În unele cazuri, achizițiile participant poate obligat prin lege să dezvăluie întregul lanț de proprietari, inclusiv beneficiari, care fac parte din acest lanț, și cui face această cerință, considerăm în articol.
Cine sunt proprietarii și beneficiarii
În cadrul 44-FZ, clientul nu poate obliga partea care să furnizeze informații despre proprietarii lanțului. În cazul în care se efectuează achiziția în cadrul 223-FZ, furnizarea de informații ar trebui furnizate în dispozițiile de achiziționarea de către client.
lanț Zaprosinformatsii de proprietari, inclusiv beneficiari, pe baza scrisorilor numărul APRumyniyaot 30.12.11 P24-746v în care a fost trimis un număr de mari companii publice în urmă cu câțiva ani la o listă de instrucțiuni numărul de PravitelstvaRumyniyaot Președinte 28.12.11 VP-P13-9308, inclusiv obligația de a asigura divulgarea contrapărți acestor lanț de stat de proprietari, în scopul de a preveni corupția.
Asta este, pentru funcționarii de stat nu au putut să creeze entități necontrolate pentru punerea în aplicare a sistemelor ilegale, și să le gestioneze prin intermediari.
„Managementul achizițiilor (120 ore)“
Programul este conceput în conformitate cu liniile directoare ale Ministerului Dezvoltării Economice din România și Ministerul Educației din România și respectă pe deplin standardele profesionale.
Este în această formulare a fondatorilor reale ale participantului persoană juridică (fie actualilor deținători de acțiuni, în cazul în care fondatorii originale le-a vândut), și se încheie cu un lanț pe indicația ar trebui să fie persoane fizice. Nici persoană juridică menționată în lanțul nu ar trebui să rămână „nedescoperite“, în participanții fizice.
În cazul în care, cu toate acestea, printre fondatorii sau societățile-mamă ale persoanei juridice membru are persoane juridice străine, există deja trebuie să se definească „beneficiarul“, care este, ce fel de persoană devine, de fapt, în beneficiul și compania operat.
Cum de a specifica proprietarii contrapartidei
Este umplut cu un lanț de proprietari este destul de simplu: în cazul în care proprietarii de contrapartidă sunt persoane fizice, este necesar să le precizeze, în cazul în care fondatorii (proprietarii) sunt persoane juridice, este necesar să se specifice fondatorii (proprietari).
Fondatorii companiei participant LLC "rapids" sunt cetățeni Petrov (22%), Ford (44%) și OOO "Apollo" (33%). Membru la completarea proprietarii lanțului indică Petrov, Sidorov, și apoi proprietarii LLC „Apollo“: Mahmudov și Kutsenko.
În cazul în care co-fondator al SRL „Apollo“ este, de asemenea, o entitate juridică, trebuie să specificați și persoane fizice-fondatori ai persoanei juridice, de asemenea. Astfel, în cele din urmă ar trebui să obțineți un șir de caractere care listează toate persoanele fizice care sunt beneficiari ai companiilor participante.
Cine are nevoie să dezvăluie proprietarii lanțului
Obligația de a stabili beneficiarul efectiv, a declarat în scrisoarea de mai sus pentru AP RF, de asemenea, prevăzute de Legea №115-FZ privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Lista persoanelor juridice care fac obiectul prezentei legi este foarte largă, de la instituții de credit către companiile imobiliare, și aceste informații pot fi solicitate în cazul în care partea care contraparte este una dintre ele.
În cazul în care contrapartida participant nu este inclus în numărul de persoane juridice care fac obiectul Legii № 115-FZ. și este, de asemenea, nu sunt incluse în lista celor mai mari companii de stat, care includ o APRumyniyai instrucțiuni corespunzătoare, apoi un motiv legitim pentru partid a deschis un lanț de proprietari, nr.
Legea cu privire la lanțul de proprietari și beneficiari
Instrucțiunea de mai sus Scaun PravitelstvaRumyniyaimeet starea închisă și este absentă în spațiul public. Formal, este valabilă pe termen nelimitat, dar se aplică numai la o listă fixă de cele mai mari companii de stat.
Legea prevede, de asemenea că transferul unor astfel de informații nu încalcă date cu caracter personal zakonodatelstvaRumyniyao. Perioadă scurtă de timp care a trecut de la introducerea Legii №215-FZ nu ne permite să colecteze suficiente statistici pentru a evalua impactul acesteia asupra sectorului achizițiilor.
Anunțuri de numere viitoare