operațiunile de schimb valutar efectuate în România sunt supuse monitorizării financiare obligatorii, una dintre speciile care este considerat o monedă.
Controlul acestui tip în România este angajată în organisme și agenți de control valutar guvernamentale, în conformitate cu legile în vigoare în țara în acest moment.
Funcții și sarcini
proces de control de schimb este realizat cu unicul scop - pentru a asigura legalitatea operațiunilor efectuate în moneda românească și piețele conexe. Într-un sens mai restrâns, funcția sa poate fi limitată la punerea în aplicare a politicii de stat în sfera economiei străine. Legea federală privind metodele de control monedă declară controlul pieței, deoarece rigiditatea în această chestiune astăzi este considerată formă proastă și poate contribui la dezvoltarea economiei subterane. Din acest motiv, o continuare, caracteristică opțională a controalelor valutare pot fi considerate ca impactul activităților bazate pe piață de rezidenți ai țărilor afectate de economia externă a statului.
Operațiunile supuse controlului valutar
Controlul valutar sunt supuse la trei grupe principale de tranzacții valutare alocate Legea federală:
- Tranzacțiile efectuate de către rezidenți și nerezidenți ai Federației Ruse. Tranzacțiile încheiate cu nerezidenți ai țării, a devenit aproape instantaneu subiectul de interes al statului, pentru că este interesat de faptul că cetățenii și rezidenții din alte țări nu încălcăm litera legii. Oportunități pentru activitatea economică externă internațională, împreună cu globalizarea oferă libertate pentru dezvoltarea economiei subterane, astfel încât orice tranzacție, care participă nerezidenți, sunt efectuate prin controale de schimb.
- Tranzacții folosind titluri de tip interior și exterior. Titluri de valoare, precum și tranzacții cu nerezidenți și rezidenți sunt, de asemenea, supuse controlului. proces de control de schimb se efectuează în cazul în care activitatea se desfășoară cu utilizarea de valori mobiliare, a căror valoare nominală este de valută străină, fie emise de nerezidenți ai Federației Ruse.
- Tranzacțiile în valută, adică tranzacții folosind valută străină. Acestea includ un schimb valutar simplu și plățile către furnizorii de bunuri și servicii în străinătate. Controlul schimb valutar este supus nici unei operațiuni în care ca mijloc de plată este o monedă străină.
Organele și agenții de control valută
Economia țării noastre în rolul organismelor de reglementare sunt Banca Centrală a țării și organele abilitate ale puterii executive de nivelul guvernului federal.
Controlul asupra operațiunilor de schimb valutar efectuate de instituțiile de credit și schimburi valutare de muncă este în zona Băncii Centrale.
Activitățile organismelor care controlează operațiunile valutare
Activitățile organismelor executive care controlează operațiunile valutare coordonate de Guvernul român, care contribuie, de asemenea, la interacțiunea lor cu Banca Centrală.
Banca Centrală cooperează cu alte organisme de control vamal și monedă. Bănci - agenți de control al schimburilor valutare - împuternici autoritățile vamale ale funcției executive în conformitate cu legile adoptate și să lucreze în țara noastră în domeniul tranzacțiilor de schimb valutar și operațiuni. De fapt, acest lucru este agentul de control al monedei.
Vamale primește de la instituțiile bancare autorizate informațiile necesare pentru punerea în aplicare a activităților agentului în modul și în limitele prescrise de către Banca Centrală a țării.
Ce drepturi sunt disponibile pentru agenții?
Conform legilor existente în țara noastră în domeniul controlului financiar și valutar în cadrul competenței sale sunt următoarele drepturi ale agenților de control valută:
- Verificați dacă respectă actele legislative, monedă și organismele de control și non-rezidenți ai țării.
- Pentru a verifica autenticitatea și corectitudinea contabilității și raportării efectuate de către rezidenți și nerezidenți în operațiunile valutare.
- Cerere de informații și orice date care afectează desfășurarea tranzacțiilor de schimb valutar, menținerea și deschiderea de conturi în valută străină. Toate documentele și informațiile solicitate de către agenții controlului valutar se furnizează în termen de șapte zile de la data cererii corespunzătoare.
Drepturile de agenții de control
Angajații autorităților de control de schimb valutar, astfel cum sunt organele de control au propriile lor drepturi:
- În cazul unor încălcări documentate ale legii în vigoare în țara noastră, de a emite ordine, potrivit căreia toate încălcările trebuie să fie eliminate în timp util.
- În cazul unor încălcări în ceea ce privește controlul devizelor aplică măsuri de răspundere prevăzute de legislația română.
agenți de control valutar obținute de la rezidenți și nerezidenți a documentelor și informațiilor necesare pentru a efectua operațiuni de schimb valutar. Procedura TsentrobankomRumyniyaopredelyaetsya de depunere a documentației pentru băncile autorizate, Guvernul - ordinea valorilor mobiliare la agenții de control valută.
Documentele care sunt solicitate de către agenții și agenții
Punerea în aplicare a agentului de control al monedei presupune o solicitare de documente din țară rezidente sau nu. Autoritățile de control valutar pot solicita următoarele documente legate de punerea în aplicare a operațiunilor de schimb valutar și alte manipulare a banilor:
- Cărțile de identitate ale persoanelor fizice.
- Documentul care confirmă înregistrarea unei persoane în calitate de întreprinzător individual.
- Pentru nerezidenți - hârtie care să confirme statutul de persoană juridică.
- Certificatul de înregistrare cu Serviciul fiscal federal.
- Documentele care confirmă dreptul persoanelor la proprietate.
- Documentele ce confirmă drepturile rezidenților de a efectua operațiuni de schimb valutar, descoperirea de depozite și conturi. Aceste valori mobiliare sunt emise în țara agențiilor nerezidente în cazul în care un nerezident nu poate primi un astfel de document în propria lor țară.
- Notificarea de către Serviciul Fiscal Federal al rezident la locul de reședință, că, în afara România cont bancar valută străină a fost deschis.
- În cazul în care legile federale aplicabile implică pre-înregistrare, documentele relevante.
- Orice documente pe baza cărora operațiunile de schimb valutar sunt efectuate. documente, care conțin rezultatele ofertelor; documente pentru bunuri, servicii sau lucrări, dreptul la informare sau de proprietate intelectuală rezultate.
- Documentele emise de instituțiile de credit și care confirmă faptul de a efectua tranzacții valutare.
- documente vamale, potrivit căruia țara a fost importată moneda altor țări.
- pașaport tranzacție.
Cetățenii din România și alte țări au dreptul deplin de a nu face agenții care controlează sfera monetară a economiei, documente care nu sunt legate de tranzacții și operațiuni valutare.
Cerințe pentru a furniza un document
Documentele de control impuse agenți de monedă trebuie să fie în vigoare la momentul transferului lor. Toate documentele trebuie să fie scrise în limba rusă și certificate; Aceasta a permis conservarea pieselor individuale într-o limbă străină. Aceste documente, care confirmă statutul de entități non-rezidenților legali, și de guvern emise în alte țări, legalizat în ordinea stabilită.
Agenți de control valutar sunt fie originale sau copii certificate de către un notar. În cazul în care numai o porțiune a documentului furnizat este legat de deschiderea unui cont sau deținerea de tranzacție în valută, aceasta poate oferi doar un extras certificat de la ea.
În cazul în care persoana nu furnizează documentele necesare, banca autorizată a agentului de control valută poate refuza să efectueze operațiuni de schimb valutar. Agenți de control valutar să ia documente și după citirea ei, le-a reveni înapoi la persoana fizică sau juridică. În schimb dosare se adaugă numai copii certificate documente agent.
Autoritățile fiscale și organismele de control de schimb valutar este considerată primită de către cetățenii cererii de pre-înregistrare. O astfel de înregistrare impusă de legile adoptate în țară. Decizia de a organiza înregistrarea sau refuzul de a impus, de asemenea, agențiile enumerate.
Taxele vamale efectuate de către angajații, agenții și organisme de control valutar
Alocați următorii agenți de control al taxelor în valută:
- Controlul cetățenilor și non-cetățeni din România, în special, conformitatea acestora cu legile în domeniul tranzacțiilor economiei și de schimb valutar.
- Furnizarea de instituții de a face schimb de control, informații cu privire la tranzacțiile valutare, în conformitate cu procedura stabilită prin lege.
Executarea funcțiilor agentului de control al valutei strâns asociat cu comerciale, birouri și secretul bancar, și, prin urmare, organele de control agenților valută și angajații lor sunt obligați să nu divulge astfel de informații.
Sancțiuni împotriva persoanelor care încalcă legile în valută
În cazul în care persoana care efectuează tranzacții valutare sau pentru a deschide un cont în valută într-o bancă situată în afara România, Federația Rusă a încălcat legile de schimb valutar, agenții și autorități de control valută transmit anumite informații către organismele de control care pot fi utilizate pentru a face față sancțiuni corespunzătoare. Aceste informații includ:
Ordinea de transmitere a informațiilor și a altor date de către băncile autorizate stabilite de Banca Centrală a Federației Ruse.
Guvernul, împreună cu Banca Centrală aprobă domeniul de aplicare și procedura de furnizare a informațiilor și a documentelor necesare pentru punerea în aplicare a obligațiilor Autorității de control în valută.
Legislația prevede răspunderea pentru organismele de control valutar și agenții, precum și pentru angajații lor pentru incapacitatea de a-și îndeplini propriile îndatoriri și responsabilități și pentru încălcarea drepturilor persoanelor aplicabile acestora, indiferent dacă acestea sunt sau nu cetățeni.
Drepturile rezidenților și nerezidenților
Rezidenții și nerezidenți, care sunt angajate în tranzacțiilor valutare în România, au următoarele drepturi:
- Familiarizarea cu acte de inspecție, a căror punere în aplicare autoritățile și agenții de control al monedei implicate.
- În mod implicit sau agenți ai autorităților de control de schimb valutar ale funcțiilor lor persoana poate face apel activitățile lor în ordinea stabilită la nivelul legal.
- În cazul în care fie agenți ai autorităților de control de schimb valutar, sau angajații acestora prejudiciul efectiv o persoană se poate aștepta să primească o compensație corespunzătoare în modul prevăzut de legile din România.
Rezidenții nerezidentyRumyniyai sarcinile
Toate persoanele fizice, indiferent dacă acestea sunt rezidenți sau nu, efectuarea operațiunilor de schimb valutar în piețele și schimburile din România se angajează să asigure:
- Furnizarea de informații și documente enumerate la articolul 23 din Legea federală, organele și agenții controlului valutar.
- Păstrarea înregistrărilor în modul stabilit și raportarea tranzacțiilor valutare efectuate cu păstrarea tuturor documentelor și materialelor necesare pentru următorii trei ani de la data operațiunii valutare, dar nu înainte de perioada de valabilitate și executarea unui contract scris.
- reglementările de execuție autoritățile de control cu privire la încălcări ale legilor din România și alte acte adoptate de controlul valutar.