Cel mai mare beneficiu provine din fraudă cu finanțe. Escrocii creează piramide, comercianții bancari operează pe marginea riscului, directorii de top ai companiilor își induce în eroare investitorii. Și unii milionari se dovedesc uneori a fi deșeuri banale, a căror capitală este doar o apariție. Surprinzător, astfel de înșelăciuni impresionante nu implică pedepsire severă. Poate că, de fapt, infractorii își permit singuri pe cei mai buni avocați.
Recent, un judecător al Curții Districtuale din New York a fost condamnat la doi ani de închisoare și o amendă de 5 milioane de dolari de către fostul membru al consiliului de administrație al companiei americane Golden Sachs și Banca de Economii din Rusia, Rajdat Gupta. Această pedeapsă pe care a câștigat-o pentru tranzacționarea de informații interne și fraudă financiară. Daunele cauzate acestora au fost mult mai impresionante decât cuantumul amenzii.
Este destul de dificil să investighezi astfel de crime, iar tentatia de a îmbogăți milioane prin lovirea unui stilou este mare. Vom spune mai jos despre cei mai cunoscuți și scandaloși financiari din ultimii ani, care operează în diferite părți ale lumii.
Bernard Ebbers și Scott Sullivan. Și acești doi manageri au decis în cele din urmă să le spună tuturor autorităților. Escrocii au provocat daune de 11 miliarde de dolari. Ca urmare, Ebbers a aterizat în închisoare timp de 25 de ani, iar asistentul său, Sullivan - timp de 5 ani. Nu numai că escrocii au provocat daune uriașe, de vreme ce, de asemenea, au distrus cea de-a doua mare companie de telecomunicații din SUA - WorldCom. Acesta a fost rezultatul sediului lui Ebbers și al lui Sullivan în calitate de conducători ai unei astfel de firme glorioase. Sa dezvoltat atît de repede și pe scară largă că trebuie să apară probleme financiare mai devreme sau mai târziu. Deci, s-au achiziționat active noi, care uneori costau de trei ori mai mult decât compania în sine. Chiar și după demisia lui Ebbers, sa dovedit că, cu ajutorul lui Sullivan, șeful WorldCom a făcut, de asemenea, câteva escrocheri mari în valoare de cei 11 miliarde de dolari.
Jerome Cerviel. Finanțatorul a adus pierderi de 4,9 miliarde de euro, pe care instanța l-a condamnat să se întoarcă la victime. De asemenea, Kerviel va petrece trei ani în spatele barierelor închisorii. Interesant, Jerome nu era un top manager de rang înalt. El a fost doar un comerciant al Societe Generale Bank, dar a reușit să aducă prejudicii considerabile angajatorului său cu comerțul său neautorizat. Deși tribunalul la găsit fraudulos, Kerviel însuși nu și-a mărturisit păcatele. El a susținut că operațiunile sale au fost executate prin ordin al liderilor imediați. Și francezul nu a urmărit câștigul personal, ci a încercat pur și simplu să atingă rate înalte, ceea ce i-ar aduce un avantaj. Abia acum comerțul se dezvolta fără succes. Kerviel a încercat să compenseze pierderile cu operațiuni noi, chiar mai riscante, care doar agravează situația. Ca rezultat, activitatea comerciantului a fost dezvăluită, iar el însuși a fost arestat.
Dennis Kozlowski și Mark Schwartz. Autoritățile au condamnat cele două persoane implicate în procesul penal la 25 de ani de închisoare, deși Schwartz nu și-a încheiat mandatul și a fost eliberat. Șeful schemei frauduloase a fost Dennis Kozlowski. Cu ajutorul asistentului său, Mark Schwartz, la înregistrat pe Tyco Industrial în Bermuda. A devenit un adevarat campion printre achizitii. Conglomeratul internațional a inclus, în cele din urmă, aproximativ o mie de companii. Cu toate acestea, cu timpul sa dovedit că nu toate profiturile companiei au fost distribuite corect. Deci, aproximativ 600 de milioane de dolari, Kozlowski și-a petrecut personal cunoștințele asistentului său. Lista de achiziții sfidătoare de lux a ieșit cu adevărat scandaloasă - așa că tâlharul a cumpărat o perdea de duș pentru 6 mii de dolari, iar costumul de haine la costat 2.000 de dolari. Doar doi escroci au provocat daune companiei lor de 1,6 miliarde de dolari, ceea ce a condus la un astfel de verdict.
