAO
Pregătirea adunării generale a acționarilor CJSC se face în următoarea ordine.
1. Decizie privind convocarea de către o persoană sau un organism abilitat să convoace o adunare generală. Legea nu specifică modul în care aceasta ar trebui să fie înregistrate într-o astfel de decizie în cazul în care dreptul de a convoca o adunare generală a directorului general al companiei, prin urmare, noi credem că o astfel de decizie poate fi făcută, de exemplu, de ordinul a directorului -General făcută în scris.
Lista acționarilor conține (art. 51 clauza 3 din Legea nr. 208-FZ):
În cazul în care compania utilizează un drept special la participarea Federației Ruse, subiectul Federației Ruse sau entitatea municipală în conducerea companiei a declarat ( „cota de aur“), această listă include, de asemenea, reprezentanți ai Federației Ruse, Federația Rusă sau formarea municipală (p. 1 Art. 51 din Legea № 208-FZ).
Lista acționarilor trebuie să conțină informații actualizate (de la data întocmirii listei). O persoană înregistrată în registrul acționarilor este obligată să informeze prompt registratorul cu privire la modificările date. În caz de eșec de a furniza informații cu privire la modificările relevante ale datelor lor (de exemplu, la schimbarea pașaportului acționarului - persoană fizică) Ltd și registratorul nu este răspunzător pentru pierderile suferite în SENS (paragraful 5 al articolului 44 din Legea № 208-FZ ..).
Lista persoanelor care au dreptul de a participa la adunarea generală a acționarilor poate fi făcută numai în caz de restabilire a drepturilor încălcate ale persoanelor care nu sunt incluse în lista menționată la data întocmirii sale, sau corectarea erorilor făcute în său de redactare (Sec. 5, Art. 51 din Legea № 208-FZ).
3. Stabilirea ordinii de zi a adunării generale (clauza 1, articolul 54 din Legea nr. 208-FZ). Aceasta se determină prin decizia persoanei sau a organului responsabil cu convocarea adunării generale a acționarilor.
De asemenea, pe ordinea de zi ar trebui să fie incluse întrebări propuse de acționari care sunt singuri sau în total nu mai puțin de 2% din acțiunile cu drept de vot ale Societății făcute de ei în formă -pismennoy nu mai târziu de 30 de zile de la sfârșitul anului fiscal și nu sunt respinse pentru motivele prevăzute de lege persoană sau autoritate responsabilă pentru sarcinile convocării acționarilor -sobraniya generale (n. 1, 3, 4 și 5, art. 53 din № 208-FL).
În comunicarea adunării generale a acționarilor trebuie precizată (articolul 52 alineatul 2 din Legea nr. 208-FZ, punctul 3.1 din Regulamentul nr. 12-6 / pz-n):
Anunțul a adunării generale anuale a acționarilor vor fi trimise în termen de cel mult 20 de zile înainte de ședință, iar în cazul în care ordinea de zi este problema de reorganizare a Companiei - nu mai târziu de 30 de zile înainte de această dată (paragraful 1 al articolului 52 din Legea № .. 208-FZ). Societatea are dreptul de a informa în continuare acționarii despre desfășurarea unei adunări generale a acționarilor prin alte mijloace de informare în masă (televiziune, radio).
La cererea persoanei îndreptățite să participe la adunarea generală a acționarilor, să furnizeze copii ale acestor documente în termen de șapte zile de la data primirii de către Societate a cerințelor corespunzătoare (de la data scadenței, pentru care informațiile (materiale) care trebuie furnizate persoanelor dreptul de a participa la adunarea generală trebuie să fie puse la dispoziția acestor persoane, cu excepția cazului în cererea a fost primită de societatea înainte de începerea perioadei respective), cu excepția cazului în o perioadă mai scurtă este asigurată de statutul și societății dacă activitățile de reglementare a societății document intern generale de întâlnire (Sec. 3.6 № 12-6 / pz-n). Comisionul perceput de societate pentru furnizarea de copii ale documentelor care conțin informații (copii ale materialelor) care urmează să fie furnizate persoanelor îndreptățite să participe la adunarea generală, în curs de pregătire pentru adunarea generală a societății, nu poate depăși costul de producție a acestora.