Secretele de avocați de protecție a spus cum să protejeze de afaceri de la

Când un antreprenor nu poate evita intrarea în SIZO? Cât de des în Moscova oamenii de afaceri sunt puși în termeni reali pentru infracțiuni fiscale? Și de ce angajații dvs. vă pot conduce direct pentru închisoare - la conferința "Pravo.ru", experții au discutat despre riscurile răspunderii penale a afacerilor în Rusia. Avocații au sfătuit modul în care conducerea companiei să se comporte cu ofițerii de aplicare a legii, dacă cazul penal nu a fost inițiat încă și în ce moment va fi prea târziu pentru apărare.

"Presat, jefuit și acum ei vor plăti pentru el"

Secretele de avocați de protecție a spus cum să protejeze de afaceri de la - criminal

Primul vorbitor, Anatoli Vyborny, vicepreședinte al Comisiei pentru securitate și anti-corupție a Dumei de Stat a Federației Ruse, președinte al securității de afaceri al Comitetului CCI RF, a mulțumit imediat comunității avocaților, care este acum implicat activ în dezvoltarea și discutarea inițiativelor legislative pe site-uri publice. Potrivit lui, profesia juridică sa schimbat în bine în ultimii ani: „Amintiți-vă, înainte de persoane au fost necesare reshaly, iar acum societatea în sine este interesat de profesioniști.“

Vyborny a menționat că răspunsul la astfel de cifre dezamăgitoare a fost inițiativa Dumei de Stat, care a adoptat o lege care consolidează responsabilitatea anchetatorilor pentru urmărirea ilegală a oamenilor de afaceri. Într-o conversație cu jurnalistul "Pravo.ru" deputatul a subliniat că, în practică, rolul avocatului va fi mare pentru lupta împotriva unor astfel de acțiuni ale ofițerilor de aplicare a legii. Trebuie să ne stabilim în mod clar poziția juridică și să implicăm activ mass-media pentru a obține pedeapsa pentru investigația care presează afacerea, a explicat Vyborny.

Specificitatea internațională

Participanții la conferință nu au ignorat aspectele juridice internaționale ale subiectului în discuție. Vartan Virab, șef adjunct al APL ODMO DPD, Ministerul rus de Interne, a descris experiența de cooperare a departamentelor cu colegii din străinătate. Potrivit lui, cooperarea strânsă cu agențiile de aplicare a legii din alte țări este posibilă numai cu interes reciproc. În special, a fost stabilită o bună activitate cu statele care sunt membre ale Organizației de Cooperare din Shanghai, vorbitorul citând exemplul. Virab a dat asigurări că avocații ruși pot trimite în condiții de siguranță cereri Ministerului Afacerilor Interne cu problemele și asupra cetățenilor statelor străine: „Dacă există o oportunitate legitim, vom contacta agențiile de aplicare a legii din alte țări și să pregătească toate informațiile pentru răspunsul detaliat, de exemplu, cu privire la penalități sau condamnări care contează. unul sau alt străin. "

Georgy Smirnov a vorbit în detaliu despre particularitățile juridice internaționale din sfera penală. Șef adjunct al Statului Major al Comitetului pentru Securitate și Combatere a Corupției al Duma de Stat a Federației Ruse. Dacă o infracțiune este comisă în străinătate împotriva Federației Ruse sau un cetățean al țării noastre, atacatorul va fi supus legii penale ruse, a spus Smirnov. În același timp, el a remarcat o lipsă în acest domeniu: "Codul nostru penal nu spune nimic despre responsabilitatea pentru crimele comise împotriva organizațiilor rusești". Deși majoritatea codurilor mondiale le protejează companiile, nu doar cetățenii, a explicat vorbitorul. Mai mult, Smirnov sa referit la posibilitatea urmăririi penale extrateritoriale, pe care autoritățile americane le pot permite. În special, chiar și reprezentările companiilor din alte state intră sub influența legislației americane anticorupție. În plus, merită să trimiteți niște documente pe corespondența americană, iar autoritățile americane vă pot aduce deja în fața justiției, reporterul a explicat: "Dacă vor descoperi în documentele trimise faptele de încălcare a legii privind combaterea corupției".

O mare problemă, potrivit lui Smirnov. - absența instituției răspunderii penale a persoanelor juridice din Rusia. Acest dezavantaj conduce la imposibilitatea hărțuirii extrateritoriale a companiilor. Asta înseamnă că un criminal poate retrage bani din Rusia, le poate investi în străinătate într-o firmă locală și astfel de fonduri nu pot fi returnate prin lege. Această situație se explică prin faptul că legalizarea proprietății penale de către o persoană juridică nu a fost criminalizată în Rusia, a spus raportorul.

"Frauda antreprenoriale"

Vorbitorul a vorbit despre o schemă populară anterior, care uneori ia ajutat pe criminali să evite responsabilitatea. Atacatorii au solicitat Curții de Arbitraj și au cerut să anuleze tranzacția, ceea ce a cauzat daune victimei. Cu toate acestea, acum un astfel de scenariu nu poate fi exact răsucite, a asigurat Tkachev. Potrivit vorbitorului, încercările de a recunoaște acordul ca fiind neîncorporat nu vor fi salvate de la pedeapsă dacă ar exista o înșelăciune. Nici persoana care inițial a inițiat relația contractuală - criminalul sau victima - nu joacă un rol.

Expertul a remarcat unele neajunsuri ale legiuitorului care a elaborat normele discutate. Ne putem angaja în afaceri și ONG-uri, însă legiuitorul lor, din anumite motive, nu consideră subiecți de "fraudă antreprenorială", Tchachev este perplex. "Nu țineți cont de cei care sunt implicați în afaceri fără înregistrarea corespunzătoare."

Anchetatorii învață de la avocați

Timur Hutov, partener, firmă de avocatură BMS, sa concentrat pe un subiect atât de problematic precum arestarea antreprenorilor în timpul anchetei. El a subliniat imediat că o astfel de măsură preventivă pentru oamenii de afaceri se aplică doar printr-o hotărâre judecătorească. Spre deosebire de aceeași angajament de a nu părăsi locul, pe care cercetătorul însuși îl poate stabili.

Astfel, pentru arestarea unui antreprenor, investigatorul trebuie să aibă motive reale care să fie susținute de fapte, a subliniat Khutov. Dar apoi a remarcat cu tristețe: "Dar, în realitate, totul este limitat la fraza" investigația are motive să creadă. „Motivele pentru care diferența dintre teorie și expert în practică explică inclusiv nivelul scăzut de pregătire a ofițerilor de aplicare a legii:“ Uneori, în care se ocupă cu investigator avocat dopoluchaet educație juridică „Vorbitor și sa plâns de calitatea proastă a expertizei economice și financiare pentru a efectua agențiile departamentale ..

Alegeți mai atent cadrele

Alexandru Mikhailov, avocat, AB "A-PRO", a sfătuit oamenii de afaceri să reducă riscurile criminale pentru firma lor. El a remarcat imediat competența scăzută a șefilor serviciilor de securitate ale majorității companiilor: "Cel mai adesea, o astfel de unitate la întreprindere este condusă de o persoană care a schimbat documentele în unele ministere." El nu vă va oferi un nivel ridicat de protecție ". Poziția de mai sus nu este potrivită pentru un avocat civil, crede Mikhailov. "Legea penală este propriul mod de lucru, nu este potrivit pentru un astfel de scenariu de a deschide un" Consultant "și de a ne limita la practici de monitorizare."

Pentru ascultătorii mai luminoase imagina atmosfera în care trebuie să lucreze un avocat, un expert nu a putut rezista exemple frapante: „Tu du-te la Petrovka trecut monumentul lui Dzerjinski, unde veți găsi investigatorul, pe peretele din camera care va atârna citat:“ Un om bogat - hrăpăreț sau fiu al unui escroc ". Pentru a proteja compania, trebuie să fii pregătit nu numai pentru amenințările externe, ci și pentru a minimiza riscurile interne, a spus Mikhailov. "O problemă foarte mare este că angajații nu sunt adesea pregătiți să comunice cu agențiile de aplicare a legii". Oamenii appallingly ignorant în sens juridic, expertul a concluzionat și ia sfătuit să antreneze „Aceasta nu înseamnă că noi toți ar trebui să fie înregistrate la cursurile de la Academia de Drept de Stat din Moscova, dar pentru personalul contabil și de top management ar trebui să organizeze o serie de întâlniri cu avocații.“

Avocatul a insistat asupra necesității de a trata cât mai mult posibil selecția inițială de personal din cadrul firmei. Chiar a dat un exemplu de glumă din trecutul procurorului său. Mikhailov a investigat cazul unei sectate, al cărei lider a fost un atacator cu o politică de personal viclean: șoferul, insotitorul de baie și garda de securitate erau surzi și proști.

Subiectul prevenirii riscurilor criminale de afaceri a fost continuat de către avocatul MCA "Knyazev și parteneri" Vladimir Kitsing. El a avertizat imediat că avocații ar trebui să fie contactați în faza de dinainte de anchetă: "Dacă cazul dvs. vine în instanță, practic nu există nici o șansă de achitare."

Expertul a subliniat motivele pentru care firmele se încadrează, de obicei, în domeniul de aplicare a legii: detectarea "zilelor" între contrapărți, participarea la achizițiile publice, conflictele corporale, concurența neloială și chiar conflictele de muncă.

Cum să predați debitorului un "criminal"

Există însă și situații inverse, atunci când antreprenorii înșiși vor să-și acuzeze contracararea. Denis Saushkin, managing partner al JSB ZKS, a vorbit despre această posibilitate de a obliga debitorul să returneze banii. Cel mai adesea în astfel de situații, Art. 159 din Codul penal ("fraudă"), a spus expertul. Este mai dificil să pedepsiți un defaulator rău intenționat în conformitate cu art. 165 din Codul penal ("Cauzează daune materiale prin înșelăciune sau abuz de încredere"). Această din urmă regulă se aplică situației în care debitorul nu va fura proprietatea. Dar, în același timp, la încheierea acordului, a ascuns anumite fapte care, în cele din urmă, au dus la apariția unei datorii. Chiar mai mult efort va trebui să fie cheltuit pentru a aduce un caz în temeiul art. 176 din Codul penal ("Împrumut ilegal"), a spus avocatul.

Puteți atrage un defaulter atunci când creditorul are deja o hotărâre judecătorească privind câștigarea unei litigii cu debitorul. Într-o astfel de situație, un inculpat neglijent are toate șansele de a fi pedepsit conform art. 177 din Codul penal ("Evaziune nefastă de plată a conturilor de plătit") sau în temeiul art. 315 din Codul penal ("Nerespectarea unei hotărâri judecătorești"), a rezumat lui Saushkin.

Când să taci

Ridicat de un coleg, subiectul a fost continuat de către avocatul ICA, Knyazev și Partners, Alexei Serdyuk, care a explicat modul în care poliția colectează de obicei dovezi ale încălcărilor fiscale. În primul rând, se dezvăluie o contraparte fictivă a companiei - o companie de o zi, apoi ofițerii de aplicare a legii își găsesc directorul, a explicat expertul. În plus, începe colectarea documentelor scrise: contracte, documente contabile, declarații bancare și materiale ale Serviciului Federației Federale. Printre dovezile se vor afla și surse digitale: informații de la computer, e-mail și mesageri instant. Completați această imagine cu explicații orale ale contrapărților și angajaților societății în sine.

Pagina anterioară

Pagina următoare