Deci, se pare, acest lucru se face foarte usor si usor, iar toata lumea este fericita si bogata. Dar să vedem cât de interesant este procesul în sine.
Și totul pare liniștit - banca a murit, toată lumea a fugit, banii nu mai sunt. Și atunci există o întrebare proastă: Și totuși unde sunt banii? La urma urmei, acești bani erau, și nu puțin, și apoi au dispărut într-un mod magic. Dar, conform legilor fizicii, nimic pe pământ nu trece fără urmă - undeva a scăzut, dar undeva a sosit. Și, se pare, acum devine clar cum "a scăzut liniștit" și cât de mult. Sumele scad scara, iar documentele reprezintă cea mai reală ficțiune penală.
De exemplu, ați văzut vreodată un acord de împrumut bancar cu o persoană privată în valoare de 701 milioane de ruble? În plus, un împrumut pentru astfel de bani considerabili (la rata din ziua emiterii - este de 20 de milioane de dolari SUA) nu prevede nici un angajament, garanții, confirmări și alte lucruri. Banca dă doar 701 milioane de euro fără nicio garanție de returnare, iar clientul primește bani în numerar și spune "mulțumesc". Spuneți că acest lucru nu se întâmplă? Am crezut și eu, dar acesta este chiar contractul. Mai mult, prizonierul pentru doar cinci luni (.) Înainte de revocarea licenței de la banca "Western":
Un alt pachet de 9,9542% în Bank "Western a apartinut unei anumite ... Karpenko Nikolai Viktorovich. Da, da, chiar pe care a fost eliberat împrumutul negarantat pentru suma de peste 700 de milioane de ruble. Și, recent, deținea acțiunile "occidentale" nu doar pentru că, ci printr-o companie offshore și alții. Și numele acestor firme sunt la dispoziția mea.
În plus, Nikolai Karpenko este menționat în mod repetat ca acționar majoritar al Bank Zapadny și în alte surse oficiale ale RBC. RIA. Banki.ru și altele.
Se pare o imagine interesantă. Urmăriți-vă mâinile. Cinci luni înainte de retragerea licenței în „Occident“, decizia conducerii băncii (este clar că împrumuturile de această dimensiune sunt doar printr-o decizie de administrație și consiliul de administrație) a emis un împrumut gigantic de mai mult de 20 de milioane de $ (701 de milioane de ruble), în numele unuia dintre principalii acționari bancă (Karpenko NV). Împrumutul era "cineva", o investigație necunoscută, primită rapid în numerar în numerar.
Mai departe. După retragerea licenței și în cursul procedurilor de faliment ale „Vest“ Karpenko a spus că el nu știa nimic despre super-credit, nici bani nu este primit, împrumutul nu a cerut și semnături, așa cum contractul, și la ordinele de a primi banii se dovedește a fi fals. Departamentul local de poliție imediat efectuează cu promptitudine o examinare și a confirmat faptul că semnăturile nu aparțin de Karpenko și forjate, recunoscând chiar cetățenilor victime Karpenko. În plus, lucrarea este datată din anumite motive înainte de deschiderea cauzei penale.
Și acum întrebările. Ceilalți 8 acționari nu știau că un împrumut de miliarde de dolari a fost primit în numele colegului lor? Este posibil să se emită astfel de bani în numerar fără garanții și documente? Este posibil ca managementul recent modificat al băncii să nu poată apela numărul lui Karpenko și să întrebe "Dragă Nikolai Viktorovici! Aici aveți un împrumut de 700 de milioane. Cum ai primit-o și când o vei da înapoi? Și apoi avem o licență revocată aici. " Într-adevăr, nu există nici o urmă de furat înainte de falimentul de 700 de milioane de stânga? Si apropo, de ce o astfel de afacere mare pentru furtul de sume uriașe conduce atât de liniștit locotenent senior al departamentului de district al Investigative Ministerului de Interne de Sud-vest, mai degrabă decât Comitetul de anchetă al Rusiei, care este obligat să se angajeze în fraudă pe scară largă?
Da, și un alt accident vascular cerebral interesant. Același cetățean Karpenko Nikolai, care a fost un acționar al băncii „Vest“ și care a fost emis (și „cineva“ este primit) credit pentru 700 de milioane de ruble, a lucrat cu succes în biroul mare de CEO „Uralsib Bank 121“ - cea mai mare specializat divizia bancară a societății financiare URALSIB.
Și apoi continuă istoria. Se pare, nu la fel de mult, el Generalnyydirektor „Uralsib Capital» Mark A. Temkin este, de asemenea, cel mai mare acționar al «occidental» al băncii (22,4%. A se vedea lista acționarilor). Mai mult decât atât, până la retragerea licenței. Și, potrivit unor surse, a fost emis și un împrumut gigant misterios pentru Temkin. Dar aceasta este o poveste separată.
Eu personal nu provoacă nici cea mai mică îndoială că "cineva", cu ajutorul acestor împrumuturi misterioase, a furat miliarde de ruble în Banca Zapadny și, după ce a organizat o revocare a licenței, este acum falimentat rapid într-o bancă. Ei bine, până la capătul apei și toată lumea ar fugi în direcții diferite. Și vreau să cred că Comitetul de Investigații al Federației Ruse va acorda totuși o atenție deosebită uneia dintre cele mai mari fraude ale timpului nostru.