Cetățenii și persoanele juridice, atunci când efectuează tranzacții, adesea nu acordă atenția cuvenită problemei identificării riscurilor juridice de recunoaștere a acestor tranzacții drept nevalabile.
Dar consecințele neglijării chestiunii identificării riscurilor juridice la efectuarea tranzacțiilor pot fi foarte deplorabile. În cazul în care tranzacția este declarată nevalabilă, părțile din Codul civil trebuie să se reîntoarcă reciproc, toate tranzacțiile primite. Acest lucru poate amenința părțile. Să presupunem că un cetățean a cumpărat un apartament, dar tranzacția de cumpărare și de vânzare a unui apartament după un timp a fost declarată nevalabilă. În acest caz, Registrul unic de stat al drepturilor de proprietate imobiliară va schimba înregistrarea proprietarilor de apartamente înapoi de la cumpărător la vânzător, adică cumpărătorul va pierde apartamentul achiziționat. Dar dacă cumpărătorul primește un apartament înapoi plătit pentru banii apartamentului, o întrebare mare. În cazul în care vânzătorul nu dă bani cumpărătorului în mod voluntar, cumpărătorul va fi forțat să colecteze acești bani de la vânzător. Dar vânzătorul poate refuza returnarea acestor bani în mod voluntar. Cumparatorul apartamentului are riscul de a nu-si returna deloc banii.
Situații similare pot apărea atunci când cumpărați mașini.
Recunoașterea tranzacțiilor nevalabile între persoane juridice poate duce, de asemenea, la pierderi ale uneia dintre părțile la tranzacție. Acest lucru este valabil mai ales pentru bănci și companii de leasing.
Pentru a verifica tranzacția încheiată pentru prezența / absența unor motive de invalidare a acesteia, este necesar să se solicite documentele contrapartidei pentru tranzacție. Listele de documente care sunt necesare pentru a verifica diferite tipuri de tranzacții sunt disponibile pe link.
După obținerea documentelor necesare, este necesar să se identifice riscurile juridice cu ajutorul sistemului legal de management al riscurilor online. După ce răspundeți la întrebările lui Riskover, veți primi un aviz juridic care descrie riscurile juridice existente la încheierea tranzacției.
La încheierea tranzacțiilor este de asemenea necesar să se colecteze informații despre firma, antreprenorul individual sau persoana fizică cu care această tranzacție este încheiată. În aceste scopuri, rețeaua are o mulțime de servicii utile.
Verificarea valabilității pașaportului unui cetățean rus
Informații despre obiectele imobiliare
Extras din Registrul unic de stat al entităților juridice / antreprenorilor individuali
Verificarea persoanelor juridice pentru existența arieratelor fiscale și / sau neadoptarea declarațiilor fiscale pentru mai mult de 1 an
Verificarea unei persoane fizice (IP sau organizație) pentru disponibilitatea cauzelor în instanțele federale de jurisdicție generală
Verificarea organizației, a întreprinzătorului individual sau a persoanei fizice pe baza executorilor judecătorești (informații privind procedurile de executare)