Încă de fotografiere operațională RTR Mavrodi arest.
Și au adus un ban, iar semnătura este pus într-un milion
Valentina, un angajat al poliției fiscale, care a participat la anchetă Sergeya Mavrodi caz, care a cerut să nu pentru a apela numele său. Iată ce a spus ea:
Îți amintești acel timp? , ratele de „bani scurt“ mari ale dobânzilor interbancare. Bandiții au legalizat capital produs nedrept prin intermediul băncilor. În cazul în care o persoană fizică (cetățean) a adus la banca sume uriașe - la acel moment a fost doar un sac de bani - cu privire la aceasta disponibil imediat autorităților fiscale sau a FSB-ului. Bandiții au venit pentru a crea o schemă piramidală. Dar deponenții daune reale supraevaluate de multe ori! Cei mai mulți deponenți au adus economii minore, și a semnat pe hârtie cantitatea de milioane de oameni. Sub semnăturile lor, care banii sa dus la bănci și a devenit curat din punct de vedere. Și nu este impozitat - este contribuții voluntare - și unii chiar a făcut din contribuții ca o donație! bani Laundered au fost luate, transferate la alte bănci pentru achiziționarea de tichete, în conturile din afară și așa mai departe. Conform dosarului de două zile de la o bancă din Moscova unii oameni de afaceri au scos 174000000000. Frecați. documentele deținute de contribuțiile „MMM“.
Documentele privind contribuțiile „MMM“ înseamnă că, de exemplu, un pensionar Ivanov a investit în „MMM“ 150 mln. Frecați. Procurorii au descoperit că Ivanov și a aflat că toate rudele ei la a cincea generație srodu aceste venituri nu au avut. Bunica a explicat că ea a fost rugat să semneze un document cu o sumă mare: ea a promis, asa ca va primi mai mult interes. Persoanele care au făcut-o cantitate foarte semnificativă introdusă în întreaga țară aproximativ 50 de mii de oameni, este dezvăluit numeroase recenzie de doi ani. Astăzi, ei spun că depunătorii „MMM“ înselati o sută de milioane de dolari. In realitate, aproximativ 30 la sută din această sumă - oamenii de bani arunca, tot restul - „spălate curat“ bani negri. De fapt, „MMM“ a fost o „mașină de spălat“ pentru legalizarea bani negri.
Mavrodi nu au bani?
- Dar Mavrodi însuși a făcut o avere pe „MMM“?
- „MMM“ Mavrodi nu a inventat și bandiți. Unde sunt ei acum? Ei bine, doi dintre ei, știu, în beton laminat. Cineva din Bahamas. Mavrodi a oferit doar o astfel de afacere: vei deveni presedinte al companiei, numele tau va fi numit organizația, știi întreaga lume. Mavrodi ciugulit. El însuși din „MMM“, a primit firimituri de pe aceste scale. De la proprietate, ancheta a arătat că are două apartamente și o colecție de fluturi.
În cazul în care a trăit tot acest timp la Moscova. toți știau bine. Astăzi arestarea sa - un PR-acțiune la alegeri. Apoi, presa va da la mila unui basm: spun ei, aici ne-am găsit și acum Mavrodi returna bunicii din banii câștigați cu greu. Da, unele bunicile dolari rezolva doar pentru alegeri, dar așa-numitele contribuții „MMM“, a fost mult timp devalorizat. Dolar în 94 de ani costa aproximativ șase ruble, iar acum mai mult de 30.
Elena - doar un PR-soție?
- Investigarea Verificare: Elena nu este implicat nici să colecteze bani, sau pentru a le exporta. Am fost sub semnul întrebării femeia și a vorbit cu ea. Ea mi-a spus că ca model începător, a fost necesar pentru promovarea unui om de afaceri. Ai putea spune că a fost atribuită „președinte“ MMM „, ca un diamant frumos, pentru a atrage atenția. În cazul în care activitățile „MMM“ implicate în aplicarea legii, Elena divorțat Serghei. Ei nu au trăit împreună, iar soțul și soția au fost mai puțin de un an.
- Se zvonea că Elena Mavrodi a trecut soțul ei - a spus unde se ascunde, în schimbul închiderii cauzei penale în care ea a fost suspectat de furt copil.
- Este un nonsens. Ea nu știa nimic despre activitățile „MMM“. O trecere Mavrodi nu a trebuit să. Toate bine și știm unde locuiește.
- Ce Elena Mavrodi acum?
- Ea sa căsătorit schimbat acum numele ei, trăiește în suburbii. Casnică. Și este puțin probabil amintiri plăcute ale „MMM“. Ea a devenit o altă persoană.
Pentru a depune mărturie, el a refuzat. După stabilirea tuturor „victime“ ale investitorilor și numărare valoarea daunelor Mavrodi va fi taxat cu o nouă taxă.
În timpul căutării Mavrodi a fost confiscat pașaportul numele Zaițev, care include fotografia lor Mavrodi. Realizarea examinării medico-legale. Când a confirmat faptul de fals, el va fi o altă taxă în conformitate cu articolul 227 pentru falsificarea de documente (până la trei ani închisoare). Verificăm stațiile de aeroporturi, cale ferată și de autobuz. Este posibil ca el a plecat în străinătate.
- Și în cazul în care este banii deponenților?
- În timpul anchetei preliminare au fost confiscate puțin mai mult de 800 de mii. USD. 670 de mii de mărci germane, aproximativ 5 -. 7 milioane de ruble. Aceste sume au fost retrase de la bănci, cu conturile societăților care aparțin societății holding „MMM“, și alte organizații, care au fost căutate. a fost impus confiscarea proprietății, deținută de compania „MMM“, în valoare de mai mult de 100 de mii. dolari. Toate ofertei de bani a fost arestat și depus în PMT poliției din Moscova. Întrebări compensații deponenților vor fi soluționate numai după încheierea anchetei preliminare în proces.
- Mavrodi însuși bogat pe această înșelătorie?
- Absolut. Mavrodi împreună cu partenerii a fost dividende uriașe.
- Dar unul dintre reprezentanții poliției fiscale ne-a spus că, de fapt, Mavrodi - solistul trupei. În spatele lui alte persoane au fost în picioare.
- Nu pot răspunde pentru ceea ce ai spus reprezentantului poliției fiscale. Nu pot să spun ceea ce nu știu. Mavrodi a fost presedinte al companiei. Șef contabil - fratele lui Vyacheslav. Prin urmare, pentru a răspunde la întrebarea dacă a fost la Mavrodi „acoperiș“, nu pot.
- Zvonurile spun că a avut că soția lui Serghei Mavrodi Helen este acum sub arest la domiciliu.
- Nimeni nu îndrăznea întrebare implicarea ei. În general, ea a fost interogat, dar ea este nicio legătură cu acest caz, nu are.
a se vedea, de asemenea,
Dmitri Steshin: Oamenii au învățat să facă bani de la turiști, dar încă îi lipsește luciu
expeditiei „Jos de mama pe Volga“ a ajuns la Gorodtsa [difuzare]
De ce să nu predea limba română în limba rusă
Viktor Guseinov: Ieri m-am dus pentru a găsi braconierii, în cele din urmă m-am întâlnit Rosohotnadzor
expeditiei „Jos de mama pe Volga“ ajuns la Nijni Novgorod și a pierdut unul dintre membrii echipei [difuzare]
În Daghestan, un judecător fictiv a căutat cu Hyundai pentru mai mult de 18 de milioane de ruble
Compania este încrezător că decizia a fost falsificate
În Omsk a făcut Spinner de dimensiuni Gorshina
La crearea sa în microminiature Anatoly Konenko plecat săptămână [Fotografii]
în vârstă de 35 de ani, „Viking“ din Polonia va îmbătrâni el însuși de dragul iubirii
Datorită aspectului neobișnuit al cărunt Paul Lodziak devine noua stea pe Internet
Interesul în „politica lingvistică“ a depășit așteptările
tip ucrainean a salvat granița Crimeea din Marea Neagră, a aterizat acasă într-un spital de psihiatrie
Stresul din cauza forțat călătoria de trei zile pe o trambulină în largul mării a fost prea puternic
În România, 30.000 de judecători! Un proces rapid și corect acolo
De ce reforma judiciară în țară nu mai poate fi pus în afara
Ufimets a găsit mama lui patruzeci de ani mai târziu
Sa dovedit că toți acești ani, a fost crescut într-o altă familie
Omichka a refuzat să lucreze din cauza faptului că ea trăiește departe
Pentru o discriminare firma soiskatelnitsy va plăti 50 de mii de ruble
Arestat șeful Vladivostok cere ajutorul președintelui
Principalul obiectiv - de a realiza un proces echitabil
Locuitorii din Omsk au văzut pe stradă un super-erou verde
Irinei brutar, victima în „Calul Șchiopul“, a numit un nou tutore - fratele ei mai mare
Și fostul soț niciodată, ca fata sa mutat în Berezniki, nu cere starea ei
Forumul cititorilor «KP»
Consilier la cap MinzdravaRumyniyaIgorya Lansky ucis de fulger
Potrivit informațiilor neconfirmate oficial, accidentul a avut loc în Crimeea
Rumyniyane cred că educația copilului - cauza ambilor părinți
Si putin se stie despre decretul bărbați