Trei variante posibile de căutări în Serviciul Federal Federal pentru orașul Moscova
Miercuri, agențiile de aplicare a legii au efectuat căutări la Serviciul Federal Federal pentru Moscova. Scandalurile din autoritățile fiscale din ultima vreme nu sunt neobișnuite. Dar că în capitala Serviciului Federației Federale, și nu doar în legătură cu o mită, dar cu fraudă pentru miliarde de deduceri DDC - aceasta este probabil prima dată. Căutările nu trec la fel, ele se desfășoară numai pe cauze penale încâlcit și, prin urmare, împotriva unora dintre oficialii au început să dezvăluie problema. Există mai multe versiuni ale motivelor adevărate ale unei astfel de rare pentru verificarea de astăzi.
Lupta împotriva corupției
Această versiune aderă la reprezentanții ei înșiși FTS, care pretind că știu bine despre validare și de aplicare a legii așteptată. Întrucât procedura au fost făcute în ceea ce privește funcționarii responsabili de rambursarea TVA-ului, nu are sens să nege că aceasta este cauzată de o scheme frauduloase suspectate de deturnare de fonduri bugetare. Schemele sunt surprinzător de simplu: escrocii sunt în căutarea sau înregistrate două entități, comite între presupusa tranzacție, existente doar pe hârtie (în mod oficial este, de exemplu, livrarea de bunuri, deoarece nu există nici o operație reală). Deoarece un contract de figurant firmă plătește ceva la altul, acesta are dreptul de a aplica la autoritatea fiscală de rambursare în contul de 18% din această sumă direct de la buget.
Ați putea fi, de asemenea, interesat
Se presupune că inspecțiile conduse de oameni nu prost, ochi care „drogați“ pe scheme similare, care pun în pericol pierderi și probleme de buget din cariera mea. Pentru a derula prin combinarea cu succes a fraudei ar trebui să fie bine motiva șef MFTS sau adjunctul acestuia, la taxa de rambursat fara probleme, nu atribuie activități suplimentare de audit de birou și semnalizate la agențiile de aplicare a legii.
Potrivit ministrului finanțelor Alexei Kudrin, Ministerul Finanțelor (și, prin urmare, FTS aflat sub controlul său) a fost conștient de pregătirea operațiunii. Cunoașteți cei doi, atunci puteți, de asemenea, știți pe cine ar trebui să aibă timp să ascundă murdăria din celula bancară. În ceea ce privește o adevărată luptă împotriva corupției, acest lucru nu este foarte asemănător.
Legătura cu cazul Magnitsky
În ciuda tuturor declarațiilor de nevinovăție caz Magnițki pentru căutările în MFTS, eu cred în ea cu dificultate. La urma urmei, avocatul Hermitage Fund a spus despre abuzurile funcționarilor este autoritățile fiscale, care este căutat. Poate că va veni într-o nouă etapă. În practică, anchetatorii de multe ori este atunci când un dosar penal, în locul acestuia în cadrul perchezițiilor persoanelor relevante și în cursul lor sunt subiecte care anchetatorii ar dori și nu caută, dar „accident fericit“ găsit. Și deja există un truc: de către cine, cum și în ce mod se va face adâncitură dovezi relevante în favoarea unui alt caz. Aceasta este de scheme de fraudă în 27 și 28 de inspecție lea ar putea fi singurul motiv, dar nu adevăratul motiv pentru căutările.
Redistribuire proprietate
În mass-media au existat informații despre posibila conectare a căutărilor cu suspiciuni de fraudă a conducerii unor întreprinderi specifice: OOO ES-Contract Building și OJSC Vyborg Cellulose. Acesta, în special, a fost numit combinație mică, deși în realitate este una dintre cele mai mari combine din Rusia, producând o gamă completă de produse din celuloză și hârtie, precum și drojdie furajeră și alcool tehnic.
Această clauză, probabil, nu este accidentală și în spatele hype-ului este ascuns interesul real al Raiders la moara de celuloză. Acesta este cazul cu crizele de raid: aproape întotdeauna atenția conducerii companiei este deviată de la rezolvarea sarcinilor operaționale, zgomotul este crescut în mass-media, în special în cele locale. Dacă problema este promovată în mod serios, atunci participanții la sistem (fie legali sau nu, instanța va stabili) sunt amenințați de un proces prelungit și de amenzi semnificative. Și managementul poate fi urmărit penal: pentru fraudă și evaziune fiscală (prin depunerea deliberată a unor documente false pentru deducerea TVA) puteți obține o perioadă realistă.
Și ce altceva au nevoie raiderii pentru a se asigura că fondatorii și conducerea întreprinderii industriale împart activele lor? Corect: căutări, dovezi, acuzații de fraudă. Funcționarii din cadrul UFNS nu se pot confrunta cu o pedeapsă reală - atâta timp cât nu au primit mită pentru rambursarea ilegală a TVA-ului.