Pe parcursul investigării cauzei penale inițiate pe faptul de deturnare de fonduri de „Energostream“, investigatorii au descoperit ca șeful Yuriya Zhelyabovskogo exploatație MVD de lucru.
Este posibil ca să „scheme Energostrima“ are un impact direct asupra ministrul Energiei român Alexander Novak a declarat corespondentului Moscova Post in structurile de putere.
Agentul a fost „în proporție“?
De siloviki au finalizat ancheta primul caz care implică o deturnare de fonduri pe scară largă a fondurilor de „Energostream“. După cum sa dovedit, un rol foarte important în deturnarea a jucat un fost operativ pentru cazurile deosebit de importante GUBOP Ministerul Afacerilor Interne Artem Colt. El este acuzat de fraudă pe scară largă (cap. 4 din art. 159 din Codul penal).
Cu toate acestea, se pare că dl Colt este gata să-și recunoască vina lui, ca adjunct al Procurorului General Viktor Grin a aprobat, de asemenea, acordul de pre-proces cu fostul operative de cooperare cu ultima anchetă. Aparent, acum fostul operativ poate „trece“ rezultat nu numai dintre complicii săi, ci și patronii influenți ai fostului șef al exploatației „Energostream“ Yuri Zhelyabovsky.
Dar printre patronii dl Zhelyabovsky adesea numit oficiali influenți de la Ministerul Energiei din România. Deci, se pare că „caz“ Energostrima noi ajutoare vor apărea în scurt timp.
Acum, ancheta continuă să înțeleagă cum să aibă companiile regionale de aprovizionare care au făcut parte din „Energostream“ a fost furat mai mult de 25,7 milioane de ruble. care au fost apoi încasate sau retrase în străinătate.
În acest moment, forțele de securitate au studiat procesul de retragere a activelor prin intermediul Ekaterinburg OOO „Lagarde“, prin care, potrivit anchetei, a fost nevoie de 2,3 miliarde de ruble. companii de furnizare.
În mod oficial, Ural Ltd. furnizat 12 companii regionale de vânzări în cadrul „Energostream“ de informare și consiliere pentru a sute de milioane de ruble pe an. În special, firma oferă suport operațional pentru activitatea de marketing pe piața angro de energie electrică în cadrul „pachetului de măsuri de reducere a pierderilor rezultate din abaterea consumul real de energie al planificate“.
Anchetatorii au descoperit ca toti banii primite de LLC „Lagarde“ afișat imediat, iar directorul nominalizat al acestei companii a fost listat ca o asistentă medicală raybolnitsy sat regiune Achit Sverdlovsk.
În timpul anchetei a devenit clar că nici o parte asistenta la conducerea firmei nu a luat, și doar de câteva ori pentru a executa instrucțiunile Artema Kolte. Oficialii de securitate cred că „Lagarde“ a fost creat la ordinul fostului director general al „Energostrima“ Yuri Zhelyabovsky pentru retragerea companiilor regionale și controlul operațional asupra efectuarea acestora cunoscute în piața încasând întreprinderilor romane Mihalchenko și Denis Vashchenko.
Acesta Vashenko atras de acest Colt operativ de afaceri. Dar procesul de retragere a activelor (adică, procesul de coordonare a activităților și Mihalchenko Vashchenko) efectuate directorul adjunct al „Energostrima“ Tatiana Muromtseva și Tatyana Bondareva, care sunt, de asemenea, implicate în furtul de „Energostrima“ bani!
Cine a fost un patron al capitolului „Energostrima“?
Apropo, fiabilitatea întregii scheme de a retrage fonduri Tatyanoy Muromtsevoy și Tatyana Bondareva pe contracte fictive derivate din străinătate prin Cipru Hellenic Bank și băncile estoniene. La rândul său, Colt a supravegheat activitățile directorului nominalizat „Legarta“, care, la cererea sa de a semna orice documente.
Cu alte cuvinte, Yuri Zhelyabovsky capabil de a construi un astfel de sistem este că activele finale de ieșire de fiecare dată inculpat sa dovedit a nu fi el însuși, ci pe cineva din personalul său!
Dar cine este în măsură să ajute dl Zhelyabovsky evita responsabilitatea, și cel mai important - care este „acoperit“ toate schemele criminale.
Ministrul este, de asemenea, în cazul?
Zvonurile spun că acum Kurbatov, când a fost retras, după Novak poate face lobby pentru „Energostrima“ are. Acest lucru înseamnă că Novak și el poate fi bine asociat cu „afaceri Energostrima“!
Dar, după cum sa dovedit, nu numai ministrul Nowak poate fi asociat cu Zhelyabovsky! Lucru este că „Energostream“ de Yuri Zhelyabovsky a devenit imediat proprietarul a 12 companii regionale de vânzări imediat după acordul cu actualul șef al „guvern de mare“, ministrul federal Mihailom Abyzovym.
În același timp, Abizov secrete pot monitoriza off-shore Eforg Asset Management Ltd. care deține 100% din capitalul social al Grupului E4. Mai mult decât atât, mass-media spune că, în realitate, ea este soția ministrului biroului Cipru a Abyzova Eforg Asset Management Ltd.
Și dacă este așa, se dovedește că Abizov (E4 Group) și Zhelyabovsky ( „Energostream“) a făcut lor prin off-shore. Acest lucru înseamnă că nu numai Abizov ar putea fi „în proporție“ cu Zhelyabovsky, dar, potrivit experților, prin intermediul băncilor cipriote obtinerea de „interes bun“ de la dezafectate „Energostrima“ înseamnă.
Ghid de comunicare „Energostrima“ cu oficiali influenți (cu Novak, Abyzov, Kurbatov) spun că Yuri Zhelyabovsky poate fi aliați puternici în Guvernul Federației Ruse! Este evident că acum anchetatorii români mai bine de timp pentru a lua o privire mai atentă ca fiind cea mai de afaceri Yuriya Zhelyabovskogo si sustinatori politici!
Poate că o investigație a scandaloasă „afacerile Energostrima“ se va transforma chiar demisia lui Novak și Abyzova ...