Protocolul nr. 6
ședințele consiliului de administrație
Societatea pe acțiuni închisă "SADKO"
prezintă:
Petrov Emelyan Vladimirovich, președinte al Consiliului de Administrație al ZAO SADKO;
Ivanov Mikhail Mihailovici, membru al Consiliului de Administrație al ZAO SADKO;
Filippov Andrey Vasilyevich, membru al Consiliului de Administrație al ZAO SADKO;
Georgy Nikolayevich Sidorov, membru al Consiliului de Administrație al ZAO SADKO;
Trifonov Serghei Valerievici, membru al Consiliului de Administrație al ZAO SADKO.
Invitat de:
Savelyev Vladimir Andreevich, director general al ZAO SADKO;
Numărul total de voturi pe care le dețin membrii consiliului de administrație este de 5.
Numărul total de voturi deținute de membrii Consiliului de Administrație care participă la reuniune este de 5.
Există un cvorum.
Președinte al ședinței Consiliului de Administrație - Petrov EV
Secretar al ședinței Consiliului de Administrație - AV Filippov.
Ordinea de zi:
1. Determinarea prețului de plasare a acțiunilor ordinare în emisiunea a doua emisiune a ZAO SADKO.
2. Creșterea capitalului social al ZAO SADKO.
3. Aprobarea deciziei privind a doua emisiune de acțiuni ordinare înregistrate neînregistrate ale ZAO SADKO.
Ascultați:
1. La primul număr al agendei Petrov E.V. care a propus, în conformitate cu articolul 77 din Legea federală a 26.12.95 numărul 208-FZ „Cu privire la societățile pe acțiuni“ pentru a determina prețul de piață al plasarea fiecărei acțiuni ordinare suplimentare de al doilea număr al SA „Sadko“, în valoare de 50 de ruble.
A decis să determine prețul de piață de plasare a fiecărei părți suplimentare ordinare înregistrate din a doua emisiune de ZAO SADKO în valoare de 50 de ruble.
Decizia a fost luată în unanimitate. Pentru adoptarea acestei decizii, Petrov EV a votat. Filippov A.V. Ivanov MM Sidorov GN
2. Cu privire la al doilea punct al ordinei de zi, Petrov E.V. care a oferit în cadrul numărului de acțiuni autorizate pentru majorarea capitalului social al CJSC „Sadko“ 30.000 de ruble, prin plasarea de acțiuni necertificate înregistrate ordinare suplimentare în valoare de 600 de acțiuni cu o valoare nominală de 50 de ruble, și acțiuni suplimentare loc în următoarele condiții:
acțiunile sunt plasate în termen de un an de la data aprobării hotărârii privind emiterea acțiunilor prin abonament privat între următoarele persoane: DS Artemov Dyachkov V.I. Zaitsev A.V. Ignatov EV Kuznetsov V.V. Parshin D.V. Polyakov Yu.R .;
data începerii plasării acțiunilor: a doua zi după înregistrarea de către stat a emisiunii de acțiuni la autoritatea de înregistrare;
data de încheiere a plasării acțiunilor: data vânzării ultimei acțiuni a acestei emisiuni, dar nu mai târziu de 1 an de la data aprobării deciziei de emitere a valorilor mobiliare.
fiecare acțiune este plătită în numerar la un preț de 50 de ruble;
Plata pentru acțiuni se efectuează într-o perioadă care nu depășește un an de la data achiziționării prin transferul de bani în contul SA „Sadko“, fiecare participant este obligat să plătească o ofertă privată de 25% din valoarea nominală a fiecărei acțiuni cumpărate în ziua cumpărării.
Ei au decis majorarea capitalului social al ZAO SADKO în condițiile menționate.
Decizia a fost luată în unanimitate.
3. Cu privire la a treia ediție a agendei Petrov E.V. care a propus, în baza deciziei de majorare a capitalului social al ZAO SADKO, să aprobe decizia privind cea de-a doua emisiune a acțiunilor neîncercate ordinare înregistrate de ZAO SADKO.
Ei au decis să aprobe decizia privind cea de-a doua emisiune a acțiunilor ordinare necertificate înregistrate ale ZAO SADKO.
Decizia a fost luată în unanimitate.
Președinte al Consiliului de Administrație Petrov EV
Secretar al ședinței Consiliului de Administrație Filippov AV