Din documentație.
Guvernul rus a decis să vândă blocul de acțiuni de stat. Vânzarea a fost efectuată în mai multe etape: 45% din acțiunile deținute de stat au fost scoase la licitație ipotecară, 33% din acțiuni pentru o licitație de investiții și 7,96% licitații în numerar. Un alt 7,04% din acțiuni au fost plasate în cadrul colectivului de muncă al companiei YUKOS și 7% au fost transferate la soldul societății pentru vânzare ulterioară pe piața secundară. [3]
Câștigătorul concursului de licitație și de investiții pentru gaj a fost firma "Laguna", care a aparținut băncii "Menatep". Acțiunile vândute la licitațiile de numerar au fost achiziționate, în cea mai mare parte, de structuri apropiate de Menatep. [4]
[edit] Achiziționarea companiei petroliere din est
Pentru a finanța tranzacția, Yukos și Menatep Bank au fost obligați să facă împrumuturi mari de la băncile europene. "Yukos" a atras un împrumut sindicalizat de 800 milioane dolari pentru a asigura câștigurile din exportul de la vânzarea de petrol. Împrumutul a fost acordat de un grup de bănci, alcătuit din banca Goldman Sachs International Bank, Credit Lyonnais S.A. și Merril Lynch International. "Menatep" a luat 200 de milioane de dolari pentru o perioadă de 6 luni de la Goldman Sachs și West Merchant Bank. De asemenea, băncile ruse - Most-Bank și SBS-Agro - au acționat ca creditori ai tranzacției. [8]
Având în vedere valorile mobiliare achiziționate anterior, Yukos a consolidat aproximativ 90% din acțiunile VNK. [11]
După ce a avut loc o reuniune comună a acționarilor OAO "VNK" este exclusă din Registrul Unic de Stat al Entităților Juridice. Restul stocurilor de VNK au fost transformate în acțiuni ale NK "YUKOS" la o cotă de 120 acțiuni ale VNK pentru 1 acțiune din "YUKOS". [13]
[edit] Asociația cu Sibneft, crearea "YUKSI"
În noua exploatație de petrol, 60% din participația comună la capital ar trebui să aparțină acționarilor societății Yukos și 40% acționarilor Sibneft. [16]
După cum sa dovedit mai târziu, declarațiile despre integrarea profundă a lui Yukos și a lui Sibneft au fost făcute în avans, în realitate ele au continuat să funcționeze ca companii separate. Acest fapt a determinat ușurința revenirii la starea anterioară și absența conflictelor în secțiunea "YUKSI". [20]
[edit] Reorganizarea sistemului de management
"YUKOS EP" a preluat conducerea tuturor diviziilor companiei, ale căror activități sunt legate de explorarea și producția de hidrocarburi. "YUKOS RM" - toate întreprinderile implicate în prelucrarea, comercializarea și transportul de petrol și produse petroliere. Planificarea strategică a dezvoltării companiei a fost transferată în competența YUKOS-Moscova. Producția non-core a fost separată în structuri independente sau transferată unor contractori terți. [23]
De asemenea, în cadrul reorganizării, a fost făcută o tranziție la serviciul extern al câmpurilor. Pe baza întreprinderilor de servicii care făceau parte din YUKOS, a fost înființată Societatea de Servicii Siberiană. În plus, Yukos a intrat într-o alianță strategică cu Schlumberger. [24]
Suspendarea circulației acțiunilor
[edit] Tranziția la o singură acțiune
[edit] Achiziționarea de acțiuni în compania de petrol și gaze din Siberia de Est
[edit] Achiziționarea "Angarsk Petrochemical Company"
Vânzări de acțiuni Volgotanker
[edit] Achiziționarea Transpetrol
[edit] Dezvoltarea domeniului vest-Malobalykskoye
[edit] Achiziționarea gazului arctic
Arctic Gas Compania deține licențe pentru explorarea și dezvoltarea Samburg, Nord Esetinskogo, The Urengoy și de Est Urengoy și Evo-Yakhinskoye domenii de neînțeles, situat în Yamal-Nenets District Autonom. [40]
[edit] Schimbul de active cu OAO Gazprom
Până la încheierea tranzacției, Yukos a cumpărat 20% din Arctic Gas de la acționari mici. Astfel, după schimbul de active, Yukos a consolidat 100% din acțiunile Arctic Gas. [42]
[edit] Achiziționarea Mazeikiu Nafta
În termenii acordului, YUKOS a acordat concernului lituanian investiții de 75 de milioane de dolari și a garantat o furnizare stabilă de 100.000 de barili pe zi (4,8 milioane de tone pe an) în următorii cinci ani. [44]
[edit] Plasarea ADR
[edit] Cumpărarea de Geoilbent LLC
"Geoilbent" SRL deține licențe pentru dezvoltarea Nord-Gubkinskoye, Urabor-Yakhinskoye, Vansko-Namyssky, Sud Tarasovskoye Prisklonovoye și câmpurile de petrol și gaze. [49]
Asociația YUKOS și Sibneft, formarea companiei YukosSibneft
[modificare] Pauza in fuziunea cu Sibneft
Companiile au fost de acord să revină la starea inițială, „Iukos“ va reveni la acționarii de acțiuni „Sibneft“ deținute de ei, iar aceștia, la rândul său, va da „Iukos“ 26,01% din acțiunile sale și 3 miliarde de dolari [54].
[modifică] arestarea lui Hodorkovski
[edit] Reclamații fiscale
[edit] Implicit
O lună mai târziu, Yukos a primit oa doua notificare de neplată. Banca de agent de credit înainte de export a anunțat cererea de a începe o rambursare imediată a unui împrumut de 1,6 miliarde de dolari din cauza deteriorării situației financiare a companiei Yukos. [63]
[modifică] Vânzarea Rospan
[modifică] Vânzarea lui Yuganskneftegaz
Schimbarea proprietarilor MENATEP
[modifică] Schimbarea structurii de gestionare
[edit] Circulația acțiunilor
Verdictul lui Hodorkovski și Lebedev
[edit] Litigii în afara Rusiei
[modifică] Altele
- tranzacțiile pentru vânzarea de petrol în străinătate, iar tranzacțiile au fost formalizate, de regulă, în conformitate cu o schemă complicată, cu scopul de a încorpora natura lor ilegală;
- tranzacțiile cu privire la vânzarea de petrol pe piața internă, controlate în principal de rafinării.
Hodorkovski MB care acționează în mod concertat cu PL Lebedev și alți membri ai grupului organizat, ordonat asistentul său de a acumula fonduri care îi aparțin (Hodorkovski MB), PL Lebedev și alte persoane aflate în conturile «fondurilor Fundației Hollyrood »și« Fundația Glenshee“, înregistrată în Principatul Liechtenstein. Alte persoana care gestionează conturile acestor fonduri cu Banca Principatului Liechtenstein, la ordinele și instrucțiunile de Hodorkovsky MB de fluxuri de numerar, inclusiv din vânzarea de conturi de fonduri de petrol furate. Apoi, pe instrucțiunile de MB Hodorkovsky, o altă persoană din conturile fondurilor pentru capetele de plată ale OJSC „NK“ Yukos „și companiile sale miniere afiliate sub masca de servicii de consultanță pentru facilitarea răpirii de petrol de la companiile producătoare de petrol pentru a asigura transferul la banca lor personale conturile bateriei „Menatep“, SA „Yuganskneftebank“, SA „DIB“ și „Menatep SPb“ pe contracte fictive pentru furnizarea de servicii către companii offshore străine, fonduri prin contul lor de tranzit: [93]
- de la compania "Hinchley Limited" (Insula Man) la președintele consiliului de administrație al OAO NK "YUKOS" Muravlenko S.V. în baza contractului din 01.10.98 - 300 mii dolari SUA;
- de la compania Status Services Limited (Isle of Man) la primul vicepreședinte al OAO NK YUKOS Kazakov VA, în baza contractului din 7 mai 1998 - 250 de mii de dolari SUA;
- de la compania «Laleham Limited» Prim-vicepreședintele al OAO „NK“ Yukos „Ivanenko VV conform contractului de la 12.01.98 g (din Maine.) -. 200 mii dolari SUA, iar de la compania«Tisbury Limited»(pe Insula Man. ) în temeiul contractului din 05.01.96 - 125 mii dolari SUA.
Hodorkovski MB PL Lebedev și alți membri ai grupului organizat au început să întâmpine dificultăți în lucrul cu cealaltă persoană, care, fiind proprietarul holdingului și secretariatul «Valmet Group Limited» (Bermuda), de la începutul anilor '90 cu condiția Hodorkovski M B. Lebedev PL și persoanele care acționează împreună cu acestea, companii înregistrate în jurisdicții offshore. În această lucrare special, cu această altă persoană reflectă în faptul că acesta oferă un grup organizat de companii offshore să dețină activul, financiar și comercial, rămânând deținătorul nominal al acțiunilor acestor societăți, în interesul membrilor grupului. O astfel de situație pentru membrii unui grup organizat a cauzat dificultăți în a obține toate pentru a se pe seama companiilor de bani legalizate (în special companii „South Petroleum Ltd“ și „Baltic Petroleum Trading Limited“), care îi aparțin, în calitate de proprietar legal al companiei. [94]
- de la Lebedev PL și alte persoane - cu 39.220 de exemplare;
- de la o altă persoană - 46.350 unități;
- de la o altă persoană - 24.960 unități;
- de la sine - 53.480 bucăți;
- de la o altă persoană - mandatarul - 105.653 buc.
- Khodorkovsky MB - 474,685 acțiuni sau 9,5%;
- o altă persoană în privința căreia a fost inițiată o investigație penală și care a fost pusă pe lista dorită - 348101 acțiuni sau 7%;
- Lebedev PL - 348101 acțiuni sau 7%;
- o altă persoană în privința căreia sa pronunțat verdictul vinovat - 348101 acțiuni sau 7%;
- o altă persoană în privința căreia a fost inițiată o investigație penală și care a fost pusă pe lista dorită - 348101 acțiuni sau 7%;
- o altă persoană în legătură cu care a fost inițiată o cauză penală și care a fost pusă pe lista dorită - 411.393 acțiuni sau 8%;
- altă persoană - 221519 acțiuni sau 4,5%;
- "Fundația Palmus" - 2 499 999 acțiuni sau 50%.
Compania Palmus a specificat numărul de acțiuni în administrarea unui trust, în acord cu Lebedev, PL a fost transferat de Khodorkovsky MB și, prin urmare, împreună cu 9,5% din acțiunile înregistrate ca individ și 50% din acțiuni, transferat la compania de administrare a trustului "Fundația Palmus", deținea, de fapt, o participație de 59,5% în compania "Group MENATEP Limited". [100]