Acasa »BVI» Cum sa obtineti informatii personale despre companie pe BVI
Definiția "Norwich Pharmacal" este decizia instanței de a divulga informații de la o persoană care nu este implicată în acest caz. Acesta a primit numele său în cazul "Norwich Pharmacal împotriva comisarului pentru vamă și accize". Această definiție este emisă pentru a ajuta reclamantul să obțină informațiile necesare pentru a depune o plângere. De regulă, persoana în privința căreia se face hotărârea are informații despre cine a comis infracțiunea împotriva victimei, dar persoana vătămată nu poate obține aceste date în mod independent, fără intervenția instanței. Adică, în absența definiției "Norwich Pharmakal", victima va rămâne pur și simplu fără mijloace de a-și proteja drepturile încălcate.
Pentru a defini definiția "Norwich Pharmacal" este necesar să se respecte trei condiții, și anume:
- a existat (sau se presupune că a fost) o infracțiune aparentă;
- definiția ar trebui să fie necesară pentru a permite depunerea unui proces împotriva infractorului final; și
- o persoană împotriva căreia se face o decizie, ar trebui să fie implicată în comiterea unei infracțiuni, adică, a trebuit să contribuie la comision și să fie în măsură să furnizeze informațiile necesare pentru urmărirea penală a infractorului final.
Dar chiar dacă toate cele trei condiții sunt îndeplinite, instanța are dreptul de a lua o decizie finală cu privire la posibilitatea de a se pronunța sau nu, oricare ar fi circumstanțele.
În cazul de mai sus „SA BTA Bank împotriva Fidelity Corporate Services Limited și alte“ Caraibelor de Est Curtea Supremă de Apel a emis o hotărâre, „Norwich Pharmacal“ în raport cu agentul de înregistrare. Prin definiție, agentul înregistrat trebuie să prezinte documentele care conțin numele administratorii și acționarii unui număr de societăți comerciale înregistrate în BVI.
Introducerea definiție, Curtea a fost ghidată de faptul că „în virtutea rolului lor adevărat în furnizarea de servicii de agent registrat pentru companii, rolul în care actul voluntar, [agenți de înregistrare] nu poate din orice punct de vedere să fie considerate ca fiind simple observatori.“ Cazul se referea la o societate care, după cum se menționează, au fost create pentru a comite o fraudă, și, deși agentul de înregistrare nu a comis infracțiuni cu intenție, instanța a decis că toate cele trei cerințe pentru o determinare au fost îndeplinite.
În acest caz, au fost cunoscute identitatea infractorului și numele societăților BVI, dar a fost solicitată divulgarea pentru a asigura urmărirea activelor. În prezent, pronunțarea definiției "Norwich Pharmacal" în ceea ce privește agenții de înregistrare a devenit o practică destul de frecventă.
Definiția aproape întotdeauna se referă la furnizarea de copii ale documentelor interne ale societății, inclusiv registrele acționarilor, directorii și orice documentație financiară disponibilă agentului de înregistrare. În cazul în care autorii au apelat la serviciile de directori nominali și acționarilor, iar în cazul în care instanța este convinsă de această necesitate, se poate determina că agentul înregistrat este, de asemenea, trebuie să furnizeze copii ale formularelor care urmează să fie completate clienților la acceptarea și verificarea lor, deoarece aceste informații pot ajuta la detectarea finali infractorilor.
În cazul în care persoana vătămată este îngrijorat de faptul că autorii retrage prompt active atunci când devin conștienți de faptul că societatea și numele lor sunt identificate, instanța poate dispune ca interzice agentului de înregistrare pentru a informa clientul sau oricine altcineva despre a face definiția „Norwich Pharmacal“. Ca regulă generală, acest ordin de divulgare nu mai este valabil după ce agentul de înregistrare a furnizat informațiile cerute de definiție.
Definiția "Norwich Pharmacal" poate fi obținută relativ rapid, deseori, în câteva zile de la depunerea cererii relevante. În acest caz, reclamantul acoperă cheltuielile rezonabile ale agentului de înregistrare suportate de acesta în legătură cu divulgarea informațiilor privind definiția instanței. Informațiile dezvăluite de o astfel de definiție pot fi utilizate numai în scopurile pentru care au fost solicitate și care sunt, de obicei, specificate în definiția în sine.
Definiția Norwich Pharmacal este de asemenea folosită de instanțele din diferite țări pentru a obține informații de la bănci, contabili și alți profesioniști. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere faptul că această definiție nu poate fi utilizată pentru a colecta informații compromițătoare (așa-numitele „expediții de pescuit“) și pentru a oferi solicitantului posibilitatea de a decide de a urmări sau nu de a urmări datele de identificare a persoanei este obținută prin definiție.
În ciuda faptului că depunerea unei copii a registrului de administratori al societăților din BVI către autoritatea de înregistrare a jurisdicției a devenit obligatorie, registrele nu vor deveni automat disponibile terților, ca un certificat de înregistrare și documente constitutive. Dacă societatea însăși nu dorește să facă public registrul directorilor, autoritatea de înregistrare va fi în măsură să o furnizeze:
- societatea în sine, agentul său de înregistrare și orice persoană autorizată de companie să o primească;
- unei terțe părți cu privire la decizia Înaltei Curți de Justiție sau la cererea scrisă a autorității competente în cadrul obligațiilor jurisdicției privind asistența judiciară reciprocă.