De ce casierul rămâne unul dintre cele mai populare servicii pentru orice afacere
Nu a avut timp pentru a reduce zgomotul din jurul NTV ca serviciul de presă al Departamentului principal de activitate al Afacerilor Interne pentru Districtul Federal Central a raportat un nou succes - de data aceasta în rețeaua lor erau cinci persoane de la Moscova și regiunea Belgorod, prin care, potrivit anchetatorilor, încasate anual aproximativ 40 de miliarde de ruble.
Ați putea fi, de asemenea, interesat
Andrei, un fost oficial de la Moscova, iar acum proprietarul și managerul beznal-nal.com serviciu, spune că pescuitul obnalschikov recent - una dintre activitățile preferate ale angajaților Ministerului de Interne și alte agenții de securitate. "Siloviki doresc să transfere integral această piață sub controlul lor. Acum, această tendință este deosebit de vizibilă. Ei captează jucători mici și oferă să lucreze pentru ei aproape gratuit. Dacă refuzați, veți merge la tribunal ", a spus el. Andrei preferă să-și gestioneze activitățile ilegale, care trăiesc în Estonia, departe de agențiile ruse de aplicare a legii.
Cache-ul neautorizat este uneori necesar chiar și pentru companiile "albe și pufoase". "Cum altfel pot să lucrez, mai ales cu băieții-transportatori?", Unul dintre vizitatorii forumului se chinuie pe site-ul Viznet.ru.
Unde casinourile primesc bani? "Magazinele, centrele de îngrijire a autovehiculelor, cafenelele, restaurantele și alte instituții similare au întotdeauna venituri neînregistrate. De obicei, este vândut la casele de numerar. Și plățile curente prin transfer bancar se efectuează în detrimentul împrumuturilor bancare. Acum, accesul la împrumuturi este blocat. Dar încă mai am nevoie de ea. Uneori atât de fierbinte încât clienții sunt dispuși să-mi dea banii chiar și în mod gratuit, atâta timp cât am aruncat cu promptitudine în detrimentul banilor „- spune un alt expert de piață, care a cerut să nu fie identificate.
Potrivit unuia dintre interlocutorii Forbes, "doar volume nerealiste de bani vin acum din Caucazul de Nord". Acestea pot fi bani de la grupuri teroriste, precum și fonduri din centrul federal, care sunt destinate să restaureze regiunea și au căzut în mâinile oficialilor necurați.
Schema schemelor este cunoscută de mult. Compania transferă bani într-un anumit birou prin transfer bancar - pretins pentru serviciile prestate. În aceeași zi sau în ziua următoare, curierul ajunge în birou cu o valiză de bani. Acum câțiva ani, nimeni nu a încercat să găsească o acoperire plauzibilă pentru un astfel de sistem: de a numi un non-numerar de plată a apărut peste tot „servicii de consultanță“ sau „consultanta“, iar destinatarul a fost „efemer“, înregistrată la pașapoartele pierdute sau furate. După mai multe tranzacții, ea a fost aruncată.
În opinia sa, nu există niciun motiv ca infractorii economici să lanseze mai multe tranzacții și să renunțe la firmă. Este mai bine să rezolve randamentele, iar un an mai târziu să vândă. Mecanismul este următorul: în decurs de un an, compania emite în mod regulat declarații fiscale și plătește ceva la buget. Sumele sunt mici, deoarece practic nu există venituri: toate plățile fără numerar merg mai departe în lanț. Apoi compania este pusă în vânzare. Cumpărătorul introduce CEO-ul său, modifică componența fondatorilor, intră în personal, înregistrează dreptul de proprietate asupra proprietății. În aparență, această entitate juridică pare mai mult decît decentă. Cu ajutorul bancherilor familiari, se ia un împrumut. Cea mai mare cifra de afaceri pe parcursul anului (care, de fapt, au fost nimic mai mult decât încasarea!), Potențial mai mare suma de împrumut. Pentru a reveni, desigur, nimeni nu va merge - în curând există o retragere a activelor, iar apoi biroul este abandonat. Cu toate acestea, pentru clienții care și-au folosit serviciile cu mai mult de un an în urmă, nu există niciun pericol special.
În mod clar o schemă periculoasă, din care deja au ieșit birouri nud - lucrează cu persoane fizice pe carduri de debit. Aceasta înseamnă că banii sunt împrăștiați pe "plastic", sub formă de salarii sau împrumuturi, iar cetățenii le iau și le dau nașilor. Deoarece este necesar să se plătească impozite pe baza legii, într-un astfel de sistem, "călătoriile de o zi" aproape întotdeauna funcționează.
Cu toate acestea, problemele fiscale nu reprezintă singurul pericol asociat cu încasarea. Unele companii, pentru prima dată, folosind acest serviciu sunt victime ale primitiv la fraudă ridicol: acestea sunt non-numerar prin transfer de bani, și ca răspuns - tăcere și orice mesager.
Galina, contabilul-șef al companiei din Moscova, a ales pentru o lungă perioadă de timp cu cine să muncească: biroul a ordonat recent o lungă perioadă de viață, oferind anterior companiei sale servicii similare. "Internetul este plin de alte sugestii, dar cum să vă asigurați că nu sunt de la escrocii? Toate oferta pentru un test de a face o plată de cel puțin 200 000-300 000 de ruble. Dar nici nu vreau să riscuiesc această sumă ", a spus ea.
În cele din urmă, Galina a fost de acord cu un reprezentant al unuia dintre birourile nude înainte de a fi trimisă o scrisoare de garanție. "Sincer nud", râde ea și arată o scanare cu semnăturile șefului contabil și directorului, sigiliul firmei. Se spune că garantează o singură companie să-și îndeplinească obligațiile financiare față de ceilalți, și anume, pentru a face eliberarea de numerar pentru serviciile prestate cu condiția ca a doua companie va face o întoarcere la contul sumei fără dobândă emise anterior. În traducerea în limba umană: va exista o compensare - veți avea o memorie cache.
Galina a decis să nu își asume riscuri și să nu creadă în scrisoarea de garanție. O săptămână mai târziu a găsit un nou furnizor de servicii delicate - la sfatul prietenilor.