firmele de o zi „Curieri registraturii - concept si functia
Procesul de înregistrare a persoanei juridice (societate) și deschiderea unui cont bancar legal, dar acțiunile acestor angajatori care caută „mesager-recordere“, dar este fraudulos. Într-adevăr, după înregistrarea unei noi persoane juridice, „Courier-logger“ devine nu un angajat, dar proprietarul companiei, ceea ce înseamnă că pe fața faptului de înregistrare a figurant companiei, care zakonuRumyniyane acceptabil. În același timp, „Courier-logger“, el pune responsabilitatea, al cărei cost este disproporționată față de orice remunerații pentru munca depusă. Într-adevăr, pentru orice acte de noua lor companie, fondator și director al răspunsului său în fața legii privind obligațiile.
Astăzi, există destul de multe companii, ca parte a serviciilor pe care serviciul este disponibil pentru vânzarea gata-LLC sau IP, acestea oferă gata de imprimare documentele necesare gata făcute. Costul companiilor noi nete depinde de banca în care societatea are un cont valid de verificare. Valoarea noii societăți poate fi afectată și data înregistrării sale, companii cu cifre de afaceri mari și care trăiesc mai mult de cinci ani sunt estimate la mai multe ori mai scumpe.
Semne de firme de design de fraudă
Lista de responsabilități funcționale enumerate acțiuni cum ar fi: înregistrarea unei noi companii, vanzari, etc. De multe ori nici măcar nu deranjează rolul solicitanților de director în unele dintre noii firme. Ei simt că procesul implicat în biroul fiscal și notarul, banca - un indicator al unei grave de lucru, responsabil.
Semne de fraudă, de regulă, sunt:
- Înregistrarea creditului în banca la noua companie. Există curier-logger se expune la riscul de a fi prins în crima economică legată de ilegale de spălare a banilor.
- Publicarea „curierat-logger“ poziție deschisă nu foarte mare și site-uri de locuri de muncă puțin cunoscute, ca moderatori ai celor mai mari astfel de posturi vacante pentru a elimina site-uri.
Astfel de evazioniștii pot și nu a lăsat „curier registratorul“ bani de acord cu ușurință la înregistrarea unei societăți din față. Astfel angajatorii pot, în orice moment aproape sau fuziona „firma de viață“, pentru a se sustrage legii, dar autograf „curier-logger“ în documentele fondatoare ale acestor societăți nu mai sunt eliminate.
Prin urmare, chiar dacă sunt trase într-o situație similară, și dacă vedeți că așa-numitul „angajator“ ta nu se grăbește să vândă firma înregistrată, executat pe tine, ca un curier, directorul registrator sau nominalizat, merită luat în considerare această ocazie pentru a se referi la aplicarea legii organisme ai. În acest caz, ca director de înregistrare sau nominalizat „firmele-o zi“ poate deveni un suspect într-un caz de fraudă. În această situație, probabil, cel mai rațional este de a oferi asistență activă la agențiile de aplicare a legii în dezvăluirea acestui tip de infracțiune, și mai bine să furnizeze toate datele disponibile pe astfel de „angajatori“, angajatul băncii să emită un împrumut sau de a reveni primit de la orice fonduri de tranzacție.
Înregistrarea și utilizarea „firmele-o zi“ duce la creatorii sai, nu doar fiscale și responsabilitatea financiară, dar, de asemenea, duce la oameni implicați activ în crearea sa, urmărirea penală. Este important să se înțeleagă cu adevărat că pentru crearea ilegală (înregistrare) a persoanei juridice prin intermediul reprezentanilor, incriminate, se spune, paragraful 1 al articolului 173.1 din Codul penal. În articolul său, „Responsabilitatea pentru înregistrarea companiilor, de o zi“, am examinat în detaliu răspunderea penală a tuturor celor implicați în crearea unei companii coajă. În dreptul penal „firm-“ efemere „sunt definite ca firmele au început să se angajeze una sau mai multe infracțiuni legate de tranzacții financiare ilegale sau tranzacții cu fonduri sau alte bunuri“ (a se vedea. St.173.2 din Codul penal).
Este evident că activitatea „firmele-o zi“, vizează evaziunea fiscală, că, în actualul zakonodatelstvuRumyniyasegodnya pentru eșecul lor de a plăti răspunderea penală:
- crearea unei organizații folosind surogate, se pedepsește cu amendă de la 100 000 la 300 000, sau o amendă în mărime de venit a unei persoane condamnate pentru o perioadă de 7 până la 12 luni, sau muncă corecțională pentru o perioadă de trei ani, sau închisoare 3 ani (st.173.1 din Codul penal);
- înființarea societății cu cetățenii recunoscut manechinele de mai multe persoane au conspirat orice persoană de a utiliza în aceste scopuri de poziție oficială, se pedepsește cu amendă de la 300 000 la 500 000, sau o amendă în mărime de venit a unei persoane condamnate pentru o perioadă de 12 până la 36 de luni, sau prin lucrări obligatorii pentru o durată de 180-240 ore, sau închisoare de la 5 ani (st.173.1 din Codul penal);
- prin transfer pașaport sau de înregistrare a puterii de avocat, în scopul de a organiza „firme-o zi“, se pedepsește cu amendă de la 100 000 la 300 000, sau o amendă în mărime de venit a unei persoane condamnate pentru o perioadă de 7 până la 12 luni, sau prin lucrări obligatorii pentru o durată de 180- 240 de ore, sau muncă corecțională timp de 2 ani (st.173.2 Codul penal);
- achiziționarea unui pașaport sau utilizarea datelor cu caracter personal, care au fost obținute în mod ilegal pentru înființarea organizației. se pedepsește cu amendă de la 300 000 la 500 000, sau o amendă în mărime de salariu a persoanei vinovate de 12-36 luni, sau muncă corecțională timp de 3 ani, sau închisoare pe un termen de 3 ani (st.173.2 din Codul penal).
Singura problemă este că partidul evaluat „firmă-a trăit“ și nu pot deține informații despre registrele reale, creatorii acestei companii, și fără dovezi de participare directă sau comuniune la înregistrarea unei companii de a aduce în fața justiției pur și simplu nu se poate.
Pentru a rezuma, și notează că „de o zi firmele“ registratorilor au următoarele responsabilități:
- fiscală, în cazul în care în timpul testului taxei „a trăit-firmă“ identifică persoanele (alte companii), să coopereze cu ea (bunuri, a scris în afara ei diferite costuri ale schemelor de gri). În cazul în care taxa recunoaște o astfel de acțiune ilegală, încărcarea suplimentară a TVA-ului va fi urmată, stabilirea amenzilor și penalităților pentru întreaga perioadă de cooperare cu „firmele-o zi“;
- Financiar atunci când detectarea „ferme de viață“, a dezvăluit o instituție de credit (bancă), care a servit-o verificare a contului. În acest caz, banca ar putea confrunta cu un test sever de către autoritățile de reglementare, care ar putea duce la privarea de licență, și este pentru banca cel mai rău;
- penale, în cazul în care șeful companiei a colaborat cu „firmele-o zi“, în cazul de divulgare, el poate fi tras la răspundere penală. Rezultatul acestei cooperări poate fi un termen de închisoare reală și o amendă, care va numi o instanță în cadrul procedurilor penale.
În acest absolut nu contează, dacă activitățile efectuate o astfel de companie nominalizat. Esența pedepsei este determinată de modul în care aceasta a fost realizată crearea de „firme-o zi.“