Agenția CA-News oferă o traducere completă a articolului "Dirty Money: Trump și conexiunea kazahă", rapoarte CA-NEWS (KZ).
Timp de mulți ani, candidatul la președinție, Donald Trump, a strâns o colecție interesantă de patroni și angajați ai imperiului său. Unii dintre ei au avut un trecut întunecat asociat cu crima organizată sau scheme frauduloase, scrie Financial Times.
Este raportat că cel mai mare risc pentru Imperiul Trump este că ar putea fi folosit pentru spălarea "banilor murdari" în sectorul imobiliar.
Ancheta Financial Times a găsit dovezi că Trump a fost legat de o rețea internațională de spălare a banilor. Corespondența și documentele bancare arată legătura dintre compania Trump și familia omului de afaceri kazah, ex-akim de la Almaty Viktor Khrapunov. (Acum Khrapunov pe fugă, care trăiesc în Elveția. În Kazahstan are mai multe cauze penale în care este acuzat de corupție în legătură cu alocarea ilegală a terenurilor. Sam Khrapunov crede că autoritățile kazahe l-au vizat pentru convingerile sale politice. A fost anunțat în căutarea internațională a Interpol în legătură cu acuzațiile de spălare a banilor, fraudă, organizarea unui grup criminal, abuz de autoritate, primirea de mită - Ed.)
După cum sa menționat, familia Khrapunov a cumpărat un apartament de lux din Manhattan, în turnurile aparținând Trump, și a fost, de asemenea, văzută parte Khrapunov în întreprinderi comerciale pe scară largă cu partenerii magnaților financiari.
Unul dintre foștii angajați ai lui Trump la acuzat de "uitare intenționată asupra detaliilor afacerii partenerilor săi".
Unul dintre partenerii lui Bayrock a spus că este legat de familia lui Khrapunov, care a fost ministru în Kazahstan și acim al Almaty. De asemenea, el a vorbit despre cooperarea sa cu Trump.
Dl Khrapunov, care acum trăiește în Elveția, spune el este ținta președintelui actual al Kazahstanului, Nursultan Nazarbayev, în timp ce susținătorii săi susțin că starea familiei a venit de la o afacere de succes, și nu pe fondurile furate.
Printre companiile folosite de Khrapunov pentru spălarea banilor, avocații au fost trei: Soho3310, Soho3311 și Soho3203. Fiecare dintre ele a fost înregistrată ca o societate cu răspundere limitată, adică proprietatea ar putea fi ușor ascunsă.
Potrivit avocaților din Almaty, beneficiarul final al Soho era Elvira Kudryashova, fiica lui Viktor Khrapunov, care locuiește în California. Potrivit unei surse din guvernul din Kazahstan, ea și fratele ei Ilyas au fost legăturile cheie din spălarea banilor de către familie.
La prima vedere, ca notele publicației, Trump nu era beneficiarul vânzării de apartamente. Vânzătorul a fost o altă companie cu răspundere limitată - OOO Bayrok / Sapir Organization. Cu toate acestea, această companie a fost creată de unul dintre dezvoltatorii Trump Soho - Temir Sapir.
La întrebarea cum membrii familiei Khrapunov posibilitatea de a cumpăra un apartament, fiind acuzat de fraudă financiară din Kazahstan, consilier general pentru Trump Alan gratinat a răspuns că „este posibil ca ceva este in neregula cu legea, dar nu le (Bayrok și Sapir pot da vina - încălcând legea ".
Experții spun că firma Byrok / Sapir a folosit o lacună în Legea privind combaterea terorismului, potrivit căreia vânzătorii nu sunt obligați să-și verifice clienții.
Un reprezentant al familiei Khrapunov a refuzat să răspundă la întrebări detaliate despre tranzacțiile cu apartamentele Soho și alte tranzacții.
Potrivit lui Nicholas Boer, om de afaceri belgian, care a lucrat cu Ilyas Khrapunov (fiul lui Vladimir Khrapunov - nr), el a folosit compania elvețian pentru a ascunde circulația resurselor financiare ale propriei lor și a familiei lor.
În acest caz, compania însăși Bayrock respinge toate acuzațiile și solicită procese "intenției fostului său angajator (Donald Trump - prim.red) de a ascunde interesele în Rusia și Kazahstan".
Cu toate acestea, după cum scrie ziarul, cel puțin doi reprezentanți ai lui Bayrock-Trump au trecut la muncă pentru Khrapunov.