Pentru cei care nu au fost niciodată conectați cu o afacere reală într-o oarecare măsură, informațiile prezentate mai jos pot părea dificile sau deloc reale.
Dar, dacă abordați cu atenție această schemă, atunci, de fapt, nu există absolut nici o dificultate în implementarea unui astfel de proiect, pe care nu îl veți găsi.
Astfel de situații apar foarte des și, în realitate, ele nu sunt de necrezut, ci mai degrabă o situație absolut obișnuită în orice sferă a comerțului cu bunuri sau servicii. În confirmarea cuvintele mele, vă puteți familiariza cu materialele cazului efectuat în conformitate cu o schemă similară.
"A existat o situație în care partea vătămată ar putea fi acuzată de fraudă"
Cu toate acestea, situația a fost salvată de poziția activă a directorului și de cererea sa de asistență juridică în timp util. Din moment ce a depus în mod continuu procese, reclamații și face apel la toate autoritățile și autoritățile de supraveghere, procedurile de verificare și monitorizare a situației a durat mai mult de șase luni. În astfel de circumstanțe, escrocii nu au îndrăznit să înregistreze în mod deschis transferul de proprietate pe motive discutabile. Și, din moment ce în momentul în care a fost posibil să intre în posesia proprietate cu impunitate, a fost ratat, escrocii a mers să negocieze cu proprietarul și, de fapt, ulterior, a fost de acord să menționeze interesul legitim de a achiziționa proprietatea lor, refuzul de a finaliza schema frauduloasă. În acest caz, trebuie remarcat faptul că un întreg grup de persoane a acționat conform unui sistem criminal premeditat. Pentru a pune în aplicare acest sistem a fost necesar pentru a asigura interoperabilitatea cu notarul, angajații băncii, membri ai biroului instanței de judecată, oficiul poștal, poliția, autoritățile fiscale și alte părți. Este aproape imposibil de protejat împotriva acestui tip de fraudă. Prin urmare, cazul descris este un caz rar de succes în contracararea escrocilor. Ca urmare, în situația descrisă în proprietarul de drept al proprietății este păstrată, dar atacatorii nu au fost pedepsiți, și nu a fost inițiat chiar cauza penală. Realitatea este de obicei opusul: faptele de fraudă sunt stabilite, deschiderea unei proceduri penale, ci pentru a proteja dreptul de proprietate, a reveni vybyvshuyu de proprietate sau în alt mod despăgubi partea vătămată, nu se poate.
Black raid împotriva LLC
Schema neagră (0-50% din capitalul social al SRL)
În funcție de situație, este posibil să se creeze direct semnătura directorului general cu privire la documentele care vizează înstrăinarea activelor întreprinderii, fără o legitimare oficială a șefului entității juridice prin luarea deciziilor corespunzătoare la adunările generale ale acționarilor / participanților. Este posibil ca raiderii să utilizeze decizii ilegale și hotărâri judecătorești, precum și acte judiciare false atunci când pun în aplicare această strategie.
Caracteristicile implementării schemei negre:
- în mâinile luptătorilor este de la 0 la 30% din acțiunile cu drept de vot ale societății pe acțiuni sau de la 0 la 50% din acțiunile din capitalul social al SRL;
- o mică parte din utilizarea drepturilor acționarilor / participanților la strategia de confiscare a societății;
- utilizarea activă a documentelor falsificate;
- utilizarea activă a unor acte judiciare nedrepte (decizii, definiții);
- implementarea rapidă a proiectului;
- presupune secretul implementării activităților;
- există o mare probabilitate de punere în aplicare a măsurilor de forță pentru a stabili controlul asupra teritoriului întreprinderii.
Schemele de lucru ale Raiders
Schema generală a structurilor raider este prezentată mai jos.
Opțiunea 1. Există un client (de obicei, o companie foarte mare), care este interesat de un anumit site sau de o întreprindere ca o afacere. În acest caz, raiderul primeste cesiunea de la client.
Opțiunea 2. Pe baza datelor de resurse administrative disponibile (de obicei, se combină informații despre planurile orașului pentru dezvoltarea unui anumit teritoriu, întreprinderile dintr-un anumit sector al economiei, care deține pe teritoriul în care starea financiară a societății și a susținătorilor săi) raider începe să „vâneze "În spatele unui site sau a unei întreprinderi.
Indiferent dacă raiderul operează sub opțiunea 1 sau 2, scenariul atacului său este după cum urmează.
În cazul în care obiectul de interes este SAJ sau CJSC, în special cel care a efectuat mai multe emisiuni de acțiuni, unii dintre aceștia, care nu au neapărat controlul asupra interesului pentru prima emisiune, sunt cumpărați.
Începe urmărirea penală a întreprinderii sub unul sau altul pentru a dovedi că toate emisiile ulterioare au fost efectuate ilegal. Scopul: lăsarea doar a acțiunilor primei emisiuni, care va majora procentul de proprietate al întreprinderii și va permite să existe un interes de control, să numească administratorii de drept, să dispună de proprietatea întreprinderii în interes propriu.
Dacă o întreprindere nu are avocați calificați și nu își poate permite protecția, atacatorii iau controlul asupra întreprinderii, cheltuind 10.000 până la 50.000 de dolari, ceea ce este semnificativ (de sute de ori) mai mic decât valoarea activelor companiei. Adesea, prima etapă este însoțită de un "PR neagră", acoperit de acțiuni de protejare a drepturilor acționarilor minoritari (cei care dețin acțiuni mai mici de 25%).
În cazul în care întreprinderea a câștigat prima etapă, urmează o serie de cazuri penale, de regulă, împotriva managerilor întreprinderii.
Toate acestea nu sunt instituite împotriva managerilor, ci "de fapt", ceea ce face imposibilă cunoașterea materialelor cauzei penale.
În cazul în care întreprinderea se confruntă cu dificultăți financiare, este firesc să se vândă o parte din active în scopul refacerii capitalului circulant pentru o protecție suplimentară. Destul de legitime și nu în contradicție cu rentabilitatea, legile antimonopol se referă, de asemenea, la o vânzare a proprietății. În cauzele penale la care sunt supuse aresta, noii proprietari sunt lipsiți de posibilitatea de a utiliza activele achiziționate și, de regulă, încep să dea în judecată compania care conduce societatea la necesitatea de a menține o protecție pe ambele părți. Buclele se strâng tot mai strâns. În acest stadiu există așa-numiți clienți bine-înțelepți de la numărul de clienți care doresc să achiziționeze întreprinderea, sau de la organizatorii raid-organizatori. partidele aflate la guvernare oferă compensații, promit pentru a diminua presiunea sau de a rezolva „toate întrebările lor în orice instanță“ pentru o taxă (de obicei, suma de „compensare“ nu este mai mică decât jumătate din valoarea de piață a activelor afacerii), și așa mai departe. N.
Dacă întreprinderea a supraviețuit celei de-a doua etape, se efectuează capturarea energiei a obiectelor imobile ale întreprinderii, activitatea întreprinderii se oprește și este forțată să accepte condițiile celor care se luptă.
Această etapă este pregătită în mod activ de către avocații atacului, blocând toate încercările întreprinderii de a iniția cazurile penale în legătură cu confiscarea (și se întâmplă de multe ori ca un jaf complet), să utilizeze orice întârziere procedurală.
Dacă după primele trei etape ale companiei este încă capabil financiar și moral să continue lupta, începe active, documente de întreprindere fals, revânzare documente false către terțe părți active ale companiei, reînmatricularea în cadrul Inspectoratului cu schimbarea directorilor și proprietarii întreprinderii, în scopul de a acționa în viitor este deja în numele "Cumpărători bona fideli", pe care legea le protejează.
În această etapă, în mod activ și cât mai curând posibil (în termen de 10 zile de la primirea cererii) a urmăririi penale împotriva administratorilor și proprietarilor de societăți sub pretextul persoanelor care deja le (de exemplu, gestionarea și proprietarii) comite fraudă în legătură cu „bona fide cumpărătorii“ , conectează departamentul de afaceri economice, agenția, verifică activitățile financiare și economice ale întreprinderii. PR negru continuă, presiunea asupra companiei provine din ce în ce mai înalt nivel al Ministerului de Interne și al procuraturii. Din nou, există „do-gooders“ care convinge managerii și proprietarii individuali de a vinde compania sau proprietatea sa, la un preț mai mic decât pe piață, precum și achita raider - pentru că funcționează!
Se termină sau pierderea totală a întreprinderii de către proprietari sau oferta de la client a prețului real al pieței pentru întreprindere. De regulă, cel puțin un an trece de la începutul primei etape la al cincilea.
Din păcate, până la a cincea etapă, cu primirea de bani reali pentru toate activele întreprinderii, din sute de mii vin unități.
Alegerea unei strategii specifice de achiziție / captură este determinată de numărul de acțiuni cu drept de vot (mizele din capitalul autorizat) deținute de agresorii sau persoanele controlate de acestea.
Unul dintre scopurile Raiders în implementarea măsurilor de capturare este de a crea o impresie de conștiinciozitate a acțiunilor lor, bazându-se pe imposibilitatea de a contesta ulterior acestea din urmă și de întoarcere a părților la poziția lor inițială în instanță.
Și acum vă voi spune cum se face acest lucru în practică!
În primul rând, trebuie să vă armonizați cu un arsenal de sigilii și unelte! Tipărele sunt, în general, toate tipice și diferă numai în ceea ce privește conținutul.
Absolut fără investiții serioase, există posibilitatea de a înregistra o filială a oricărei SRL pe teritoriul Federației Ruse fără cunoștința acestei LLC.
Compania a fost și este mare, a avut și are o mare cifră de afaceri a comerțului cu ridicata cu zahăr. Zaharul a fost depozitat la o fabrică de zahăr din regiunea Rostov.
Sarcina era de a găsi o modalitate de a pune în aplicare o schemă frauduloasă pentru vânzarea unui străin.
Procedurile judiciare ulterioare au condus la faptul că atât bunurile, cât și banii au rămas la cumpărător. Un vânzător al unei companii, voi introduce mărimea și setea pentru o reputație clară, am transmis aceste pierderi departamentului de asigurări și, de asemenea, mi-am întors banii pentru o tranzacție fictivă. Asiguratul, la rândul său, a apelat la sprijinul statului și a primit despăgubiri din bugetul țării. Cine a rămas în ratat? Contribuabilii. istoria cu acțiuni judiciare a durat aproximativ trei ani, însă toate au fost îndeajuns de îndeplinite.
Dintre toate schemele propuse, cea mai activă sa dovedit a fi cea care a făcut posibilă introducerea unui cumpărător deliberat "înșelător" prin furnizarea de informații reale despre un produs real dintr-o companie reală.
Dat fiind că datele au fost furnizate de către prezent, cumpărătorul (sau, mai precis, niciunul dintre persoanele responsabile de securitatea problemelor economice) nu a avut nici măcar un gram de îndoială cu privire la cumpărarea a 600 de tone de zahăr.
Credeți "cu privire la cuvântul" că dolboobov care cu îndrăzneală întocmi documentele lor constitutive în rețea, fără teama de participare involuntară în fraudă, cu un mare număr!
Următoarele exemple de documente constitutive sunt disponibile public și aici:
Acestea sunt companii cu adevărat existente, iar documentele constitutive ale acestora sunt luate, de exemplu, și nu au nimic în comun cu înregistrarea unei sucursale (o unitate separată) pe subiectul de mai jos.
Alegem o inspecție fiscală în orice zonă a vastului nostru, cu următoarele condiții:
-taxa trebuie să fie în depărtare
Esența schemei a fost următoarea:
În inspecția fiscală raională a regiunii Rostov (Este în raion! Acest lucru este important.) Documentele pentru înregistrarea filialei companiei Moscova au fost furnizate într-un moment în care compania însăși nici măcar nu știa despre existența sucursalei sale.
În primul rând, când înregistrați o sucursală, trebuie să știți că:
- sucursalele nu sunt persoane juridice independente, ci au dreptul de a desfășura activități economice;
- ramurile pot avea un echilibru separat;
- o sucursală are dreptul de a avea propriul cont de decontare;
- șefii de sucursale acționează pe baza mandatelor;
- este necesară înființarea de sucursale pentru înscrierea în inspecția fiscală, precum și în fondurile de asigurări sociale și FIU;
În continuare se constată ce listă de documente este necesară pentru înregistrarea sucursalei în inspecția fiscală și a început pregătirea acestor documente.
Într-un caz specific, aceste documente erau copii reale ale documentelor constitutive originale. Deoarece atunci când efectuează tranzacții majore, cumpărătorul cere adesea copii ale documentelor "doar pentru caz".
În lista documentelor solicitate:
- cererea de înregistrare fiscală la sediul sucursalei (Formularul nr. 1-2-Contabilitate). Pentru evenimentul nostru este important să notați corect pagina a treia a acestui formular.
- notariate ale certificatului de înregistrare fiscală a întreprinderii-mamă;
- documente care confirmă înființarea sucursalelor (în carta întreprinderii-mamă ar trebui să existe un punct în care să se menționeze existența unei sucursale în această zonă a Federației Ruse). Acest element este dorisovyvaem în Photoshop în capitolul corespunzător al statutului.
- documente care confirmă autoritatea sucursalei de a plăti taxe la locația respectivă (formularul este emis în taxa locală);
- o declarație scrisă de formă arbitrară privind alegerea unei autorități fiscale pentru înființarea unei sucursale pentru înregistrarea în acest domeniu specific al Federației Ruse;
- ordinea și decizia fondatorului de a crea o sucursală sau o subdiviziune separată.
Mai mult, în detaliu, prescriim puterea directorului de sucursală în procură.
Trebuie avut în vedere faptul că autoritatea șefului sucursalei trebuie specificată în procură. Apoi tranzacțiile încheiate de administratorul filialei în numele persoanei juridice vor fi legal.
Capacitatea juridică civilă a ramurilor depinde de puterile managerilor lor, consemnată în procură. Aceste puteri sunt de dorit să fie determinate în mod concret și în detaliu. Este recomandabil să se menționeze în procură faptul că managerul filialei este autorizat să rezolve problemele:
- activitățile curente ale filialei;
- deschiderea conturilor în bănci;
- gestionarea banilor în conturile sucursalei;
- dispune de proprietatea sucursalei;
- să execute tranzacții (conform listei lor);
Procura ar trebui să reflecte dreptul șefilor sucursalelor de a renunța la împuternicirile altor persoane. Acest lucru va evita problemele legate de lipsa unui lider din cauza plecării, a bolii, a călătoriei de afaceri, a morții, a pierderii de informații etc.
Continuăm să colectăm pachetul de documente pentru deschiderea filialei.
- Efectuați decizia de a deschide un reprezentant sau o sucursală în numele societății-mamă.
- În carta întreprinderii-mamă "înregistrăm" punctul în care se indică faptul că întreprinderea are dreptul de a deschide filiale în alte zone, enumerăm regiunile din Federația Rusă.
Imprimăm, certificăm în formularul fiscal, ultima pagină în care este certificată printr-o copie fiscală și imprimată din nou. Apoi ne asigurăm notarial statutul nostru al societății-mamă.
Desenați sau descărcați de pe site-urile certificatului:
- Notificarea din partea fondului de pensii;
Toate copiile sunt "notariale".
Creăm un regulament privind activitățile filialei în acest domeniu. Nu notarizăm, dar certificăm cu sigiliul societății-mamă. Forma postului este descărcată pe Internet în conformitate cu obiectul întreprinderii.
- Desenați o procură pe capul sucursalei cu o listă completă de autorități. Certificăm sigiliul societății-mamă.
- Realizăm un raport scris într-o formă arbitrară privind alegerea unei autorități fiscale pentru înregistrarea mai multor sucursale situate în diferite municipalități. Certificăm sigiliul societății-mamă.
Trimiteți Leader-Drope Inspectoratului Fiscal și în 5 zile lucrătoare primim o notificare privind înregistrarea fiscală a sucursalei afiliate la poziția fiscală a filialei și ne bucurăm de implementarea primei etape a schemei.
Trebuie să deschidem un cont bancar la sucursala companiei.
Pentru a face acest lucru, re-colectăm întregul pachet de documente pentru societatea-mamă cu aceleași asigurări notariale. Aplicați sucursalelor nou-primit de la taxa raională, comandați un extras din registrul de stat al persoanelor juridice (USRLE) în aceeași inspecție raională.
Și acum, otrăvim cu îndrăzneală Drop prin proxy pentru a deschide un cont de decontare.
Oricare ar fi fost un serviciu de securitate, acesta va verifica disponibilitatea filialei numai în surse deschise, și anume pe site-ul Serviciului Federal Federal. Dar sucursala noastră este înregistrată legal și se află deja în registrul inspecției fiscale.
Și am fost norocoși și în 2-3 zile am primit un cont de decontare în numele sucursalei.
A doua etapă sa terminat!
Deoarece cererea a fost în numele cumpărătorului nostru, numele său este audiat de compania-șef și tranzacția este pregătită pentru moment! Ei bine, cine e vina pentru faptul că adevăratul cumpărător a plătit pentru sucursală? Nimeni! cu atît mai mult cu cît sucursala există în mod legal, iar faptul că prezența sa a fost pălmuită în compania în sine este responsabilitatea aceleiași societăți-mamă. Și, desigur, acele organisme care au înregistrat această ramură.
Cu o carismă și un talent deosebit, această schemă poate fi folosită nu numai în domeniul metalurgiei și al industriei alimentare, ci și în alte domenii de comerț la fel de interesante.