Vânzarea de companii
Bună seara. Am decis să încep o mică afacere. Nu aș spune că este o afacere penală, dar nu în întregime legală. Voi vinde companii (în cea mai mare parte LLC) înregistrate la 3 persoane cu conturi deschise în bănci. Noi nu facem nici un fel de documente, directorii insisi inregistreaza firme, le vindem doar, dar o facem fara documente si reefectuam (avem bani, ne-am dat documente), ce nu vom sti despre aceste companii si nu vrem sa stim (ei au karma proprie). Înțeleg că din punct de vedere tehnic nu suntem angajați în fraudă și nu spălăm bani, dar ce ne pot arăta angajații MVD pentru aceste acțiuni.
Aș dori să primesc un răspuns mai detaliat cu un link către articole etc.
Răspunsuri de avocați (19)
Înțeleg că din punct de vedere tehnic nu suntem angajați în fraudă și nu spălăm bani, dar ce ne pot arăta angajații MVD pentru aceste acțiuni.
roman
Pentru înregistrarea companiilor nu se oferă nicio răspundere, le puteți crea cel puțin o sută.
Clarificarea clientului
Înregistrăm toate conform legii, suma este cam aceeași. Sunt îngrijorată de vânzarea acestor societăți fără proiectarea oricăror documente pe care le putem amenința.
Întrebați avocatul?
Alo Totul depinde de situația specifică. În principiu, nu este nimic ilegal să știi. Cu toate acestea, este mai bine să se formalizeze vânzarea de companii prin acord, de exemplu, un nou cumpărător nu va înregistra o firmă pentru el însuși și să facem ceva ilegal, vor ieși pe ele și apoi - pe tine. Și nu veți avea nimic de acoperit - asta este aici și puteți obține sub afaceri. Și dacă există un contract, un act de transfer de documente etc. atunci totul - deja nu vei fi.
Ce poate fi imputat - orice articol ук (коап), dar vorbim în timp ce ук în funcție de încălcările noului proprietar, poate și înșelăciune, și neplata taxelor și provocarea de daune de către serviciile de calitate slabă. Aceasta este o listă minunată
Voi vinde companii (în cea mai mare parte LLC) înregistrate la 3 persoane cu conturi deschise în bănci. Noi nu am falsificat niciun document, directori înregistrați ei înșiși firmele, mf le vinde numai, dar fă-o fără nici un document și re-înregistrare (bani a primit, a dat documentele), care va fi cu aceste firme pentru a face proprietarii lor noi, noi nu știm și nu doresc în mod special să știe (ei au karma proprie).
roman
Bună seara. Ce fel de înregistrare fac firmele? Cine va fi fondatorul firmelor - aceiași oameni (regizori)?
Ei, după vânzarea companiei - își păstrează, de asemenea, statutul lor?
Clarificarea clientului
directorii primesc plăți pentru fiecare firmă și sunt, de asemenea, beneficiari. firmele sunt cel mai adesea duși pentru spălare de bani sau pentru gol, deci sunt cumpărate pentru 3 persoane.
suntem angajați doar în înregistrare și vânzare.
Orașul nu este specificat
În conformitate cu Codul penal al Federației Ruse, dacă vă dovediți participarea la acest program (organizator, instigator, interpret, etc.), atunci acestea pot impune unul dintre următoarele articole.
Clarificarea clientului
înregistrăm o companie, deschidem un cont la o bancă și oferim întregului pachet de documente noului proprietar. se dovedește că va avea o firmă cu un cont bancar și acces la acest cont, iar firma este deschisă pentru o persoană dummy. astfel de firme sunt utilizate cel mai adesea pentru spălarea banilor.
Dacă depuneți documentația altor persoane, noii proprietari de firme le reînregistrează? sau nu schimbă nimic în documente? cu o astfel de schemă există un anumit risc pentru dumneavoastră.
Clarificarea clientului
noi nu re-înregistrăm nimic, directorul rămâne, de asemenea, un terț și este, de asemenea, un fondator. noi toți vindem prin curier.
dar ce ne poate arăta ofițerii MVD pentru aceste acțiuni.
roman
Alo Din punctul de vedere al legii, în general, nimic în cazul în care firmele nu sunt înregistrate cu dvs. nu sunt angajate în fraudă cu ajutorul dvs. sau activități sau activități ilegale.
Astfel, din punct de vedere al legii, vânzarea firmelor, SRL nu este interzisă.
Dacă plătiți impozitele pe venit la timp, atunci nu vor exista pretenții față de dumneavoastră.
În teorie, aceasta poate cădea sub activitățile antreprenoriale fără formarea IP, dar mai întâi există o mică amendă
1. Punerea în aplicare a activităților antreprenoriale fără înregistrarea de stat ca antreprenor individual sau fără înregistrarea de stat ca persoană juridică - atrage aplicarea unei amenzi administrative în mărime de cinci sute la două mii de ruble.
În al doilea rând, peștera ar trebui să dovedească această activitate ilegală de afaceri.
1. Punerea în aplicare a activității de întreprinzător fără înregistrare sau fără licență, în cazurile în care este necesară o astfel de licență în cazul în care fapta a cauzat daune pe scară largă a cetățenilor, organizațiilor sau de stat, sau este asociată cu generarea de venituri într-o cantitate mare, - se pedepsește cu amendă de cel mult trei sute de mii de ruble sau salariile sau alte venituri ale persoanei condamnate pentru o perioadă de până la doi ani sau prin muncă obligatorie de până la patru sute optzeci de ore sau prin arestare de până la șase luni.
Dar și aici trebuie să dovedim, dacă este deloc, semne ale unei astfel de activități ilegale.
ei au propria lor karma
roman
Dacă, după transferul firmei către o altă persoană, această persoană începe să se angajeze în activități ilegale, sub conducerea firmei dvs., atunci puteți fi urmărită penal. Prin urmare, atunci când înregistrați o companie și transmiteți-o de la alte persoane, asigurați-vă că nu există date rămase în USRLE.
Înțeleg că din punct de vedere tehnic nu suntem angajați în fraudă și nu spălăm bani, dar ce ne pot arăta angajații MVD pentru aceste acțiuni.
roman
Nu există semne de fraudă în acțiunile dvs. În mod formal, veți obține bani cu totul neclare pentru ceea ce, pentru că aici este această grămadă:
(au primit bani, au dat documente)
roman
sugerează că cineva (nu tu, din moment ce nu ești în documentele de constituire) ar trebui să facă schimbări în numărul de participanți la SRL, eventual în numele celor care ți-au dat bani sau persoanelor indicate de ele. Așa este?
despre vânzarea acestor companii fără pregătirea oricăror documente pe care să le putem amenința.
roman
V-ați gândit, în general, în ce documente creați și vindeți compania?
Înregistrăm toate conform legii, suma este cam aceeași. Sunt îngrijorată de vânzarea acestor societăți fără proiectarea oricăror documente pe care le putem amenința.
roman
Poate amenința acele persoane care sunt fondatori / directori. Pentru că cineva va fi fără cunoștințele lor să facă ceva cu firmele în care continuă să fie participanți / directori. Dacă am înțeles corect ce faceți.
Orașul nu este specificat
Înregistrăm toate conform legii, suma este cam aceeași. Sunt îngrijorată de vânzarea acestor societăți fără proiectarea oricăror documente pe care le putem amenința.
Roman Voi vinde companii (mai ales LLC) înregistrate la 3 persoane cu conturi deschise în bănci.
roman
vă puteți înregistra pentru dvs. cât de mult doriți și nu se va întâmpla nimic, ci judecând după întrebarea pe care o veți înscrie pentru manechine, respectiv: Art. 173.1, 173.2 din Codul penal al Federației Ruse, dacă veniți brusc la MVD.
Înregistrăm toate conform legii, suma este cam aceeași. Sunt îngrijorată de vânzarea acestor societăți fără proiectarea oricăror documente pe care le putem amenința.
roman
Efectuați un profit sistematic, teoretic puteți fi adus la răspundere administrativă sau penală pentru afaceri ilegale, adică fără formarea unei PI sau a unei entități juridice, colegul a arătat mai sus. În plus, în cazul în care noul "proprietar" al firmei se va ocupa de probleme ilegale, atunci puteți fi, de asemenea, urmărit penal, deoarece compania este înregistrată cu dvs. În acest sens, repet, atunci când vindeți, este necesar să documentați, inclusiv USRLE, informațiile despre dvs. ca fondator (șeful) firmei.
înregistrăm o companie, deschidem un cont la o bancă și oferim întregului pachet de documente noului proprietar.
roman
Există multe opțiuni. Dacă vin la tine, în legătură cu activitățile celor care spală banii, poate fi, așa cum subliniază Evgeni, arta. 173.1. CC și va fi, de asemenea, solicitat să se alăture activităților ilegale.
Riscurile sunt întotdeauna acolo, întrebarea este dacă veți fi vizate în mod specific și dacă ofițerii de aplicare a legii vor fi, în general, o astfel de căutare.
Nu există o compoziție exactă în acțiunile tale.
Dar 173.1 uk pentru o anumită situație poate. Dar acest lucru nu este ușor să se dovedească în situația voastră. Dar spălarea banilor, nu plata taxelor în cadrul sistemului pe care l-am descris mai sus se va dovedi mult mai ușor. Prin urmare, tot transferul documentelor trebuie să fie documentat corespunzător
Vânzarea în sine a unei companii gata este transferul documentelor cu schimbarea organului executiv și vânzarea de acțiuni ale participanților. Aceasta este cea mai sigură opțiune.
Orașul nu este specificat
Vânzarea în sine a unei companii gata este transferul documentelor cu schimbarea organului executiv și vânzarea de acțiuni ale participanților. Aceasta este cea mai sigură opțiune.
Yusupov Azizbek
plecând de la această chestiune nu ar trebui făcută, pentru că nevoia minimă de a participa la "a treia persoană" și prezența sa la notar în proiectarea, respectiv art. 173.1, 173.2 din Codul penal al Federației Ruse.
Singura întrebare este dacă agențiile de aplicare a legii vor veni la dvs.
Și pot ieși fie prin "cumpărătorii firmei", fie prin "3 persoane", pe care firmele însuși le-au emis și ați primit documentele.
Vindem nu LLC, și împărtăși în ea, atunci nu veți avea plângeri, deoarece pregătiți documentele pentru înregistrarea companiei, apoi faceți imediat un contract de cumpărare și vânzare, datele cumpărătorului vor fi introduse la vânzare. Părăsiți o singură copie pentru dvs. și dacă vi se prezintă o reclamație, veți arăta un contract absolut legal și ceea ce va face cumpărătorul cu acesta este problema lui.
Orașul nu este specificat
dar ce ne poate arăta ofițerii MVD pentru aceste acțiuni.
roman
Bună ziua, Roman.
Gropile de gunoi pe care le vindeți nu sunt achiziționate în mod explicit pentru afaceri juridice, ci pentru scopuri criminale specifice: evaziune fiscală, rambursări ilegale de TVA, spălare de bani, încasări etc. pozne. Pentru a crește iepurii albi și pufos sau a ajuta orfani, astfel de birouri nu sunt cu siguranță achiziționate.
Prin urmare, dacă o astfel de firmă se implică într-o fraudă (de exemplu, prin ea vor conduce sau vor spăla o sumă mare de fonduri bugetare), atunci ei vor săturați profund și serios. Și vor ieși chiar și pentru tine cu scopul de a întreba cine ați vândut cu adevărat această companie, prin care au scos un miliard de bani de stat. Directorul (fondatorul) -nonimal vă va înmâna imediat.
Prin urmare, puteți să vă implicați într-o astfel de activitate pentru o perioadă de timp cu impunitate, dar aceasta este pentru moment - până când gunoiul dvs. devine ceva grav. Apoi va fi nevoie să răspundă la întrebările neplăcute ale agențiilor de aplicare a legii. Și cel mai neplăcut - perspectiva unui tunet în conformitate cu articolul 173.1 din Codul penal "Formarea ilegală (crearea, reorganizarea) unei persoane juridice":
1. Educația (crearea, reorganizarea) unei persoane juridice prin manechine. precum și transmiterea către organismul care efectuează înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, date care au condus la înscrierea în registrul de stat unificat al persoanelor juridice a unor informații despre frontman,
Acesta este modul în care acțiunile dvs. sunt evaluate în ceea ce privește dreptul penal.
Prin urmare, atunci când faceți acest tip de activitate, fiți la fel de precaut, deoarece corpurile nu sunt adormite și pot fi deja în curs de dezvoltare.
Sincer, Roman.
Căutați un răspuns?
Solicitarea unui avocat este mai ușoară!
Întrebați avocații noștri o întrebare - este mult mai rapid decât găsirea unei soluții.