Cele mai multe state cer ca băncile și instituțiile financiare să raporteze tranzacțiile suspecte sau alte operațiuni, și 16 state impun astfel de informații pentru a include transferurile transfrontaliere de instrumente negociabile numerar sau.
Cele mai solicitate băncile lor și instituțiile financiare să raporteze tranzacțiile suspecte sau alte activități, și 16 sunt incluse transferurile transfrontaliere de instrumente negociabile numerar sau.
Echipa de Monitorizare și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la utilizarea potențială a sistemelor alternative de remitențe, cum ar fi hawala, lipsa unor reguli universale care reglementează transferurile valutare transfrontaliere, precum și utilizarea de organizații de caritate și alte organizații non-profit pentru posibila finanțare a activităților teroriste.
Echipa de Monitorizare și-a exprimat de asemenea îngrijorarea față de utilizarea potențială a sistemelor alternative de transfer, cum ar fi hawala, lipsa unor reglementări universale care reglementează circulația transfrontalieră a monedei și exploatarea organizații de caritate și alte organizații non-profit pentru eventuala finanțare a terorismului activități.
Obstacolele care sunt tipice primei metode includ condiționat prezența transfrontalieră a energiei comerciale comerciale și restricții privind transferul transfrontalier de capital pentru a finanța operațiunile legate de energie.
Bariere specifice în Modul 1 includ comerțul transfrontalier de energie supuse prezenței comerciale, precum și limitările privind transferul transfrontalier de capital pentru a finanța operațiunile legate de energie.
În timp ce în unele țări este posibil să se efectueze transferuri de bani internaționale care utilizează servicii de telefonie mobilă, încă transferuri transfrontaliere folosind mobile banking, în comparație cu intraspecifice transferurile nu sunt larg răspândite.
Deși remitențele mobile internaționale sunt disponibile în unele țări, transferuri mobile transfrontaliere. în comparație cu remitențele interne, au atras un interes scăzut până în prezent.
Statele sunt deja de lucru pentru a introduce proceduri de raportare cu privire la traducere monedă transfrontalieră, iar acest lucru ar trebui să fie încurajată.
Statele sunt deja de lucru pentru a pune în aplicare cerințele de raportare pentru transferurile transfrontaliere de numerar în valută. o dezvoltare care ar trebui să fie încurajată.
țările în curs de dezvoltare au un prejudiciu imens ca urmare a transferurilor transfrontaliere de fonduri ilicite, astfel încât banii depuși în conturi bancare străine, lipsind astfel capacitatea țării de a le folosi.
pagube uriașe este aplicata țărilor în curs de dezvoltare, ca urmare a traficului de fonduri la nivel transfrontalier. care privează țările de beneficiile acestor fonduri, care sunt depuse în bănci străine.
Acesta îndeamnă toate statele și organizațiile regionale, după caz, să se stabilească cerințe de raportare și proceduri interne privind moneda transfrontalieră pe baza pragurilor aplicabile;
Îndeamnă toate statele și încurajează organizațiile regionale, după caz, să se stabilească cerințe de raportare interne și a procedurilor privind circulația transfrontalieră a monedei bazate pe pragurile aplicabile;
Aparenta Utilizarea sporită a „al-Qaeda“ curieri pentru a transporta numerar determinat Consiliul de Securitate la punctul 5 din Rezoluția 1526 să îndemne toate statele și organizațiile regionale să recomande, după caz, să introducă norme și proceduri interne pentru raportarea cu privire la traducere monedă transfrontalieră.
Creșterea aparentă utilizării Al-Qaida a curierilor de numerar a condus Consiliul de Securitate la punctul 5 din Rezoluția 1526 să îndemne toate statele și încurajează organizațiile regionale, după caz, să se stabilească cerințe și proceduri interne de raportare privind circulația transfrontalieră a monedei.