Este foarte posibil să se efectueze un control minim pe cont propriu. De ce face asta?
Există mai multe motive importante:
- respectarea diligenței și precauției.
Cu informații de bază despre contractori din registru, cu site-ul FNS la data încheierii unei tranzacții, ai proteja afacerea ta de amenințarea tranzacției invalidarea. Soluționarea litigiilor fiscale, pentru a proteja drepturile cumpărătorilor bona fide, dezbaterea cu privire la validitatea tranzacțiilor încheiate în ajunul de faliment, include întotdeauna studiul întrebarea dacă un raport de due respectat în ceea ce privește verificarea capacității juridice și „integritatea“ a contrapartidei.
- evaluarea contrapartidei ca potențial activ în lista creditorilor sau a debitorilor.
Ați colabora cu organizația dacă știți că organizația este deja în preajma falimentului sau dacă lucrați pe principiul "există o hotărâre judecătorească. atunci vom plăti "sau proprietatea sa este arestată.
Ce se poate obține din acest control:
- asigurați-vă că încheiați contractul cu LLC "Buttercup" și nu SA "Vasilek" (scheme de fraudă - nu se iau în calcul)
- asigurați-vă că contractantul este în mod oficial nu firmele de o zi (desigur, INFS în acest sens opinia sa), dar vei fi o bona fide și membru rezonabil al cifrei de afaceri de afaceri
- verificați dacă contrapartea nu se află în faza de faliment
- puteți verifica valabilitatea pașaportului reprezentantului
- verificați dacă procuratura este eliberată de o persoană autorizată
Verificăm capacitatea juridică a organizației, dacă aceasta există deloc și dacă dispare.
Este recomandabil să invitați contrapartida să furnizeze o copie (dacă nu originală) a extrasului din Registrul unic de stat al entităților juridice. În acest document puteți vedea toate informațiile principale despre companie:
- nume (complet și scurt)
- găsirea unui loc
- o persoană autorizată să acționeze fără o procură (poziția și numele complet) și (!) aceste drepturi de împuternicire
- OGRN, INN / CAT
- activitățile principale
- schimbări recente în viața companiei
- fondatorul (i)
Consultați informațiile privind modificările înregistrate la documentele constitutive (formularul 13,14,15). Acestea pot fi folosite pentru a înțelege dacă lichidarea contrapartidei este planificată sub forma reorganizării, schimbarea locației în altă entitate, schimbarea directorului / participanților.
Verificăm dacă contrapartea se află în faza de faliment
- arestat de proprietate de vânzare
- registrul debitorilor-organizații și IP
- informații privind datoria în cadrul procedurilor de executare
Parte contractantă participă la litigii și în ce calitate (reclamant, pârât, terță parte)
Se poate foarte bine că, în ceea ce privește cealaltă parte a fost decizia instanței de competență generală. Apoi, trebuie să verificați locația corespunzătoare a debitorului (în entitățile sale statement) site-ul de nivel mediu al instanței de competență generală (de exemplu, site-ul Tribunalului Regional al Regiunii Moscova). Căutarea poate fi oarecum consumatoare de timp.
Căutare standard de pe Internet poate oferi, de asemenea, o mulțime de informații utile despre compania dvs., după cum puteți înțelege venturing unei proceduri de executare sau proceduri de faliment, a economisi timp și bani, va face posibilă pentru a furniza baza probatorie în desfășurarea cauzei în instanța de judecată.