Trebuie să vă înregistrați o instituție financiară și doriți să-l facă în cel mai scurt timp posibil, la cel mai mic cost?
Registrul companiilor financiare au - de înaltă calitate de profesioniști! Vom fi bucuroși să vă ajute!
Înregistrarea instituțiilor financiare - este un proces complex, cu mai multe etape: de la crearea unei entități juridice, formarea capitalului social, elaborarea documentelor interne la înregistrarea unei instituții financiare în NatsKomFinUslug (anterior - Comisia de Servicii Financiare), urmată de eliberarea certificatelor și obținerea licențelor necesare.
Instituție financiară (în funcție de numărul de memorie 2664-III din 12.07.01g.) este persoană juridică care furnizează unul sau mai multe servicii financiare, precum și alte servicii (operațiuni) legate de serviciile financiare. Compania financiară are dreptul de a furniza numai acele servicii financiare care sunt enumerate în certificatul (supliment la certificatul) al unei instituții financiare de înregistrare, precum și servicii pentru furnizarea de care este necesară pentru a obține licențele corespunzătoare.
Ofertă specială! Compania noastra va poate oferi o consultare scrisă cu privire la selectarea și punerea în aplicare a optime companie de servicii financiare în procesele de afaceri și structuri.
Tipuri de servicii financiare. Cerințe de licențiere.
Există unele caracteristici pentru anumite tipuri de instituții financiare (organizații). Aceste caracteristici includ exclusivitatea anumitor activități care sunt instituții financiare, precum și necesitatea de a obține o licență.
De exemplu, societatea de asigurare poate angaja numai în activități de asigurare (asigurare, reasigurare și aripioarelor. Activitățile legate de formarea și plasarea rezervelor de asigurare). În cazul în care societatea de asigurare asigura viata pe care o poate oferi împrumuturi la asiguratori.
Servicii financiare, care sunt disponibile fără licență:
- credite și împrumuturi financiare din fonduri proprii
- activități care implică atragerea directă sau mediocră a activelor financiare de la persoane juridice
- acordarea de cauțiuni cauțiune
Servicii financiare, care necesită licență:
- pensiile de serviciu
Capitalului social al instituțiilor financiare (societăți financiare).
Fiecare instituție financiară ar trebui să aibă o anumită sumă de capitalul social, care trebuie să fie format în numerar. Capitalul social minim al diferitelor instituții financiare pot să difere unele de altele. Deci, nu există nici o cerință pentru o casă de amanet să aibă un capital autorizat de 200 de mii. UAH. și pentru banca definită de legislația de la 120 mil. UAH.
De asemenea, ar trebui să acorde o atenție faptul că înregistrarea unei instituții financiare. care are loc în NatsKomFinUslug (anterior - Comisia de Servicii Financiare), are cerințe suplimentare pentru capitalul social al societăților financiare în ceea ce privește înființarea de sucursale ale unor astfel de societăți. Potrivit Financial Services Ordinul Comisiei. pentru înregistrarea unei sucursale a unei instituții financiare, capitalurile proprii ale instituției financiare trebuie să fie mai mică de 7 milioane de euro. UAH.
Nu aveți posibilitatea de a forma capitalul autorizat?
Noi vă va ajuta să faceți acest lucru în cel mai scurt timp posibil și la prețuri mici!
Cerințele impuse instituțiilor financiare de personal (companii financiare).
Legislația prevede obligația instituțiilor financiare să dispună de personal de calificare corespunzătoare cu anumite educație, experiență de muncă, calificările, disponibilitatea dovezilor necesare, lipsa de antecedente penale și o reputație proastă de afaceri. Acestea și alte cerințe se aplică și directorului și contabilul și alt personal al instituției financiare, prevăzute de legislație.
Cerințe pentru funcții de conducere ale unuia sau o altă instituție financiară au mici diferențe. Cititi mai multe despre cerințele specifice pentru personalul unei organizații financiare, puteți pe secțiunile relevante ale înregistrării instituțiilor financiare.
Vrei să deschizi o companie de finante, dar nu au personalul necesar?
ALTE CERINȚE pentru instituțiile financiare de înregistrare (companii financiare).
Cerințele generale pentru înregistrarea societăților financiare. în plus față de cele de mai sus, includ:
- disponibilitatea instalațiilor necesare;
- disponibilitatea de reguli și acorduri pentru furnizarea de servicii financiare aprobate;
- disponibilitatea de contabilitate și raportare, prevăzute de legislație;
- disponibilitatea de hardware și software adecvate;
- lipsa pierderilor în conformitate cu cele mai recente rezultate financiare anuale ale raportului financiar;
- nici o încălcare a legislației în vigoare în domeniul de reglementare pentru serviciile financiare, piețele, care este precedată de un tratament al persoanei juridice - NatsKomFinUslug solicitantului (cu excepția nou create).
instituții financiare ORDIN REGSITRATSII (companii financiare).
1. Pregătirea documentelor și înregistrarea persoanei juridice.
2. Formarea capitalului social (dacă este cazul).
3. Elaborarea normelor interne, regulamente, contracte și altele. Documente pentru a fi prezentate NatsKomFinUslug.
4. Înregistrarea în Natsfinuslug și obținerea certificatelor și licențelor necesare.
Firma de avocatura „LP Consulting“ efectuează înregistrarea instituțiilor financiare (societăți financiare):