Serviciul federal privind monitorizarea financiară desfășoară activitățile de mai sus, atât independent cât și cu ajutorul autorităților regionale, ONG-uri, sistemele guvernamentale locale și alte organisme executive ale subiecților din România. offbank.ru
funcționează Rosfinmonitoring
atribuțiile Serviciului Federal de Monitorizare Financiară
În legătură cu puterile de mai sus, în lucrarea sa Serviciul Federal pentru monitorizarea financiară are dreptul la:
- Suprimarea activitățile cetățenilor și persoanelor juridice cu privire la încălcarea zakonodatelstvaRumyniyav acest domeniu.
- Face propuneri managerii autorităților abilitate să urmărească autorii.
- Cerere de informații și documente necesare pentru decizia finală din partea autorităților competente și organizațiilor.
- Efectuarea de cercetare și examinare cu ajutorul unor organizații terțe.
- Organizarea grupurilor de lucru și comisii.
- Inițierea investigare si verificare.
- Bucurați-vă de alte drepturi în conformitate cu legile din România.
Dacă sunteți interesat în
În cazul în care Rosfinmonitoring de mare interes pentru persoana sau organizația dvs. nu are nevoie să intrăm în panică. Această problemă este destul de critică, cu toate acestea, este necesar să se dea dovadă de răbdare și de bun simț. 115 ar trebui să fie ghidată de Legea federală. Potrivit lui angajații băncii sunt obligate să raporteze Serviciului Federal de Monitorizare Financiară nu este numai despre operațiunile clienților în valoare de mai mult de șase sute de mii (inclusiv schimb valutar) și tranzacții imobiliare de la trei milioane de euro, dar, de cazuri, de asemenea, despre toate suspectate, indiferent de suma. offank
Semne de operatiuni bancare dubioase
- natura neclare sau confuze a tranzacțiilor. Repetată efectuarea de tranzacții sau operațiuni, indicând în mod indirect faptul că scopul lor este de a se sustrage măsurilor de control obligatorii. De exemplu, împărțirea mari cantități de care sunt supuse legii controlului obligatoriu, în mai mici pentru retragere suplimentară.
- Incasari persoanelor juridice și fizice sume de bani, care au fost eliminate ulterior, într-un timp scurt de numerar sau retrase în contul unor terțe părți.
Sub supravegherea monitorizării financiare
Dacă sunteți în domeniul Serviciului Federal de Monitorizare Financiară, acestea vor face o cerere la banca dvs. și apoi, următoarele scenarii:
Pentru a nu face față unor situații similare în viitor, ar trebui să fie evitate operațiunile discutabile și tranzacții. Și dacă se întâmplă acest lucru, apoi urmați cu strictețe și eficient cerințele băncii, reprezintă toate documentele posibile care confirmă legalitatea acțiunilor tale. Această organizație este necesară pentru a asigura siguranța și securitatea cetățenilor din România.