Cât de eficient este sistemul românesc de combatere a fondurilor ilicite, trebuie să ne dăm seama de experți internaționali
Presă și Biroul de Informare al Consiliului Federației
Pe „ora guvernului“, în cadrul Consiliului Federației, șeful de monitorizare a Federal financiar Serviciul Iuri Chikhanchin a spus că sarcina principală a acestui an a fost pregătirea pentru verificarea a agenției sale de către Grupul internațional cu privire la măsurile financiare de combatere a spălării banilor (GAFI). În acest caz, o atenție deosebită este acordată cooperării cu sectorul bancar.
Pentru România poate lua părtinitoare
Dacă până de curând, uita-te la România a purtat o natură tehnică și organizarea revizuirii de lege, este acum țara noastră trebuie să demonstreze eficacitatea legilor - acționează ca un mecanism de contracarare a spălării fondurilor la nivel de stat.
Potrivit cuvinte Chikhanchin, atunci când se evaluează FATF pune principalul criteriu pentru nivelul de securitate al sistemului financiar al țării și nivelul economiei în ansamblu. „Sistemul național de combatere a spălării banilor ar trebui să blocheze infracțiunii, să profite și să le confiște“, - a spus Chikhanchin. Cele mai multe state, după trecerea unei evaluări a FATF au fost forțate să recunoască deficiențele sistemului său de contracarare a spălării banilor, inclusiv Statele Unite ale Americii. Șeful serviciului a spus că în pregătirea pentru inspecția trebuie să fie considerată o atitudine părtinitoare față de comunitatea internațională în România. Ca și în cazul controalelor anti-doping sunt posibile acuzații nefondate.
Membru al Comitetului Consiliului Federației privind structura federală Anatoly Shirokov întrebat ce modificări trebuie făcute în legislația existentă pe care România a trecut cu succes testul? Șeful Serviciului a spus că este mai întâi necesar să se incrimineze activitățile pentru punerea în aplicare a armelor de distrugere în masă. Va trebui, de asemenea, să facă unele modificări în legislația privind combaterea spălării banilor. Dar, în general, legile țării noastre respectă cerințele FATF.
Banca Centrală va face o listă de „clienți“ suspecte
Citiți mai departe
Finrazvedka găsit 400 de miliarde de ruble „murdare“
Rosfinmonitoring, de asemenea, lansat pentru proiectul de instituții de credit „Contul meu“.
- Băncile pot uita la tine prin ochii autorității de supraveghere, - a explicat Chikhanchin. - El este acum aproximativ 30 de mii de utilizatori interesați, inclusiv avocați, auditori și avocați. Acest lucru a dat feedback-ul și posibilitatea de a afla mai multe despre noi riscuri.
Acest sistem permite agențiilor de informații financiare să efectueze un control la distanță al utilizatorilor, reduce riscul de corupție. În plus față de partea deschisă, în „biroul privat“ Serviciul Federal de Monitorizare Financiară are două secțiuni, care permite de a vedea implicarea în scheme dubioase și care arată implicarea în afaceri penale. „Contul meu“ a câștigat la putere maximă, este necesar să se legifereze pentru a obliga instituțiile de credit să intre în acest sistem.
Escrocii inventa noi scheme
În ultimii ani, a folosit în mod activ sistemul judiciar - în cazul în care două entități juridice sunt de acord în instanța de judecată pe care o are la alta, iar banii transferați în străinătate.
Președintele adjunct al Comitetului Consiliului Federației cu privire la regulile Vladimir Poletaev a subliniat că tehnologii precum Criptomonedă, transporta ambele elemente de progres și noi provocări. El a întrebat dacă pregătește inițiative legislative pentru a contracara aceste riscuri. Yuri Chikhanchin a spus că principala problemă - identificarea: este necesar să se înțeleagă clar cine și cum să efectueze tranzacții financiare. În cazul în care acest lucru nu este posibil, este contrar intereselor Serviciului de monitorizare financiară federal și FATF. Astăzi, noile tehnologii de probleme de control în curs de elaborare în comun cu Genprokuratoroy și legislatorii, dar nu are nici o înțelegere a modului în care să se ocupe de acest domeniu, a recunoscut oficialul.
Vorbind despre combaterea ieșirile de capital, șeful Serviciului Federal de Monitorizare Financiară a spus că este nevoie să combine eforturile băncilor și agențiile de aplicare a legii, serviciile de informații financiare, organizații internaționale.
- Underworld, uneori, în fața noastră și vine cu noi tipuri de operațiuni și criminalitate - plâns directorul Serviciului Federal de Monitorizare Financiară. - Recent, utilizat în mod activ sistemul judiciar - în cazul în care două entități juridice sunt de acord în instanța de judecată pe care o are la alta, iar banii transferați în străinătate.
Astfel, din România sunt traficate zeci de miliarde de ruble. Yuri Chikhanchin a declarat că grupul de lucru stabilit la locul FATF, care a permis identificarea intermediarilor financiare internaționale. O țară pentru a rezolva aceste probleme este imposibilă, deoarece infractorii folosesc lacunele din legislația mai multor țări și caută rute favorabile pentru zbor de capital.