Aici vei afla pe ce UEBiPK bază poate efectua un audit al companiei, cum să se comporte atunci când verifică ce aveți dreptul să, pe care le poate solicita, de asemenea, și - ca recursul împotriva acțiunilor ilegale ale funcționarilor.
Cuprins
Prin urmare, Crimelor Economice (Departamentul pentru combaterea crimelor economice), de asemenea, redenumit și se numește acum OEBiPK (Departamentul de Securitate Economică și Anticorupție).
UEBiPK are dreptul: de a desfășura activitatea operațională-căutare, se angajeze în sprijinul operațional al cauzelor penale, să efectueze controale de securitate.
În timpul operativă activitatea UEBiPK poate sondaj manager, contabil-șef și alți angajați ai întreprinderii, pentru a face anchete, pentru a colecta de la un depozit sau producție de probe pentru studii comparative, pentru a efectua achiziții de testare la magazin, să examineze elementele și documentele, pentru a inspecta spațiilor și a vehiculelor, să primească calculator date și mai mult.
Principalele acte normative care reglementează activitățile UEBiPK sunt legi privind poliția și cu privire la activitățile operaționale și de investigație.
UEBiPK are, de asemenea, dreptul de a participa la inspecțiile efectuate de alte organisme, cum ar fi servicii fiscale, astfel încât procesul de audit general al acestora este reglementată de Codul Fiscal și Ordinul Ministerului Afacerilor Interne numărul 495.
De unde știi despre inspecția viitoare planificate în întreprindere
Pentru informații cu privire la auditurile viitoare în organizația dumneavoastră în formularul de căutare trebuie să intre în Registrul unificat al BIN, TIN, numele companiei. Deci, veți găsi detalii cu privire la ordinul de a efectua verificarea, data la începuturile sale, scopul și obiectul inspecției, o listă exactă a evenimentelor a avut loc în timpul verificării, etc.
Se efectuează verificări de rutină pot fi nu mai mult de o dată la fiecare trei ani, cu câteva excepții: organizarea de îngrijire a sănătății, educație, energie termică și energie, energie electrică și sots.sfere poate verifica mai mult de două ori în trei ani.
Despre inspecție planificate viitoare aveți nevoie pentru a avertiza personal. Va face acest lucru în termen de trei zile lucrătoare înainte. comanda o copie a cecul trimis prin scrisoare recomandată sau prin orice altă metodă pentru a dovedi faptul primirii documentului trimis.
Pe baza a ceea ce se face verificări excepționale
ocazie Total pentru o inspecție neprogramată - recursul sau aplicație nu este un cetățean anonim (IP, persoană juridică), sau fluxul de date relevante din partea autorităților, sau pentru a obține informații din mass-media cu privire la încălcarea legii.
De asemenea, motivul pentru inspecția neprogramată este la dispoziția conducătorului organului de supraveghere (supraveghere) cu privire la materialele prezentate procurorului și recursurilor.
Și, în sfârșit, o inspecție neprogramată poate avea loc în cazul expirării executării acum sau ordine de PI pentru a elimina încălcările.
UEBiPK ar trebui să efectueze inspecții la fața locului, în cazul în care au primit informații cu privire la comiterea unei infracțiuni grave (în special grave) economice și corupției în domeniul:
- intermedieri financiare, piețele de asigurări și de valori mobiliare, impozitarea, drepturile acționarilor și ale fondatorilor de faliment.
- s / s, producția de alimente și bunuri de larg consum, pescuit și piscicultură; silvicultură, prelucrarea lemnului.
- furnizarea de servicii publice, construcții, utilități și cifra de afaceri a terenurilor.
- proprietate intelectuală, produse farmaceutice, telecomunicații, comunicații și tehnologii noi, de afaceri de jocuri de noroc.
- metalurgie, fabricarea echipamente, utilaje, vehicul.
- rezervele de stat și de gestionare a proprietății de stat în industrie.
- petrol, gaze, condensat, materii prime chimice, minerale solide și procesarea și transportul acestora;
- de producție, producerea, transportul și distribuția energiei electrice.
- facilități de transport, complexul militar-industrial, site-uri sensibile și CATF.
- cu programe de finanțare specifice și proiecte naționale, sprijin pentru proiecte de investiții majore, plasarea comenzilor pentru nevoile de stat și municipale; în sectorul public și prin limitarea concurenței.
inspecție neprogramate trebuie să fie stabilită în prealabil cu biroul procurorului. Pentru a face acest lucru, după semnarea ordinului de verificare UEBiPK conduce biroul procurorului aplicația corespunzătoare. Documente atașate care dovedesc efectuarea controalelor asupra întreprinderii special.
Cererea pentru o inspecție neprogramată este considerată ziua primirii acesteia. Pe parcursul a doua zi procurorul evaluează argumentele și ia o decizie privind armonizarea inspecției sau de a refuza să fie de acord.
În unele cazuri, site-ul de inspecție neprogramată poate fi efectuată imediat, fără aprobare prealabilă, notificarea biroul procurorului cu privire la aceasta în 24 de ore. acest lucru nu va împiedica organizația sau antreprenor. Astfel de cazuri se numără amenințarea unor situații de urgență, precum și amenințarea cu un pericol pentru viața sau sănătatea oamenilor, animalelor, plantelor sau a mediului, obiecte culturale și muzee și colecții.
Ce trebuie să faceți dacă ați venit de la UEBiPK
Site-ul de control efectuat pe baza unei comenzi sau a unui ordin cap UEBiPK. Deci, de îndată ce ai venit oameni care au spus că erau funcționari, trebuie să ceri o instrucțiune sau o comandă.
Documentul trebuie să fie prezent:
- Numele autorității de supraveghere.
- Numele și poziția entității auditate.
- Acești experți care participă la revizuire.
- Numele organizației dvs. sau de IP, precum și locația sa.
- Obiective, obiective, subiect, timp, verificarea la sol.
- Lista de activități.
- Lista documentelor pe care trebuie să le furnizeze.
- Data începerii și terminării inspecției.
La sosirea la birou sau de alte spații, trebuie să prezinte:
- Copie a ordinului sau pe ordinea de inspecție.
- Certificatele de servicii.
- reglementări administrative, explicând toate detaliile testului (la cerere).
În cazul în care aceste documente sunt prezentate pentru tine, atunci ar trebui să ofere asistență completă pentru toate cerințele și să furnizeze toate documentele solicitate, obiecte și materiale. Vă rugăm să rețineți că puteți ridica numai acele documente care să reflecte eliminarea inspecției. De asemenea, cererea nu sunt permise.
Acest lucru s-ar putea solicita în timpul auditului
În timpul inspecției sunteți eligibil pentru a beneficia de sprijinul unui avocat sau de avocat. Nu așteptați pentru trimitere în judecată, este nevoie de asistență juridică și suspectul. Și dacă ai fost un personal UEBiPK - acest lucru înseamnă că sunteți suspectat de săvârșirea unei infracțiuni. În cazul în care consilierul juridic nu, suna un avocat, specializat în infracțiuni economice și având experiența de protecție în cadrul procedurilor penale.
- Fii prezent la toate evenimentele organizate, pentru a da explicații.
- UEBiPK primesc din informațiile referitoare la inspecția.
- Faceți cunoștință cu rezultatele testului.
- Raport în actul de acord sau dezacord cu rezultatele testului.
- Reflectate în actul de dezacordul cu acțiunile UEBiPK.
- Beneficiați de sprijinul comisarului pentru protecția drepturilor întreprinzătorilor.
Aveți dreptul de a face copii ale tuturor confiscate de hârtie și documente electronice. Copiile trebuie să fie certificată de către persoana care a confiscat documente.
lucrurile confiscate trebuie să ambalate și sigilate în siguranță. Asigurați-vă că elementele păstrează integritatea în timpul transportului, astfel încât acestea, atunci pot fi returnate în aceeași formă ca și cea luată. UEBiPK angajat trebuie să întocmească un raport și listă, toate documentele retrase, obiecte și materiale.
verificarea clearance-
După testare vor fi pregătite două copii ale actului, dintre care unul va fi înmânat șefului persoanei juridice sau a întreprinzătorilor individuali la primire.
În cazul în care managerul de testare sau antreprenorul (sau reprezentanții acestora) nu au fost în loc, atunci actul este trimis prin poștă - scrisoare recomandată cu confirmare de primire. De asemenea, raportul de inspecție poate fi trimisă pe cale electronică.
Actul trebuie să reflecte data, ora și locul de pregătire a acestuia; detalii cu privire la cap ordinele UEBiPK; Numele și funcțiile inspectorilor; numele organizației sau IP; data, durata și locul inspecției; informații cu privire la rezultatele inspecțiilor și încălcări detectate. De asemenea, în raportul trebuie să prezinte date că șeful organizației (angajator) familiarizat cu actul sau refuzat să se întâlnească cu el și semnăturile persoanelor UEBiPK.
Pentru a acționa poate face protocoale de studiu pentru producerea de probe și mostre, protocoale de cercetare, teste și examene, explicația angajații organizației sau antreprenor, un ordin de a elimina încălcările depistate și alte documente.
Verificarea Apeland și repararea
În termen de 15 zile de la primirea raportului de inspecție, puteți transmite obiecțiile UEBiPK scrise. Pentru a contesta rezultatele testului poate fi considerată ilegală procuror sau instanța de judecată.
Daunele provocate din cauza deciziilor sau acțiunilor improprii (inacțiune) UEBiPK poate fi compensată prin intermediul instanțelor. De asemenea, este posibil să se compenseze nepercepute ca urmare a verificării veniturilor și a cheltuielilor pentru furnizarea de asistență juridică avocat.
Prejudiciul cauzat prin acțiuni legale UEBiPK, nerambursabil.
În cazul în care rezultatele auditului vor fi încălcări ale legii a relevat în mod legal, puteți fi acuzat de o infracțiune. Dovedi nevinovăția lui sau a atenua răspunderea poate fi în ordinea procedurilor penale.
Dupa ce a citit articolul aveți întrebări? Obține răspunsuri pot fi de la un avocat specializat în protecția persoanelor suspectate (acuzate) în comiterea infracțiunilor economice. De exemplu, eu întreb, ceea ce este procesul de infracțiuni economice în cadrul cererilor cetățenilor; ce documente trebuie să dea directorului după inspecție; El este în căutarea pentru Combaterea Crimelor Economice la birou, la locul de muncă sau într-un depozit; contabil de a face, dacă a venit de la Crimelor Economice pentru a evita răspunderea penală UEBiP de audit (Crimelor Economice) sau înmoaie-l. etc.
Dacă aveți de gând să vină angajați UEBiPK sau deja efectuate activități relevante în sediul dumneavoastră, și aveți nevoie de asistență juridică de urgență, voi fi verificare la fața locului.