În cazuri de extorcare
Victima este persoana cea mai informată despre circumstanțele infracțiunii comise după acuzat. Prin urmare, în timpul interogatoriilor, este necesar să se identifice cât mai complet și în detaliu toate circumstanțele comiterii infracțiunii.
Ar trebui să începem cu chestiunea cunoașterii victimei cu extorctorul. Dacă nu ar fi fost familiarizați, cine, în opinia victimei, ar putea să-i aducă un extortionist. În cazul întâlnirii, trebuie să aflați unde s-au întâlnit în mod specific, în ce circumstanțe cine poate confirma acest lucru. Dacă infractorul și-a făcut cerințele ilegale, a folosit informații care sunt infamous pentru victime, este necesar să afle care este informația, în cazul în care au fost cunoscute de extortionist, indiferent dacă corespund adevărului. Această circumstanță nu contează pentru calificarea infracțiunii, deoarece extortionistul poate recurge la calomnie pentru a șantaja victima. Cu toate acestea, pentru completitudinea și obiectivitatea investigației, această circumstanță trebuie clarificată.
În timpul interogării victimei este necesar să se verifice dacă primul bleeder (extortionists) la acuzat de cereri ilegale privind transferul drepturilor de proprietate asupra acesteia, sau cu privire la punerea în aplicare a extortionist beneficiu orice revendicări ilegale de natură materială. Ce amenințări au avut loc. În cazul în care aceste cerințe au fost înainte ca aceasta a fost cerința, amenințările ceea ce este exprimat îndeplinit cerințele ilegale victimă, și puse în aplicare în cazul în care amenințarea de criminali. A cerut ajutor, cine, exact, care a fost rezultatul unui astfel de tratament. Dacă nu ați făcut-o, de ce.
La victima ar trebui să găsească, de asemenea, ce sume specifice de bani extorcați, ce drepturile de proprietate necesare pentru a trece (o putere de avocat pentru dreptul unui vehicul cu motor, cu dreptul de vânzare, fapta de cadou apartamentul privatizat și așa mai departe. () Nascut cu ar trebui, de asemenea, afla ce anume suma estorcat bani , care exact drepturile asupra proprietății necesare transferului). Ce amenințări specifice de violență exprimate (de preferință, cuvânt cu cuvânt), care tocmai au exprimat ceea ce a fost rolul altor parteneri. Detalierea o astfel de mărturie este extrem de important, deoarece, în cazurile în care infracțiunile sunt comise de către un grup de persoane, parteneri sunt organizate în conformitate cu rolurile pre-atribuite acestora.
Într-o situație în care reținerea infractorilor înainte de conversațiile lor cu victima la momentul extorcare au fost înregistrate pe bandă, este necesar până la cel mai mic detaliu pentru a afla de la victimă, care spune ce pe înregistrarea fiind redat. Cu abatere de grup fiecare dintre extortionists sunt aproape întotdeauna a negat că el a rostit încearcă să transfere vina pe celălalt partener cereri și amenințări, și. O interpretare amănunțită a fonogramei reproduse de victimă va contribui în viitor la expunerea tuturor făptașilor infracțiunii.
În același timp, în timpul interogatoriului, victima trebuie să afle ce violență i-a fost aplicată, cine dintre complicii și ce acțiuni întreprinde. Problema armelor disponibile criminalilor (foc de armă, răceală, explozivă) este supusă clarificării. Care este forma sa și numele exact posibil (pistol, pensula, nunchaku, grenadă, etc.). Cu toate acestea, ar trebui să se țină seama de faptul că persoanele care nu sunt informate în ceea ce privește tipurile de arme pot să o numească incorect.
Dacă, pentru negocierile pe tema extorcării, infractorii au luat victima într-un anumit loc, este necesar ca victima să descrie în detaliu calea către acest loc și locul însuși. Victima ar trebui să fie pusă sub semnul întrebării în detaliu cu privire la marca, culoarea, plăcuța de înmatriculare, semnele individuale de mașini pe care vin infractorii.
În cazul în care solicitarea de răpire sau luare de ostatici, victimele nu sunt doar persoana care are stoarcă ilegal de proprietate, dar, de asemenea, rudele și prietenii apropiați dacă au fost capturate, și au cerut o răscumpărare. În timpul interogatoriului, este necesar să se afle serie de situații legate de faptul de captare a victimelor. În special, cât de mult a fost omul care a efectuat luarea de ostatici sau răpirea unei persoane care este implicată în transportul lor, izolare. De asemenea, este necesar să se afle timpul exact de captare, timpul necesar pentru a călători din loc în loc de captare izolare sau conținutul ulterior. Dacă locul conținutului sa schimbat, trebuie să descrieți fiecare dintre ele. Ar trebui clarificat cu nimeni, cu excepția criminalilor, victimele trebuiau să comunice (proprietari de apartamente, personal și așa mai departe.), Cum arata, semnele lor, cum să se comporte în legătură cu ostaticii și criminali.
Este la fel de important să aflăm dacă ostaticul sau persoana răpită sunt de acord să contacteze rudele, prietenii sau alte persoane pentru ajutor în efectuarea răscumpărării. Dacă dintr-o dată, ceea ce la condus la un astfel de tratament. Indiferent dacă a fost folosită tortura, cine a participat la acestea, care este rolul fiecărui membru al grupului. Dacă apelul victimei la rude a fost înregistrat pe bandă, atunci, dacă este posibil, este necesar să aflați ce echipament a fost înregistrat.
De regulă, extorționiștii solicită răscumpărarea rudelor sau a ostaticilor apropiați. Dar, uneori, solicită plata de bani de la angajații firmei în care au lucrat. De multe ori, nici nu pot fi răscumpărate (acest lucru se aplică sumelor mari). Apoi ostaticii și rudele lor încep să caute aceste sume dispărute de la prieteni, cunoștințe, de care pot conta. În acest sens, în cursul interogării victimelor, este necesar să se determine în detaliu la cine se adresează și care a fost rezultatul unui astfel de tratament. Aceste date extind în mod semnificativ gama de martori la baza de date.
Dacă extorcarea a fost legată de ocupația afacerii vătămate, extorcată și plătită sume mari, este necesar să se ceară victimei sursele venitului său. Pentru a interoga astfel de victime, cercetătorul ar trebui să se pregătească cu o atenție deosebită - să aibă o idee despre activitățile structurii economice a firmei în care victima a lucrat, rolul său în această structură. Acest tip de informații pot fi obținute de la organismele care se ocupă de criminalitatea organizată și organismele de control (pe baza rezultatelor inspecțiilor anterioare, prin recuperarea și studierea documentelor, numirea auditurilor).
Caracteristici ale interogatoriului martorilor
În cazuri de extorcare
În literatura de specialitate se disting următoarele grupuri de indivizi, dintre care este necesar să se stabilească martori:
- rude, prieteni, cunoscuți ai învinuitului și victimelor;
- colaboratorii victimelor (în cazurile în care extorcarea a fost legată de activitatea lor);
- persoanele care cunosc legăturile, modul de viață al suspecților (acuzaților) în legătură cu petrecerea timpului liber, comunicare, precum și întâlniri de afaceri, dezasamblare.
- acestea includ personalul de service din cafenele, restaurante, campinguri, hoteluri, băi, cazinouri;
- martorii pot fi percheziționați în rândul șoferilor de taxi, femeilor de comportament ușor, foștii sportivi descompuși moral etc .;
- pot fi martori și ofițeri de poliție care au efectuat reținerea extorțiștilor, a altor activități operaționale și a acțiunilor de investigație.
Interogarea martorilor oculari. Martorii oculari, deși sunt puțini, martori foarte valoroși în cazurile de extorcare. Interogarea lor este una dintre acțiunile de investigație urgente.
Având în vedere faptul că componența infracțiunii este considerată a fi finalizată din momentul depunerii cererii pe tema transferului de extorcare, martorii pot fi persoane care au auzit aceste cereri au fost prezentate sau le-au văzut în scris sau prezent la extorcare de transfer obiect, folosirea violenței împotriva victimei etc. Acestea sunt adesea rude ale victimei sau ale colegilor săi. În cazurile în care infractorii ia ostatici sau răpesc victime (le ia în locuri prestabilite, tortura), martorii pot fi cetățeni care trăiesc în apropiere, lucrătorilor case internat suburbane, centre de recreere, parcuri auto, vecini în garaj, și așa mai departe.
Întrebările care sunt clarificate de către martorii oculari ai crimei, coincid de fapt cu cele care au fost folosite în timpul interogării victimei:
- unde, când, în ce circumstanțe, a fost făcută o plângere ilegală, ce anume a fost exorbitată?
- ce perioadă a fost desemnată pentru transferul obiectului de extorcare necesar;
- câți au fost extortioniști, semnele lor;
- care, în mod specific, a spus (de preferat verbatim) decât a amenințat, o dată sau în mod repetat, dacă au existat cereri pentru transferul aceleiași proprietăți (suma) sau diferite;
- dacă extortioniștii au promis victimelor orice ajutor, sprijin, care dintre ele (securitate, etc.).
Având în vedere faptul că metodele moderne de extorcare sunt destul de sofisticate, pe cât posibil, este necesar să se afle din martorii interogați toate detaliile pentru a face cereri (de exemplu, în ce condiții șantajist este necesar să se înscrie fictive membrii grupului penal într-o organizație în care lucrează victima, etc.).
Dacă martorii oculari au văzut cum au fost transferați bani sau alte proprietăți și au existat mai mulți extorțiști, este foarte important să aflați în detaliu despre rolul lor. Și anume, cât de coordonate erau acțiunile lor; care, ceea ce a spus el; modul în care s-au adresat reciproc (nume, porecle); dacă au vorbit cu accent, dacă au folosit jargon etc. În cazul utilizării acțiunilor violente, este necesar să se stabilească în detaliu cine și ce acțiuni specifice au fost luate; ce instrumente au fost utilizate pentru acest lucru; dacă criminalii aveau arme de foc și oțel rece, care este aspectul său și dacă mărturia înțelege armele, care este marca lui.
Martorii oculari care au văzut însăși faptul că au luat ostatici sau au răpit victima ar trebui să afle: câți au fost criminali; cine, ce, a făcut în mod special; pe ce mașină a fost luată ostaticul (culoarea, marca, dacă este posibil); în ce direcție criminali au fugit; dacă au văzut anterior mașina în apropierea casei, biroul victimei. Astfel de întrebări se datorează faptului că membrii grupurilor criminale organizate angajate în extorcare urmează, de obicei, victima și studiază modul de viață.
Adesea, infractorii folosesc uniforma poliției pentru capturarea ostaticilor și aparând ofițerilor de poliție răniți, cerând, presupus, pe motive legale, călătoria cu ei. În acest sens, ar trebui să încercăm să aflăm de la martorii oculari ce arăta forma "muncitorului militar" (rang, culoare etc.), detaliind aceste informații în protocol. Acest lucru este necesar pentru organizarea corectă a căutării extorțiștilor în comiterea unei infracțiuni în condiții de neclaritate.
Persoanele care au furnizat apartamentele lor, vile; personalul de serviciu al hotelurilor, pensiunile care au fost martorii privării de libertate, folosirea violenței, negocierea blocării, este necesar să se interogheze toate circumstanțele enumerate. Ar trebui clarificat:
- care au convenit în mod special asupra furnizării unui loc de găzduire a unui ostatic;
- care a efectuat protecția;
- dacă extortioniștii aveau arme și care;
- ce fel de acțiuni violente au fost aplicate victimei;
- care folosea violența;
- Dacă pentru prima dată i-au fost livrate ostateci sau persoane furate sau sa întâmplat înainte. În astfel de cazuri, este necesar să întrebăm martorii în detaliu despre episoadele anterioare.
Există numeroase cazuri în care au fost martorii unei presiuni exercitate de asociați și prieteni ai extortionists pentru a le convinge să refuze să depună mărturie sub pretextul lipsei martorilor sau a oricărei știri despre cazul infracțiunii. O asemenea presiune a fost adesea însoțită de amenințări reale. Pentru a asigura siguranța martorilor, este recomandabil să nu introduceți date personale despre martor în procesul de interogare. Acestea sunt înregistrate într-un card separat, că dosarul penal nu este atașat, și este păstrat de investigator și trimis într-un plic sigilat la instanța de judecată, împreună cu dosarul penal.
Interogarea rudelor, a cunoștințelor, a prietenilor victimei și a celor acuzați. dacă nu au fost martori ai crimei, ar trebui să includă următoarea serie de întrebări: dacă acuzatul și victima s-au cunoscut reciproc; cât de mult timp în urmă, în ce împrejurări s-au întâlnit; ce fel de relație aveau.
Adesea, inculpații au prezentat versiuni ale apărării că nu s-au angajat în extorcare, dar au prezentat victimei cereri legale de returnare a datoriilor. Având în vedere că sume adesea foarte mari de bani sunt extorsionate, este aproape imposibil să ascundeți astfel de datorii de la rude și prieteni. Prin urmare, necesitatea de a clarifica astfel de fapte este complet justificată.
În procesul de interogare a colaboratorilor victimei, se pot obține multe informații utile. Unele dintre problemele care trebuie clarificate se referă la activitățile comerciale, comerciale sau de altă natură ale victimei. De cele mai multe ori, oamenii de afaceri de succes sunt victimele extorcării, ale căror activități sunt adesea asociate cu încălcarea legilor. Aceasta este ceea ce criminali folosesc pentru șantaj.
Pentru a obține mărturii complete și veridice din partea colegilor victimei, este necesară pregătirea amănunțită pentru interogatoriu. Cercetătorul ar trebui să ofere o imagine completă (prin intermediul lucrătorilor din cadrul serviciilor operaționale și de control și din alte surse) a unei imagini globale a structurii economice în care lucrează victima. Numai în acest caz, el poate conta pe succes atunci când interoghează pe colegii victimei, deoarece în majoritatea cazurilor nu sunt dispuși să ofere cercetătorului informații care îi interesează.
Dacă martorii dau mărturie adevărată despre încălcarea legii victimei, ar trebui stabilită modul în care aceasta a devenit cunoscută extortioniștilor. Este important să aflăm cine a fost interesat de activitățile întreprinderii în care victima funcționează, de ce a fost exprimată, etc.
Următorul set de întrebări care trebuie clarificate în procesul de interogare a colaboratorilor victimei se referă la metoda de săvârșire a unei infracțiuni. Adesea, extortioniștii solicită transferul de numerar în conturile lor bancare. Victima, cel mai adesea pentru a satisface cererile lor, nu din propriile economii, și transferă banii din contul organizației conduse de el în contul bancar al criminalului. În acest sens, colaboratorii victimei trebuie să afle, în legătură cu care a fost făcută o astfel de enumerare, ce tranzacție specifică de afaceri se află în spatele ei. În cazurile în care extortionists solicitante admiterea la membru al bandei de muncă, care de fapt nu va funcționa, ar trebui să pun la îndoială angajații departamentului de personal, se eliberează acea persoană, precum și toți membrii personalului care sunt de serviciu ar fi văzut un fel de muncă făcea.
În cursul interogării lor, trebuie să se încerce să se stabilească întregul cerc de comunicare al infractorilor, dacă este posibil numele, prenumele, poreclele. Aflați cine a fost liderul, cine este bodyguardul și persoanele care îndeplinesc instrucțiunile. Când exact și câți bani au fost cheltuiți de către acuzat.
Rezultatele pozitive ale interogatoriului unor astfel de martori pot fi obținute doar ca urmare a pregătirii atente a cercetătorului, a unei interacțiuni strânse cu lucrătorii implicați în combaterea crimei organizate, utilizând evoluțiile existente.
Trebuie să ne amintim nevoia de a asigura securitatea unor astfel de martori, deoarece aceștia pot fi amenințați și șantajați de complicii rămași.
În funcție de circumstanțele specifice ale cazului, ar putea fi necesar să se interogheze poliția și alte aspecte legate de desfășurarea diferitelor activități operaționale și de căutare (deși această declarație este de natură discutabilă).