Igor Fomenko - unul dintre participanții la schema frauduloasă
Scapă furtul
Ceea ce a durat mai mult de trei ani de anchetă în deturnarea multe milioane de dolari în ramura siberiană a centrului PT este situat pe controlul Procurorul general adjunct al Federației Ruse. Potrivit anchetatorilor, deturnare frauduloasă a sistemului de fonduri publice a fost foarte simplu: FSUE se încheie cu o gestionare controlată a organizațiilor de ramură, inclusiv fondatorii cărora numărul de angajați ai PT Center, contracte fictive pentru furnizarea de servicii juridice sau pentru lucrări de construcții. Și unele dintre firmele partenere au existat doar pe hârtie.
Astfel, au fost încheiate contracte de întreținere a rețelelor de inginerie și de curățare a complexului de spații aflate sub jurisdicția FSUE cu o anumită companie "Transit", în cadrul căreia erau înscriși doar directorul și contabilul. Cu toate acestea, pentru un an au primit pentru servicii prestate aproximativ 500 de mii de ruble bugetare. Ceea ce este demn de remarcat, complexul de clădiri pe care ar fi servit-o, a fost, în același timp, închiriat.
Afaceri dovedite
Când au fost semnate acte fictive de lucrări executate pe conturi umflate în mod repetat, banii furați din buget au fost transferați în conturile mai multor organizații și apoi încasați. Mai mult de 88 de milioane de ruble, patru inculpați au reușit să legalizeze, după ce i-au plătit împrumutul.
Drept urmare, grupul criminal a provocat daune bugetului în valoare de peste 258 milioane ruble. Cifrele cazului au fost însărcinate cu săvârșirea de infracțiuni în conformitate cu partea 4 din art. 159 din Codul penal (frauda săvârșită de un grup organizat sau la o scară foarte largă), art. 210 din Codul penal (participarea la comunitatea criminală) și partea 3 din art. 174.1 din Codul penal (legalizarea banilor obținuți ca urmare a comiterii unei infracțiuni).
Eugene Bogorad
Evgeny Goncharov, fost director al filialei Siberice a Centrului FT
În total, 10 persoane au fost acuzate în acest caz. Trei dintre ei - Yevgeniy Bogorad, deputatul său pentru probleme economice Tatyana Medvedeva și unul dintre angajații obișnuiți ai filialei Igor Fomenko - au reușit să se ascundă de siloviki. Toți au fost puși pe lista internațională dorită, mai târziu Interpol conectat la căutarea lor.
Vina nu a recunoscut-o
Nici unul dintre complicii, cu excepția lui Viktor Vashnev, care a condus ChOP-urile, cu care FSUE a intrat în contracte de securitate, nu și-a recunoscut vinovăția. Cu toate acestea, verdictul a fost uimitor de blând. Doi acuzați, Nina Timoșenko și Olga Gordeeva, au fost pe deplin justificați. Instanța a recunoscut pentru ele dreptul la reabilitare și la despăgubirea pentru prejudiciul moral pentru urmărirea penală nerezonabilă.
Încă doi inculpați au fost acuzați de participarea la comunitatea criminală și de spălarea banilor. Celelalte cinci pentru fraudă primit Under Exemple suspendate de trei până la șase ani, inclusiv Olga Ustinova, sora Eugenia Bogorad, care a condus la biroul de ramură să se angajeze în afaceri economice a proprietății de stat federal. Probațiune a primit, de asemenea, Viaceslav Ustinov, nepotul Bogorad. Olga și Vyacheslav Ustinov au fost eliberați din detenție în sala de judecată. Apropo, precum și rudele lor, mama și fiul au încercat să se ascundă de forțele de securitate, dar anchetatorii au reușit să le găsească în subsolul de cabana langa Novosibirsk.
Predarea autorităților
Și la sfârșitul anului trecut, siloviki sa predat voluntar Tatyanei Medvedeva și Igor Fomenko. Inculpații nu au fost arestați și au depus o cerere de revizuire a cazului într-o manieră simplificată. Acum, cazul lor se află în producția Curții districtuale centrale din Novosibirsk.
Aparent, după ce sa asigurat că complicii au reușit să rămână în libertate, persoana principală implicată în acest caz, Bogorad a decis să urmeze exemplul lor și să se predea autorităților.
Probabil, el este sigur că, ca și ceilalți colegi, va coborî la probă. Poate că va fi salvat de patronii de la Rosimushchestvo, care l-au ajutat deja să devină director al ramurii sibiene a Centrului FT. Deși numirea unei persoane care nu are o diplomă pentru un astfel de post, dar care are un permis de ședere în SUA - decizia este mai mult decât îndoielnică. Nu este exclus, apropo, că au fost "înalții patroni" ai Agenției Federale de Administrare a Proprietății care se ocupaseră deja de asigurarea faptului că inculpații rămași în acest caz au suferit o pedeapsă extrem de îngăduitoare. La urma urmei, dacă ar fi vorba de o îndelungată închisoare și de amenzi reale, ar putea numi numele celor care și-au acoperit activitățile criminale.
Pentru anchetatori, a fost un mister de ce Bogorad a decis să se predea autorităților. După ce fostul șef al filialei Centrului FT a luat cu el în străinătate 9 milioane de dolari. Acești bani sunt suficienți pentru o viață confortabilă în orice țară. După cum sa dovedit, Bogorad a vrut să călătorească, să viziteze alte țări. Și nu a putut părăsi Israelul, pentru că ar fi arestat imediat de Interpol. De aceea, el a decis să se întoarcă în Rusia pentru a scăpa de statutul unei persoane pe lista internațională dorită. Termenul condițional, care îi va oferi patroni înalți, este un preț mic pentru posibilitatea de a cheltui în siguranță bani "câștigați" în timp ce călătoriți în lume.
Materiale conexe
- Andrei Kaminov, directorul general al întreprinderii federale de stat federale "Ateks", neagă vina
- Alexandru Reimer a fost condamnat la opt ani de închisoare
- Cifrele cazului de deturnare majoră în Serviciul Federal Penitenciar au fost prelungite ...
- Igor Zorin și Alfa-Anticriminal
- Prăbușirea barăcilor din Omsk
