Aceasta este a patra strângere de-a lungul ultimilor ani.
După cum sa explicat apoi vicepreședinte al Băncii România, Mihail Suhov într-un interviu cu „Kommersant“, prin stabilirea unor criterii cantitative ale unei cantități substanțiale de tranzacții suspecte și, în același timp, stabilind o măsuri stricte și operaționale de influență atunci când este depășită, Banca Centrală a lansat o „nouă etapă în activitatea de supraveghere pentru a obține piață definiția usturătoare a“ curățare“.
În acest caz, în cadrul operațiunilor dubioase ale Bank of România înțelege operațiunea, cu nici un sens economic evident și obiective legitime evidente efectuate pentru a aduce activele țării, evaziunea fiscală, finanțarea ilegală a proiectelor.
Mai târziu a fost explicat reprezentanții Băncii Centrale, stabilite în scrisoarea de benzi cantitative tranzacții suspecte nu înseamnă că acestea sunt deținute în cantități mai mici de reglementare consideră acceptabile. Așa cum sa explicat de către senior manager al top-10 al Băncii Centrale băncii, cel puțin nu înseamnă că băncile sunt autorizate să efectueze astfel de operațiuni în cadrul acestei limite și de mai sus - nr. „Depășirea limitei înseamnă că banca măsuri stricte de supraveghere vor fi aplicate în mod unic până la o extremă - retragerea licenței“ - spune el.
Cu toate acestea, a declarat ca în repetate rânduri de către reprezentanți ai autorităților tranzacțiilor suspecte ale băncilor se deplasează în alte sectoare ale economiei.
Complet eradica tranzacții discutabile, potrivit reprezentanților comunității profesionale, nu va reuși. „Se crede că operațiunile dubioase mai ușor să efectueze în bănci mari, pentru că munca acolo economii de scară, ceea ce permite clienților nefiabile pur și simplu se pierde“, - a spus RBK sursa de la banca de top-20.
Cu toate acestea, „declinul tranzacțiilor suspecte la zero - este o utopie: acestea vor fi efectuate într-o formă sau alta, atâta timp cât acestea sunt necesare“, conchide unul dintre interlocutori RBC piața bancară.