Întrebarea se petrece deja pentru al doilea an. Am cerut departamentul de poliție la materialul de fraudă: un om ne-a luat 1,5 milioane de ruble pentru% și nu se întoarce de mai mulți ani .. Presupunem că angajații Direcției pentru Afaceri Interne cu fraudulosul au fost de acord le-a prezentat un program de rambursare (30-50 TR pe lună), ne-a dat un timp și totul. Acum, există corespondență cu procuratura de luni de zile. Procuratura anulează, ATC se referă la dreptul civil, nu face nimic pentru cauza tuturor. Guvernul pe ATC nu le sunt chiar și în cadrul anchetei nu au prezentat, dar cum avem de la el - câteva victime (dar au mers la tribunal), dar, desigur, aceste datorii agățat și va închide întotdeauna o persoană care călătorește în străinătate, a cumpărat o mașină nouă și așa mai departe. n. Ce puteți consilia în această problemă?
Sună acum și du-te
consultare preliminară:
8-912-351-26-42
8 (3532) 26-16-01
Cu privire la esența întrebării date, informăm următoarele.
Pentru ca agențiile de aplicare a legii să inițieze proceduri penale împotriva debitorului și să-l aducă la răspundere penală, presupunem pentru acțiuni frauduloase, este necesar să avem toate semnele de infracțiune.
Conform părții 1 din art. 159 din Codul penal fraudă - este furtul de proprietate al altcuiva sau dobândirea dreptului la proprietatea altcuiva prin înșelăciune sau abuz de încredere.
În același timp, în conformitate cu Rezoluția Plenului numărul forțelor armate RF 51 pentru a ține seama de faptul că, atunci când o persoană primește proprietatea altcuiva, sau dobândește dreptul la ea, nu se intenționează, în același timp, să îndeplinească obligațiile legate de transferul de condiții, a spus el de proprietate sau drepturi, astfel încât victima provocată pagube materiale, fapta ar trebui să fie clasificate ca fraudă în cazul în care intenția vizează furtul altuia proprietate sau achiziționarea de drepturi asupra bunurilor altor persoane, a existat o persoană pentru a obține proprietăți sau alte drepturi ale oamenilor la el.
În acest caz, este necesar să se stabilească intenția debitorului de a fura bani, ceea ce este o sarcină extrem de dificilă.
Mai mult decât atât, situația de calificare acțiunea debitorului și capacitatea de a iniția un caz penal și de urmărire penală, a sugerat că este dificil, în special, și prezența printre voi relațiilor civile, ținute împreună printr-un acord de împrumut, sau de la primirea debitorului în obținerea de fonduri.
După primirea deciziei instanței și în cazul în care debitorul nu își îndeplinește obligația de plată a datoriei, inițiază inițierea unei cauze penale în temeiul articolului 177 din Codul penal al Federației Ruse.
Potrivit art. 177 din Codul penal cap voită refuzul organizației sau cetățeanul din rambursarea datoriilor pe scară largă sau la plata valorilor mobiliare după intrarea în vigoare a actului judiciar se pedepsește cu amendă de până la două sute de mii de ruble sau salariul sau alte venituri, pentru o perioadă de optsprezece ani luni, sau prin lucrări obligatorii pentru o perioadă de până la patru ore, sau prin munca grea pentru o perioadă de cel mult doi ani, sau închisoare de până la șase luni, sau privarea libertate pe termen de până la doi ani.
În esență, nu există o definiție a conturilor de plătit în legislație, iar termenul este utilizat în sensul obligațiilor neîndeplinite față de creditori.
În conformitate cu evoluția practicii științifice și judiciare, obligațiile neîndeplinite decurg din contract. Aceste contracte includ nu numai credit, ci și alte tipuri de contracte (de exemplu, un contract de împrumut).
Autoritățile de aplicare a legii inițiază o procedură penală în conformitate cu articolul 177 din Codul penal al Federației Ruse în prezența următoarelor semne obligatorii ale infracțiunii: 1) evaziune malware de la plata conturilor de plătit; 2) o sumă mare de conturi de plătit; 3) prezența unui act judiciar executoriu care confirmă datoriile și mărimea lor.
În conformitate cu Orientările pentru identificarea și cercetarea infracțiunilor prevăzute la art. 177 din Codul penal, aprobat de FSSP al Federației Ruse, dispoziția articolului 177 din Codul penal nu dezvăluie conținutul conceptului de evaziune dăunătoare de la plata conturilor de plătit, are un caracter de evaluare. Malignitatea evaziunii este indicată, în primul rând, prin comiterea unui act intenționat în prezența capacității subiectului de a rambursa datoria. În același timp, este necesar să se ia în considerare motivele și durata neîndeplinirii de către debitor a atribuțiilor care i-au fost atribuite, creând obstacole în calea colectării datoriilor.
În conformitate cu legislația penală actuală, o sumă mare de conturi de plătit este recunoscută ca o sumă care depășește un milion cinci sute de mii de ruble.
acuzații penale de evaziune organismelor care trebuie plătite vor fi ridicate care efectuează o anchetă preliminară în cazul, în cazul în care debitorul are o șansă reală de a plăti datoriile existente, mai mult de o jumătate de milion, dar în același timp, prin acțiunile (inacțiunile) eludează voit executarea cerințelor unui punct de vedere juridic vigoare a actului judiciar.
Dacă debitorul, cel puțin parțial (chiar dacă este în cantități mici), rambursează datoria, atunci va fi extrem de dificil să-l aducă la răspundere penală.