Intră în vigoare noi reguli pentru cumpararea si vanzarea de valute. Acum, pentru cel care vrea să cumpere sau să vândă bani străini în valoare de peste 15 mii. Rub. va trebui să răspundă la chestionar și să prezinte -pasport.
Pentru a înțelege noile norme ale „FIA“ a ajutat Olga Fedotova. Shift Supervisor casieri casieri sucursală a unei bănci importante, Yakov Mirkin. Economist, șef de departament, IMEMO.
- Ce documente sunt necesare pentru schimb în temeiul noilor norme?
A. F:. Dacă schimbați mai puțin de 15,000 Frecați.. este nevoie de nici o documentație. În cazul în care suma este mai mult, în acest caz, instruirea Băncii România are nevoie de un pașaport - sau intern, în absența acesteia, străin. De asemenea, este necesar să se cunoască numărul de înregistrare fiscală.
- Sunt cerințele pentru clienții să cumpere și să vândă valută străină?
A. F:. Da. Este necesar să se numească suma, să prezinte un pașaport, și apoi să răspundă la întrebările din chestionar. Completați chestionarul ar trebui să fie exact angajatul băncii.
- Puteți vedea, dacă nu doriți să completeze un chestionar în mai multe rânduri pentru a apăra locul, schimbă mai puțin de 15 mii. Frecați.?
A. F:. Nu este interzisă în mod explicit, dar poate fi privit ca o încercare de a eluda controalele, și o astfel de persoană poate provoca suspiciune de angajați ai băncilor și a funcționarilor de aplicare a legii. Reacția va depinde de situația: cât de mare este riscul de inspecție bruscă. Ele sunt destul de frecvente.
- De ce o fac? Ei spun, de dragul luptei împotriva terorismului. Dar cum nu-l ajuta?
J. M:. În numele numărul poziției CB 499-P are cuvintele „în scopul contracarării legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului.“ Cum acest ajutor în lupta împotriva terorismului, eu nu știu. Scopul principal, cred, a fost diferit: de a complica operațiunea cu numerar la sfârșitul anului, atunci când în mâinile oamenilor o mulțime de ruble în numerar. tranzacții valutare restricții trebuiau să fie introduse. În cazul în care situația economică se va deteriora, ele vor deveni chiar mai stricte.