Primul centru juridic de capital
Imobiliar (atât în țara noastră cât și în străinătate) este o modalitate excelentă de a investi banii câștigați. Potrivit „RBC Real Estate“, până la 50% din totalul tranzacțiilor cu locuințe de elită din Moscova face o persoană mod unul sau altul legătură cu bugetul federal. Pot fi fie oficiali, fie manageri de top ai unor corporații mari de stat din Rusia, precum și directori ai companiilor care lucrează cu ordine guvernamentale. a primit disparitate venituri de cheltuieli problemă pe bunuri de lux imobiliare, vehicule, premium și de lux face ca oficiali caute diferite moduri de a „ascunde“ bunurile lor, lăsați „în umbra“.
Înregistrarea imobilului pentru membrii familiei
Posibilitatea înregistrării bunurilor imobile (precum și a întregii afaceri) pentru un soț (a) sau un copil minor este utilizată pe scară largă de către funcționari. Un exemplu frapant al acestei simbioză este Lujkov-Baturin. De asemenea, recent în blogosferă a izbucnit un scandal în legătură cu numele Irinei Yarovoy. Președintele Comisiei pentru Securitate și Combatere a Corupției a fost condamnat pentru achiziționarea unei zone rezidențiale de elită în inima Moscovei, când a fost deputat al organismului reprezentativ al regiunii Kamchatka. Apartament de lux în valoare de câteva milioane de dolari, potrivit lui Rosreestr, este deținut de fiica lui Yarovoy de la prima căsătorie, care la momentul achiziționării de locuințe avea doar 17 ani. Președinția achiziției și interesul redus al puterii executive pentru persoana ei au salvat șeful comisiei anticorupție.
Adoptat ca parte a unui bloc de măsuri anticorupție prezidențial numărul Decretul 559, care să oblige soții și copiii minori ai funcționarilor publici să declare în conformitate cu propria lor proprietate, precum și Legea „Cu privire la controlul cheltuielilor persoanelor relevante, care deține o funcție publică, precum și alte persoane din venitul lor“ funcționarii obligați să se gândească mai mult scheme complexe de ascundere a bunurilor. De exemplu, înregistrați-o pentru rudele îndepărtate, prietenii din copilărie sau chiar șoferii. De regulă, baza acestor relații este încrederea reciprocă deplină, probabil plătită de anumite sume sau de orice bonusuri sau servicii.
Înregistrare imobiliară prin intermediul companiilor de încredere
Pentru a depersonaliza un proprietar de imobile, trebuie să-l cumpărați prin intermediul unei entități juridice.
Foarte populară schemă pentru achiziționarea de bunuri imobiliare (în principal în străinătate) prin așa-numitele companii de încredere (favorizând în special această legislație britanică).
În legea rusă, această instituție se numește gestionarea încrederii. Imobilele transferate la administrarea unui trust pot face obiectul aproape oricăror tranzacții (inclusiv investiții în imobil) făcute împotriva acestuia de către un administrator de încredere care vizează obținerea de beneficii de la proprietar sau de la o terță parte.
În Marea Britanie, dreptul de proprietate asupra bunurilor transferate către trust este atribuit direct trustului și este destul de dificil să se calculeze cine este cu adevărat în spatele acestuia. Numele proprietarului nu este supus divulgării. În mod formal, proprietatea pierdută nu limitează efectiv utilizarea și dispunerea acesteia (deoarece mandatarul operează exclusiv în interesul fondatorului trustului). Această schemă garantează confidențialitatea completă a funcționarului care deține proprietatea imobiliară de elită.
Înregistrare imobiliare prin intermediul companiilor offshore
O altă metodă eficientă de ascundere a proprietății imobiliare este achiziționarea acesteia pentru o companie offshore. În același timp, geografia achiziției nu se limitează la nimic - bunurile imobiliare pot fi amplasate atât în Rusia, cât și în străinătate. Înregistrarea și întreținerea offshore este ieftină. După ce se înregistrează offshore, aceștia emite acțiuni, din care 100% sunt transferate către trust.
Apoi, este numit un director offshore nominal (de obicei, o companie specializată într-o astfel de companie, aceasta, de fapt, câștigă). Directorul emite o împuternicire generală unui avocat care efectuează toate tipurile de operațiuni (cumpărare, vânzare de bunuri imobiliare, acțiuni, deschiderea de conturi bancare) și reglementează activitățile companiei. Termenul de procurare este de 1 an. Proprietarul este absolut imuabil de posibila verificare: în mod oficial proprietarul acțiunilor offshore este încrederea, directorul nominal -
Bineînțeles, deținerea imobilelor este unul dintre drepturile pe care toată lumea dorește să le realizeze. Un alt lucru este că exploatațiile de mai multe milioane de dolari ale elitei dominante sunt slabe corelate cu salariile formale modeste, ca urmare a faptului că declarațiile fiscale nu sunt luate în considerare multe puncte.
Această situație nu poate decât să provoace o scădere a popularității de putere, astfel încât încercările de a organiza membrii individuali ai elitei sub control efectuate periodic la nivel guvernamental. Astfel, modificările la Legea cu privire Stat Funcției Publice, care interzice funcționarilor publici, soțiile și copiii lor minori să deschidă conturi în bănci străine să dețină și (sau) utilizarea instrumentelor financiare străine au fost adoptate în luna mai a acestui an. Înainte de adoptarea amendamentelor, posibilitatea de a interzice funcționarilor să dețină proprietăți imobiliare străine a fost exagerată în mod activ. Cu toate acestea, după ce au discutat proiectul de lege în Duma de Stat, au decis să o abandoneze din motive întemeiate. Și banii și valorile mobiliare în conturile bancare străine pot fi transferate rapid în imobiliare, de fapt rezolvând problema înainte de apariția acesteia.
"Primul centru de drept"
Primul centru juridic de capital.