inteligență financiară România: la rândul său strategic
Sistemul financiar global este în faza inițială a luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, a inițiat un pic mai mult de 10 ani în urmă, țările cele mai dezvoltate economic, conduse de Statele Unite ale Americii. Banii acum nu este doar o măsură a valorii și un echivalent universal, dar, de asemenea, (și pledează pentru infracțiuni economice din Moscova este conștientă), face obiectul unei anchete și posibila confiscare.
Aici, în România această funcție juridică importantă de bani este fixat în ZakoneRumyniya „Cu privire la contracararea legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului“, precum și punerea în aplicare a politicii de stat în acest domeniu se află cu noi în istoria autorității țării - informații financiare, oficial cunoscut sub numele acum, serviciul federal de monitorizare financiară (cunoscut anterior ca CPM, FSFM, iar acum - serviciul Federal de monitorizare financiară). Șeful Serviciului Zubkov VA de fapt, în subordinea directă a președintelui. Deja acest fapt vorbește de volume.
inteligență financiară România astăzi - un puternic sistem de informare și de super-administrativ în fază incipientă. De la începutul activității sale este o valoare fundamentală și extrem de la conceptul de afaceri secretului bancar ca un lucru de domeniul teoriei. Echipament de calculator FSFM (acum Serviciul Monitorizare Federal Financiară) la costul de milioane de dolari nu este inactiv, și nu există nici o îndoială că toți cetățenii mai mult sau mai puțin bogați din România va scădea mai devreme sau mai târziu, în baza de date de informații financiare (inclusiv cei mai buni avocați în cauzele penale din Moscova) toate companiile și tranzacțiile practic toate mari sau suspecte (definiția exactă a termenului în urmă legea nu este dat, este dat doar o listă ilustrativă a tranzacțiilor suspecte și, prin urmare, interpretarea și aplicarea legii în această oră iar la discreția informații financiare). Rapoarte Astăzi, numai băncile transferate la FSFM (Serviciul Federal de Monitorizare Financiară), pe o bază de zi cu zi până la 8,000. De tranzacții suspecte ale clienților săi! Pe parcursul celor doi ani de muncă în baze de date acumulate de aproximativ 1,5 milioane de rapoarte speciale. Și cine știe când să „trage“, sau că informațiile?
jurisprudența românească nu are încă nici un exemplu de confiscarea mult altceva de sume importante de bani pentru cauze penale de spălare a banilor. Cu toate acestea, jurisprudența în sine, ca atare, până când practic absentă. Dar, business-ul românesc ar trebui să fie conștienți de faptul că instituirea unui regim eficient pentru contracararea spălării banilor și finanțării terorismului în România este iminentă. Formarea unei baze de date electronice este în curs de desfășurare pentru ultimii doi ani. Aceasta va dura ceva timp și va urmări măsurile confiscatoare reale și efective împotriva discutabile din punctul de vedere al originii activelor financiare, imobiliare și alte active corporale, inclusiv a celor care sunt în străinătate. Prin această turnură a evenimentelor către părțile interesate trebuie să fie gata acum. Este posibil ca utilizarea mecanismelor de drept administrativ și civile de confiscare a bunurilor va fi, de asemenea, responsabilitatea Serviciului Federal de Monitorizare Financiară din România (Federal Financiar Serviciul de monitorizare). Acest lucru se datorează faptului că activele imobiliare românești de origine penală se găsesc în principal în străinătate. Pentru a le identifica, să înghețe, și apoi confisca necesită o interacțiune serioasă cu serviciile străine de informații financiare și autoritățile judiciare ale țărilor în cauză. Realizarea în cadrul grupului „Egmont“ Cooperarea internațională, care ia parte activă și FFMS (Serviciul Federal de Monitorizare Financiară), sugerează că acesta este cel mai eficient cadrul juridic internațional existent, și poziția din România aici este foarte influent și promițătoare. Interesant, în conformitate cu mandatul grupului „Egmont“ România FSFM (Federal Financiar Serviciul de monitorizare) să monitorizeze și să ofere asistența necesară pentru țările CSI în procesul de creare a propriei lor de informații financiare.
Dacă luăm în considerare începutul luptei împotriva legalizării (spălării) de bani murdari într-un alt aspect, trebuie recunoscut faptul că deciziile politice în acest domeniu există și soluții ale statului în favoarea consolidării regimului juridic al proprietății private. Prin urmare, este esențială pentru crearea unui sistem de operare real contracarării legalizării (spălării) a banilor murdari nu în campanie și cultivate manifestare off. Este necesar să se găsească un echilibru între măsurile necesare organizatorice și legislative pentru a se asigura că sistemul în cele din urmă a lucrat, precum și cerințele constituționale ale protecției proprietății private. Necesar pentru a asigura siguranța absolută a afacerilor juridice, active financiare legale și legitime. În acest sens, un rol important ar putea fi jucat de biroul procurorului, dar nu ca o consecință a corpului, ci și pentru legalitatea autorității de supraveghere. Un rol important în protecția drepturilor legitime ale proprietății private de la agențiile guvernamentale decaderii aspirațiile de a juca și de reprezentanți ai profesiei juridice. Se pare că aici, de asemenea, nu se poate face fără specializare, în ceea ce privește furnizarea de asistență juridică în acest domeniu va necesita cu siguranță o pregătire specială a avocaților în cauzele penale.
avocat Alexander Vasiliev