În prezent, sunt din ce în ce utilizează conceptul de „director nominal“ și „fondator fals“. Cu toate acestea, în ciuda acestui fapt popularitate, puțini oameni știu că desemnează aceste „poziții“ și responsabilitatea pe care prevăzute pentru împrumut lor.
Din ce motive
directori nominali si fondatorii cererii în situații în care aveți nevoie pentru a evita, ca să spunem așa, „afiliere“, cu organizația principală, fondat de proprietarul real al afacerii sau există un adevărat lider.
În cazul în care proprietarul filialelor vor fi rude ale fondatorilor reale ale companiei pot fi recunoscute ca fiind interdependente, și, prin urmare, tranzacțiile lor vor fi o atenție sporită din partea autorităților fiscale. În plus, este posibil de angajamente suplimentare de impozite (pe baza prețurilor curente de pe piață).
Aceasta este cea mai frecventă situația în care participanții sunt implicați în nominală și orientare. În plus, persoanele nominalizate pot fi necesare atunci când compania a format pentru a efectua una sau mai multe tranzacții, după care acestea sunt vândute sau închise, de exemplu, vorbim despre companii - by-noapte.
Oferind participanților de afaceri nominale a recurs atunci când proprietarul actual nu are dreptul de a se angaja în activitatea de întreprinzător din cauza prohibiției directe prin lege sau prin act judecătoresc, precum și, dacă nu doriți să „strălucească“ numele tău. În cele mai multe cazuri, nominalizații sunt folosite pentru acoperire în scopul de a se sustrage responsabilității.
Cine poate fi o valoare nominală
Foarte adesea, ca persoanele nominalizate sunt rude ale actualii proprietari. În cazul în care societatea este creată inițial cu un scop ilicit, participanții nominale pot să nu fie conștienți de propria lor implicare în afaceri. Astfel, cercul persoanelor care acționează în calitate de membri nominale și lideri ai practic nelimitat.
director nominal, a cărui responsabilitate destul de serios ca parte din față nu ia participarea efectivă în cadrul companiei, dar a pus semnăturile lor pe documente importante. Ei primesc recompensă substanțială pentru un astfel de loc de muncă riscantă, dar va fi protejat de răspundere.
responsabilitate
Directorul Nominee poate fi urmărită penal în anumite situații. Acest lucru poate fi o sancțiune administrativă sau penală.
Nominee, a cărui responsabilitate este, de asemenea, nu sunt excluse, poate fi urmărit penal pentru falsificare (răspundere penală) sau corupere de date în timpul înregistrării pentru formarea ilegală a persoanei juridice (st.173.1 și 173.2. Din Codul penal) și o serie de alte articole ale Codurilor penal și administrativ. Nu este exclus sancțiuni penale pentru evaziune fiscală, în cazul în care au existat acțiuni relevante ale societății sau la ordinele directe ale participantului.
Pe amenzi de până la 300.000 de ruble (în funcție de gravitatea infracțiunii) „nominală“ impuse, ei sunt atrași de munca de legare și greu, și poate fi închis pentru o perioadă (luarea în considerare a circumstanțelor agravante) de până la cinci ani. În acest caz, proprietarul real de afaceri a scăpat doar cu șoc ușoară, deoarece implicarea sa este întotdeauna dificil de dovedit. Prin urmare, gândire peste oferta de a lucra solistul trupei, chiar și în cele mai pozitive, iar companiile au cele mai bune prieteni, păstrați mereu în minte responsabilitatea, la care, de asemenea, poate atrage fondatorul nominală și șeful nominal al companiei.