Este destul de comună situația în care a fost inițiată o cauză penală (sau în temeiul noilor norme - a fost deschisă o procedură penală) pe baza unor materiale întocmite pe baza unei verificări a unei anumite autorități de supraveghere. În acest caz, adesea documentele care au devenit motivele investigației sau, în general, verificarea în sine, sunt ulterior recunoscute ca nevalabile de către instanță. Din acest motiv, apar o serie de dificultăți legate de procedurile penale.
În același timp, documentele confiscate sunt de o asemenea natură încât este imposibil să le înlocuiți cu copii. În special, vorbim despre contractul inițial de achiziționare și vânzare a clădirii, extragerea din ITO, extragerea din registrul de sarcini asupra bunurilor imobile, precum și pașaportul tehnic al clădirii. Prin urmare, este clar dorința persoanei reprezentate de participantul forumului de a le returna cât mai curând posibil.
Poziția 1. Este necesar să se solicite închiderea cauzei penale. Pentru a face acest lucru, este necesar să se solicite organului de anchetă (în acest caz, departamentul regional al SBU) un apel pentru informații despre acest caz penal în vederea obținerii unei copii a rezoluției privind inițierea sa. Acest lucru se poate face în mai multe moduri, dar este de dorit ca SBU să fi fost deja abordată de un avocat - un reprezentant al unei persoane juridice interesate. După primirea datelor privind decizia, este necesar, bazându-se pe art. 284 din noul Cod de procedură penală, să solicite închiderea cauzei în legătură cu absența unei infracțiuni.
Poziția 2. Este necesar să se utilizeze p. 61 din Instrucțiunea cu privire la ordinul de retragere, contabilitate, stocarea și transferul de probe în cauzele penale, obiecte de valoare și alte bunuri organele de anchetă, investigator anchetă și proces de pre-proces și să prezinte o cerere pentru returnarea documentelor originale de interes. Cererea trebuie însoțită de copii ale hotărârilor judecătorești privind recunoașterea rezultatelor auditului invalid.
Opinia "PP": Este demn de remarcat faptul că, deoarece cazul este "factual", nu există nici un suspect, nici un acuzat în acest caz. Prin urmare, în acest stadiu, participantul la forum nu are dreptul să depună petiții la investigator cu privire la închiderea procedurilor penale. Pe de altă parte, normele noului Cod de procedură penală nu interzic orice persoană interesată să depună informații la anchetator, ceea ce poate constitui baza pentru luarea unei decizii corespunzătoare. În consecință, participantul forumului, așa cum a observat el însuși, nu poate decât să informeze investigatorul despre motivele închiderii cazului.
În același timp, în scrisoarea corespunzătoare, el poate încerca în plus să depună o cerere (cerere) pentru returnarea documentelor confiscate. Pentru a susține această solicitare poate fi menționată mai sus n. 61 din Instrucțiunea cu privire la ordinul de retragere, contabilitate, stocarea și transferul de probe în cauzele penale, obiecte de valoare și alte bunuri organele de anchetă, de anchetă de pre-proces și proces. Ar trebui să se facă în cazul în care cercetătorul nu a găsit un motiv pentru a închide cazul, cu toate că această posibilitate nu poate găzdui noul Cod de procedură penală (prin modul în care Codul prevede în mod expres că proprietarul documentelor confiscate, care nu este parte în proces penal are dreptul de a face apel împotriva deciziei corespunzătoare a judecătorului de instrucție).
Într-o situație în care trebuie să se întoarcă documentele confiscate în cadrul unei proceduri penale inițiate pe baza rezultatelor inspecției sau de audit, instanța de judecată a recunoscut ca invalid, ar trebui să solicite închiderea producției pe baza alin. 1 h. 1 lingura. 284 din Codul de procedură penală. Cu toate acestea, petiția relevantă poate fi depusă numai de către acuzat sau suspect (apărătorii acestora). În cazul în care documentele confiscate de la o altă persoană (cum ar fi un martor în „faktovomu“ caz), se poate aplica numai la informațiile investigator care indică necesitatea de a închide producția.