Evgeny Dod, fost adjunct al departamentului de export al RAO UES, fost director general al Inter RAO și RusHydro
Leonid Melamed, fostul vicepreședinte al RAO UES, fostul șef al societății de stat "Rosnano", director general al HC "Composite"
Yury Zhelyabovsky, fostul șef al departamentului RAO UES, fondatorul companiei Energostream
Mikhail Slobodin, fostul șef al IES și VimpelCom, membru al consiliului de administrație al "T Plus"
Săptămâna trecută, oficialii de aplicare a legii au raportat că Slobodin este un figurant într-un caz penal în legătură cu mituirea funcționarilor Komi la o scară deosebit de mare.
Boris Vainzikher, fost director tehnic și membru al consiliului de administrație al RAO UES, director general al "T Plus"
Ce sa întâmplat: o declarație director general al „T Plus“ Boris Vainzikher și grup de co-proprietar al companiilor „Renova“ Eugene Olkhovik suspectat de a transfera mită la 800 de milioane de ruble fosta conducere a Republicii Komi, a dat un fost șef adjunct al guvernului regiunii Konstantin Romadanov.
Ceea ce acum Vainzikher acuzat în conformitate cu partea 5 din articolul 291 din Codul penal rus (luare de mită în dimensiuni deosebit de mari), sursa a declarat Tass. Potrivit acestui articol, Wainzikher se confruntă cu până la 15 ani de închisoare.
Anton Zingarevich, proprietar al "Energostroiinvest-holding"
Departamentul de investigație al Ministerului de Interne cred că banii trimiși pentru a achita datoria la banca „Sankt Petersburg“, finanțarea în afara Moscova HC „Atlas“. „O parte semnificativă a banilor a fost retrasă în străinătate prin furnizarea de credit companii Blaine de peste mări de risc, precum și achiziționarea de bilete la ordin obscure Enonoline Overseas Ltd», - a declarat ziarului sursa.
Atunci când ESI nu a pus la punct facilitățile la timp, FGC a cerut plăți de la Alfa-Bank în baza acestei garanții și banca a plătit. Ca urmare, Alfa-Bank a semnat un acord de decontare cu debitorul privind restructurarea datoriilor.
Boris Zingarevich Forbes Evaluare: №142 Statut: $ 700mln
Dmitri Zhurba, fost director financiar al RAO UES, președinte al consiliului de administrație al Prepreg-SCM
Ce sa întâmplat: fostul CFO al RAO EES și un partener vechi al fostului general director al „RosNano“ Leonid Melamed Dmitri Zhurba a fost chemat ca martor al Comitetului de anchetă în cazul deturnării de mai mult de 220 de milioane de ruble de stat Corporation „Corporation rus de Nanotehnologii“. În biroul lui Zhurba, s-au efectuat căutări, iar finanțatorul a fugit în străinătate. Sursa a spus RBC că Anatoly Chubais, șeful lui Rosnano, a fost interogat ca martor în cazul.
În momentul arestării, Melamed Zhurba a fost președinte al Consiliului de administrație al Prepreg-SCM, un joint venture între Rosnano și Compozite.
Ceea ce acum: Zhurba a promis să se întoarcă și să dea dovadă investigației. Dar nu se știe dacă a făcut-o sau nu. În "Compozit" nu a început să vorbească despre ceea ce se întâmplă astăzi cu Zhurba.
Evgeny Olkhovik, Managing Director al Grupului Renova
Pavel Smirnov, ex-membru al RAO UES, fostul vicepreședinte al companiei Mosenergo,
furtul de fonduri Situații de anchetă a relevat după achiziționarea de control al „Mosenergo“, „Gazprom“, reprezentanții care au constatat că unele dintre activele companiei a fost răpit de foștii manageri, și a apelat la agențiile de aplicare a legii.
Ceea ce acum: Smirnov a fost acuzat în absență cu fraudă într-o sumă deosebit de mare. Se ascundea de la anchetă și instanța a autorizat arestarea. Avocatul lui Pavel Vladislav Smirnov Musiyaka consideră că acest caz împotriva clientului său „părtinitoare și investigat cu acuzatoare evidentă.“ Decizia instanței Ostankino în arest absență el a numit „ilegală și nejustificată“, deoarece, în opinia sa, a fost făcută cu o încălcare gravă a normelor de drept procesual penal. Smirnov locuiește în Londra.
