Grupul Eurasiatic privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (EAG) combină statele eurasiatice pentru eforturile comune de combatere a criminalității economice și reducerea amenințării terorismului internațional. Grupul include nouă state: Republica Belarus, Republica India, Republica Kazahstan, Republica Populară Chineză, Republica Kârgâzstan, Federația Rusă, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan. Alte 15 state și 18 organizații internaționale au statut de observatori în EAG.
În acest cadru, EAG efectuează evaluări reciproce ale sistemelor naționale de CSB / CFT din țările lor pe baza metodologiei GAFI, explorează tipologii de spălare a banilor și finanțării terorismului și pune în aplicare programul de asistență tehnică statelor membre ale grupului, inclusiv formarea personalului. Obiectivul principal al EAG - stabilirea și dezvoltarea completă a sistemelor naționale de contracarare a spălării banilor și finanțării terorismului (CSB / CFT), în regiunea Eurasia
Sarcinile-cheie ale EAG sunt:
consolidarea și coordonarea eforturilor statelor membre ale Grupului în domeniile prioritare de combatere a legalizării produselor criminalității și finanțării terorismuluiasistență în diseminarea standardelor internaționale privind CSB / CFT în regiunea euroasiatică și punerea în aplicare de către statele membre ale EAG a 40 de recomandări FATF
asistență în crearea și dezvoltarea sistemelor naționale de CSB / CFT ale statelor EAG și alinierea acestora la standardele internaționale
asistență pentru țările din cadrul Grupului privind integrarea în sistemul economic internațional, coordonarea programelor de cooperare cu organizațiile internaționale, grupurile de lucru și statele interesate în scopul combaterii CSB / CFT
EAG desfășoară:
evaluări reciproce privind conformitatea sistemelor naționale de CSB / CFT ale statelor membre cu standardele internaționale și elaborarea recomandărilor de îmbunătățire a acestora
studii tipologice privind sistemele penale pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului în regiunea euroasiatică pentru elaborarea măsurilor de suprimare a crimelor economice
oferind consultanță și asistență tehnică cuprinzătoare țărilor membre ale Grupului în dezvoltarea regimurilor naționale de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului
consultări cu sectorul privat al statelor din regiune privind minimizarea riscurilor de utilizare a instituțiilor financiare și nefinanciare care efectuează tranzacții cu fonduri în scopuri criminale.
Noua versiune a site-ului este în curs de testare și va fi prezentată delegațiilor în cadrul celei de-a 21-a săptămâni plenare a EAG din Moscova.
Cu sinceritate, Secretariatul EAG
Ultimele 10 documente
ȘTIRI ȘI ANUNȚURI
Delegația din Belarus a participat la sesiunea plenară a Grupului euroasiatic privind combaterea legalizării veniturilor penale și finanțării terorismului (EAG).
Articole similare