O companie de factoring poate efectua servicii de factoring numai după serviciile financiare obligatorii și să obțină statutul unei instituții financiare.
Pentru a desfășura activități de factoring nu este necesară o licență suplimentară:
O companie de factoring poate oferi numai servicii de factoring sau alte servicii ale unei companii financiare:
- În primul rând, este factoring;
- În al doilea rând, este furnizarea de împrumuturi financiare (în detrimentul fondurilor proprii);
- În al treilea rând, leasing financiar;
- În al patrulea rând, furnizarea de garanții, furnizarea de garanții;
- În al cincilea rând, furnizarea de împrumuturi;
- În al șaselea rând, atragerea de active financiare ale persoanelor juridice, cu obligația de returnare ulterioară.
Serviciile de factoring își asumă executarea unui set de operațiuni cu active financiare (cu excepția valorilor mobiliare și valorilor mobiliare derivate) cum ar fi:
- În primul rând, finanțarea clienților - persoane curente care au încheiat contracte cu dreptul la o creanță monetară;
- În al doilea rând, obținerea unei cesiuni pentru drepturi asupra unei cereri monetare, inclusiv a dreptului de creanță care apare în viitor, debitorilor persoanei juridice în temeiul contractului, în temeiul căruia are loc cesiunea dreptului de creanță;
- În al treilea rând, primirea de plată integrală pentru utilizarea fondurilor care sunt la dispoziția clientului;
CE SUNT DE BAZĂ PENTRU FABRICAREA COMPANIEI?
- În primul rând, în documentația constitutivă a unei companii de factoring, trebuie indicat un număr excepțional de activități pe care compania le efectuează. Aceste activități sunt excepționale și, în niciun caz, nu pot fi combinate cu alte activități;
- În al doilea rând, capitalul autorizat al unei companii de factoring ar trebui să fie de 3 milioane UAH. sau 7 milioane UAH. - în prezența birourilor.
Capitalul social trebuie constituit în mod necesar în detrimentul fondurilor în momentul depunerii unui pachet de documente în registrul Comisiei Naționale de Finanțe;
Câte etape a luat pentru a înregistra o companie de factoring în Kiev?
- În primul rând, este vorba de înregistrarea unei persoane juridice, sub rezerva respectării cerințelor legislației cu privire la obiectul activității desfășurate, precum și a dimensiunii capitalului social autorizat;
- În al doilea rând, introducerea informațiilor privind o persoană juridică în Registrul de stat al instituțiilor financiare ale Serviciului Financiar Național;
- În al treilea rând, înscrierea în registrul de monitorizare financiară de stat;
- În al patrulea rând, primirea certificatului relevant de instituție financiară a Comisariatului Național de Finanțe.
Ce ar trebui să furnizez pentru înregistrarea serviciului național de securitate?
Pentru a introduce informații despre societatea financiară în cadrul Serviciului Financiar Național, în conformitate cu legislația în vigoare, o persoană juridică - societate de factoring (denumită în continuare "solicitant") trebuie să furnizeze următoarele documente:
Și, EXCEPȚĂ ACESTEA, încă?
IMPORTANT! Toate documentele trebuie să fie postate în limba ucraineană. Raportul de audit trebuie întocmit de către auditorul sau societatea de audit, care este inclusă în registrul Comitetului Național pentru Servicii Financiare.
În termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea întregului pachet de documente, Serviciul Financiar Național hotărăște să facă o companie de factoring în Registrul de stat al instituțiilor financiare. Cu condiția ca solicitantul să îndeplinească toate cerințele de mai sus.
Ce oferim?
Compania juridică "LEXCommuniti" oferă tuturor clienților săi o gamă completă de servicii atunci când înregistrează o companie de factoring la Kiev în toate etapele de înregistrare.
Oferim următoarele servicii:
- În primul rând, consilierea cu privire la înregistrarea unei companii de factoring;
- În al doilea rând, analiza documentelor pentru înregistrarea unei companii de factoring;
- În al treilea rând, este vorba despre pregătirea documentelor și înscrierea lor în registrul instituțiilor financiare;
- În al patrulea rând, înregistrarea la Comitetul de Finanțe de Stat;
- În al cincilea rând, elaborarea și dezvoltarea unor norme interne și modele de contracte de servicii financiare;
- A șasea, pregătirea și desfășurarea monitorizării financiare;
- Al șaptelea, înregistrarea unei companii de factoring pe bază de cheie.
TERMENI ȘI COSTURI DE ÎNREGISTRARE
Termenul de înregistrare a unei companii de factoring în Ucraina este de 2 luni și include:
- Etapa 1 - 30 de zile calendaristice pentru înscrierea în Registrul de Stat al Instituțiilor Financiare a Serviciului Financiar Național;
- Etapa 2 - înregistrarea unei persoane juridice, deschiderea unui cont bancar, completarea capitalului autorizat, întocmirea rapoartelor de audit și pregătirea unui pachet de documente.
Costul înregistrării unei companii de factoring - vă rugăm să specificați.
Pentru sfaturi mai detaliate, vă rugăm să contactați avocații noștri.