Băncile ca agenți de control al schimburilor valutare au următoarele funcții:
- controlul asupra conformității tranzacțiilor de schimb valutar efectuate de cerințele clienților legislației monedă;
- controlul asupra furnizării de documente ale clientilor cu privire la tranzacțiile valutare;
- înregistrarea pașapoartelor tranzacțiilor;
- suspendarea operațiunilor pe conturile clienților în valoare de care nu este prezentat documentația privind operațiunile în curs de desfășurare;
- notificarea organismelor de control asupra valutei primirea de numerar de la clienți pentru operațiunile de schimb valutar, care sunt efectuate cu încălcarea legii.
Pentru funcțiile de control al băncilor valută, clienții trebuie să furnizeze, în funcție de diferitele documente de operații. Aceste documente includ: calculele pentru exporturi sau importuri - acordul de comerț exterior și pașaportul de tranzacție sau o copie, o cerere pentru pașaportul tranzacției sau a operațiunii din străinătate; la brokeraj - contract de comision sau contract de mandat; în timp ce operațiunile de împrumut - Acordul de împrumut și calculul dobânzilor la credit, precum și diverse documente din alte operațiuni de schimb valutar în conformitate cu legislația valutară.
În timpul executării agentului de control valută, banca este obligată să obțină documente referitoare la operațiunea în curs de desfășurare și estimează ordinea operațiunii pentru diferiți parametri pentru respectarea documentelor depuse. Diferite variante ale încălcărilor și acțiunile băncii. Astfel, banca are dreptul de a suspenda operațiunile de pe contul său deschis într-o cantitate de documente care nu este prezentată. Când primiți fonduri ale clienților cu privire la tranzacție în valută cu încălcarea legislației valutare, banca pentru încălcarea nu mai târziu de a doua zi a trimis Comitetului de Control de Stat pentru a ține seama de notificare prin formularul de primire a fondurilor pentru operațiunea.
Dacă sunteți interesat în articolul descris produsele sau serviciile, puteți:
+375-29-5017588
+375-29-1438110